独立董事提名人声明与承诺 提名人北京华胜天成科技股份有限公司董事会，现提名谭铭 洲先生为北京华胜天成科技股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北京华胜天成科技股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与北京华胜天成科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谭铭洲先生，已充分了解并同意由提名人北京华胜天成 科技股份有限公司董事会提名为北京华胜天成科技股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京华胜天成科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 公告编号：2024-003 北京华胜天成科技股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期现 已届满，根据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经 公司职工代表大会民主选举，选举刘亚玲女士、钱继英女士担任公司第八届监事 会职工代表监事（简历附后，排名不分先后）。 本次选举产生的两名职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生的非职工监事共同组成公司第八届监事会，职工代表监事的任期与第八届 监事会任期一致。 特此公告。 北京华胜天成科技股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 19 日 附件：职工代表监事简历 刘亚玲女士，中国国籍，人力资源硕士，曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学 院学习"人力资源与领导力"课程。现任公司第七届监事会职工代表监事，公司 总部运营中心负责人、区域业务总经理，广州石竹计算机有限公司董事长、南京 华胜天成智慧城市技术有限公司 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 股票代码：600410 二〇二四年贰月 一、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 13 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 5 日 二、现场会议地点： 北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室 三、会议出席对象 1、在股权登记日 2024 年 1 月 29 日下午收市时中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 四、现场会议议程（开始时间 2024 年 2 月 5 日 13:30） 五、股东大会投票注意事项 1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王雪春，已充分了解并同意由提名人北京华胜天成科技 股份有限公司董事会提名为北京华胜天成科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京华胜天成科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2023-035 北京华胜天成科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘笑天先生 和赵进廷先生因连续担任公司独立董事满 6 年，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》的相关规定，刘笑天先生和赵进廷先生向公司董事会递交了书面 《辞职报告》，申请辞去公司第七届董事会独立董事及专门委员会相关职务。辞 职后，刘笑天先生和赵进廷先生将不再担任公司任何职务。 因刘笑天先生和赵进廷先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数 的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，同时 为保证公司董事会的正常运作，刘笑天先生和赵进廷先生的辞职报告将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘笑天先生和赵进廷先生仍将 按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委 员会委员职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,002,695,449.87 | 13.01 | 2,878,932,100.00 | 12. ...

2023 年半年度报告 公司代码：600410 公司简称：华胜天成 北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 226 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王维航、主管会计工作负责人张秉霞及会计机构负责人（会计主管人 员）赵雅静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2023年半年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告第三节"管理层讨 ...

Financial Performance - Main business revenue reached 4.07 billion yuan, with a year-on-year growth of 7.13%[10] - Revenue from the mainland business was 2.2 billion yuan, growing by 3% year-on-year[10] - New contracts signed amounted to 2.636 billion yuan, reflecting an 8% year-on-year increase[10] - Operating cash flow at the end of the period was 128 million yuan, an increase of 163 million yuan year-on-year[10] - Revenue from Hong Kong ASL company was 2.216 billion HKD, with a year-on-year growth of 8.1%[10] - The company achieved double growth in contract amounts and sales revenue, indicating a recovery in business performance[10] - The company's operating revenue for 2022 was CNY 4,069,789,427.7, representing a 7.13% increase compared to CNY 3,799,009,995.4 in 2021[24] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2022 was CNY -323,574,861.92, a significant decrease from CNY 23,104,491.29 in 2021, reflecting a decline of 1,500.48%[24] - The basic earnings per share for 2022 was CNY -0.2946, down 1,496.21% from CNY 0.0211 in 2021[25] - The total assets at the end of 2022 were CNY 8,557,227,575.1, a decrease of 3.67% from CNY 8,883,549,143.3 at the end of 2021[24] - The cash flow from operating activities for 2022 was CNY 207,116,074.51, a significant increase of 564.21% compared to CNY 31,182,192.90 in 2021[24] - The company reported a decrease in net profit primarily due to a significant reduction in investment income and fair value changes compared to the previous year[26] - The fourth quarter of 2022 saw the highest revenue at CNY 1,511,201,101, contributing to the overall annual revenue increase[27] Digital Transformation and Innovation - The company plans to accelerate digital technology innovation and domestic application in key sectors such as energy, finance, and manufacturing[11] - The company emphasizes the importance of digital transformation and innovation in driving future growth[11] - The company plans to continue enhancing its technological innovation and business expansion to provide higher quality digital solutions and services[40] - The company aims to leverage opportunities in the Greater Bay Area and enhance integration with its parent company's business for digital transformation initiatives[47] - The company has implemented a "cloud and data as the axis, four-wheel drive" strategy since 2021, focusing on new technologies and digital infrastructure[54] - The company is focusing on digital energy solutions, developing over ten comprehensive solutions in energy storage technology and virtual power plants[42] - The company aims to enhance its technological innovation in cloud computing, big data, and artificial intelligence, focusing on new service models such as DBaaS and DRaaS[108] - The company plans to continue its "cloud and data as the axis" strategy, emphasizing digital energy integration and becoming a leader in digital transformation[109] - The company is committed to improving data quality and information security through advanced data governance systems and processes[109] Market Expansion and Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and focus on digital transformation opportunities to drive future growth[26] - The company is committed to continuous talent optimization and the introduction of new technology experts to enhance its technical capabilities and service offerings[113] - The company aims to increase the revenue share of new generation "cloud + data + AI" technologies and products, solidifying its leadership position in the "new integration" market by 2024[119] - The company is focusing on deepening customer value and expanding its strategic customer base to enhance revenue and profitability from major clients[120] - The company plans to actively participate in national digital infrastructure projects, leveraging its expertise in AI, big data, and cloud computing to achieve scalable growth[120] Human Resources and Management - The company plans to increase its outsourced personnel by 40% in 2023, following a 40% increase in 2022, to enhance human resource efficiency[43] - The company has 939 R&D personnel, accounting for 35.83% of the total workforce[85] - The number of R&D personnel under 30 years old is 396, indicating a young workforce[85] - The company has established a leadership group for trusted innovation, aiming to become a leading integrator in the field, with a focus on key industry breakthroughs[121] - The company has implemented a comprehensive performance evaluation, incentive, and constraint mechanism to enhance management effectiveness and retain talent[134] Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any significant changes in competition or related party transactions that would affect its independence[134] - The company is committed to maintaining the independence of its operations and governance structure[134] - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management, ensuring a balanced and effective checks and balances mechanism[180] - The company adheres to ISO standards for customer satisfaction and information security, implementing a comprehensive customer demand management and quality management process[181] - The company has developed a robust supplier management system to ensure product quality and service levels, conducting annual evaluations of qualified suppliers[182] Social Responsibility and Community Engagement - The company has launched the "Fueling the Future" charity project in collaboration with the China Rural Development Foundation, encouraging employees to donate monthly to support rural children's education[200] - In 2022, the company distributed 223 care packages and over 2,000 antigen test kits to employees, enhancing workplace safety and health support[194] - The company organized various cultural activities, including a sales conference and a sports event, to foster team spirit and employee engagement[190] Financial Policies and Shareholder Returns - No cash dividends or stock dividends will be distributed this year[5] - The company has decided not to conduct any cash dividends, stock dividends, or capital reserve transfers to increase share capital for the year 2022[170] - The company plans to maintain a cash dividend policy where the cash dividend ratio should not be less than 10% of the distributable profits attributable to shareholders in the consolidated financial statements[168] - The cumulative cash distribution over the last three years is not less than 30% of the average annual distributable profits achieved during that period[166]

2023 年第一季度报告 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 937,406,921.63 | | 12.31 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 61,368,462.66 | 不适用 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 51,304,862.23 | 不适用 | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 296,96 ...