证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-006 北京华胜天成科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 47,915,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 4.3698 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京华胜天成科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字（2024）第 001040 号 致：北京华胜天成科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京华胜天成科技股份有 限公司（以下简称"公司"）聘任，指派本所律师参加 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《规则》"）以及《北京华胜天成科技 ...

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 公告编号：2024-008 特此公告。 北京华胜天成科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一 次会议通知于 2024 年 1 月 31 日发出，并于 2024 年 2 月 5 日在北京华胜天成科 研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案： 一、 审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》 推选符全先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第八届监事会任期届满。符全先生简历附后。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 附件：简历 符全先生，中国国籍，清华大学工程物理系学士学位。2013 年 4 月加入北 京华胜天成科技股份有限公司，现任公司第八届监事会主席。曾任公司第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 2 月 5 日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参 加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事及 高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。会议依法进行如下议程： 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-007 北京华胜天成科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 推选王维航先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议 之日起至第八届董事会任期届满。王维航先生简历附后。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 聘任申龙哲先生为公司总裁，任期自本次董事会 ...

经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司董事会选举王维航先生为第 八届董事会董事长。任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。王维航先生的简历详见公司同日披露的《第八届董事会第 一次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。 二、选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员 根据《公司法》《北京华胜天成科技股份有限公司章程》等相关规定，第八 届董事会第一次会议选举产生了公司第八届董事会专门委员会委员。具体人员组 成情况如下： | 序号 | 专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 薪酬与考核委员会 | 苏中兴、谭铭洲、王维航 | 苏中兴 | | 2 | 战略委员会 | 王维航、苏中兴、谭铭洲 | 王维航 | | 3 | 提名委员会 | 谭铭洲、王维航、王雪春 | 谭铭洲 | 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-009 北京华胜天成科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏中兴，已充分了解并同意由提名人北京华胜天成科技 股份有限公司董事会提名为北京华胜天成科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京华胜天成科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-004 北京华胜天成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大 楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-002 北京华胜天成科技股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时监 事会会议由监事会主席符全先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 15 日发出，于 2024 年 1 月 18 日以现场及通讯表决的方式召开，应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案： 依法进行了如下议程： 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京华胜天成科技股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 19 日 附件：非职工代表监事候选人简历 符全先生，中国国籍，清华大学工程物理系学士学位。2013 年 4 月加入北 京华胜天成科技股份有限公司，现任公司第七届监事会主席。曾任公司第五届、 六届监事会主席，北京华胜天成软件技术有限 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 2024 年 1 月 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 4 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第五章 | 独立董事职责 | 8 | | 第六章 | 独立董事的独立意见 13 | | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 13 | | | 第八章 | 附则 14 | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 二、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》的独立意见 经过对公司第八届董事会独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们认 为独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，独 立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在 上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选 人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立 董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立 性的相关要求。 独立董事关于公司 2024 年第一次临时董事会会议 综上，我们同意提名王雪春先生、苏中兴先生、谭铭洲先生为公司第八届董 事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 相关事项的独立意见 北京华胜天成科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，作为北京 华胜天成科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们对公司 2024 年第一次临时董事会会议相关事项进行了认真的了解 ...