经核查，我们认为:为应对行业波动及市场环境环境压力，现阶段留存收益 将有助于公司保证公司现金流稳定，也有助于未来业务的开展。本次公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发 展的资金需求等因素，符合相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情 况，符合股东的整体利益和长远利益。相关审议、表决程序符合国家有关法律法 规政策和《公司章程》的要求。不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的 情况，因此我们同意该利润分配方案，并提交 2023 年年度股东大会审议。 北京华胜天成科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，作为北京 华胜天成科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届 董事会第二次会议相关事项进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见： 一、《公司 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见 独立董事：王雪春、苏中兴、谭铭洲 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-018 北京华胜天成科技股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范 围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司于2024年4月23日召 开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于为 公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，因该事项与公司全 体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项 时回避表决，公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：北京华胜天成科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二） 聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，致同会计师事 ...

一、授信及担保额度预计情况概述 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-017 北京华胜天成科技股份有限公司 关于公司2024年度最高融资额度及担保额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称：北京华胜天成软件技术有限公司，上述被担保方为公司 合并报表范围内的子公司，非公司关联方 本次担保预计额度：20,000 万元，已实际为其提供的担保余额：5,000 万 元 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度最高融资额度 及担保额度预计的议案》，本议案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下： （一）授信及担保基本情况 为了满足公司及合并报表范围内的子公司业务发展需求，2024 年度公司及 合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，授信总额不超过人 民币 500,000 万元，本次申请融资授信额度的决议有效期自 2023 年年度股东大 会审议批 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 889.08 million, a decrease of 5.16% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 168.33 million, representing a decline of 374.30% year-over-year[5] - The basic earnings per share were CNY -0.1535, reflecting a decline of 374.11% compared to the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 166,863,546.12, compared to a profit of CNY 63,033,290.27 in Q1 2023[22] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY 125,672,722.83 in Q1 2024, compared to a gain of CNY 11,612,073.38 in Q1 2023[22] - The total profit (loss) for Q1 2024 was -¥176,278,447.35, compared to -¥29,526,666.12 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[34] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 220.74 million, down 25.67% from the previous year[5] - Cash flow from operating activities decreased to CNY 1,311,163,838.50 in Q1 2024, down from CNY 1,454,549,608.45 in Q1 2023[26] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥220,740,337.82, a decrease of 25.6% compared to ¥296,966,955.56 in Q1 2023[27] - The net cash flow from financing activities was -¥247,073,916.96, compared to a positive cash flow of ¥33,406,158.83 in Q1 2023[28] - The net cash flow from operating activities was negative at -¥116,295,424.40 in Q1 2024, compared to -¥27,487,563.45 in Q1 2023, indicating increased cash outflow[35] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8.62 billion, a decrease of 1.75% from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities as of Q1 2024 were CNY 3,836,833,976.69, slightly up from CNY 3,826,020,493.30 in Q1 2023[20] - The total equity attributable to shareholders was CNY 4,138,620,868.38 in Q1 2024, down from CNY 4,303,341,033.30 in Q1 2023[20] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥6,908,386,829.22, down from ¥7,214,060,053.70 at the end of 2023[30] - The total liabilities decreased to ¥3,210,890,747.74 from ¥3,355,425,663.97 at the end of 2023[31] - The company's total equity as of March 31, 2024, was ¥3,697,496,081.48, down from ¥3,858,634,389.73 at the end of 2023[31] Revenue Breakdown - Revenue from mainland operations (excluding ASL) was CNY 342 million, down 13.3% year-over-year[6] - Revenue from Hong Kong operations (ASL) was CNY 547 million, an increase of 0.8% year-over-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 889,078,410.59, a decrease of 5.1% compared to CNY 937,406,921.63 in Q1 2023[20] - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥307,102,995.70, a decrease of 14.2% compared to ¥357,958,491.59 in Q1 2023[32] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 934,293,580.61, down 5.0% from CNY 983,152,275.58 in Q1 2023[20] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to CNY 16,727,707.09 in Q1 2024 from CNY 11,967,816.60 in Q1 2023[20] - Research and development expenses decreased to CNY 22,399,483.08 in Q1 2024 from CNY 31,565,723.53 in Q1 2023, indicating a reduction in investment in innovation[20] - The company incurred financial expenses of ¥14,545,008.57 in Q1 2024, an increase of 55.5% from ¥9,368,785.01 in Q1 2023[33] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥18,366,203.02 in Q1 2024 from ¥27,600,040.48 in Q1 2023, a reduction of 33.5%[32] Investment Activities - The company reported a significant decrease in investment income by 97.22%, primarily due to stock price fluctuations of its investee[11] - Total cash inflow from investment activities was ¥51,495,725.66, significantly up from ¥5,658,641.00 in the previous year[27] - The cash flow from investment activities showed a significant recovery with a net inflow of ¥1,697,193.84 compared to a net outflow of -¥53,919,862.48 in Q1 2023[27] - The cash inflow from investment activities was ¥45,332,780.04 in Q1 2024, a substantial increase from ¥3,266,166.00 in Q1 2023[36]

| 会议名称 | 会议时间 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 审计委员会2023 年第一次会议 | 2023年4月18日 | 会议审议通过如下议案：一、《关于 年度财务报 2022 | | | | 告审计工作安排及关键审计事项》 | | | | 二、《与治理层沟通函》 | | 审计委员会2023 | 2023年4月26日 | 会议审议通过如下议案：《2022年度财务报表》、 《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》、 | | 年第二次会议 | | 《公司2022年度内部自我控制评价报告》、《关于 | | | | 续聘会计师事务所的议案》、《2023年第一季度财 | | | | 务报告》、关于《2022年度决算报告》的议案 | | 审计委员会2023 年第三次会议 | 2023年8月24日 | 会议审议通过如下议案：《公司2023年半年度财务 报告》 | | --- | --- | --- | | 审计委员会2023 年第四次会议 | 2023年10月25日 | 会议审议通过如下议案：《公司2023年第三季度报 告》 | 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会审计委员会 202 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） l Г 「 「 「 北京华胜天成科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 L l L L L hornton 中国 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A013045号 北京华胜天成科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称华胜天成公司)2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华胜天成公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 友同会计师事务所 《特殊普通合伙 中国注册会计师 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是华胜天成公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-019 北京华胜天成科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划 第二次持有人会议于2024年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议 由管理委员会主任王维航先生召集和主持，参加本次会议的持有人共计68人，代 表本期员工持股计划份额1,847.804万份，占本期员工持股计划总份额的100%， 会议的召集、召开和表决均符合相关法律法规及2022年员工持股计划的相关规 定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更 2022 年员工持股计划管理委员会成员的议案》 表决结果：同意 1,847.804 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100％；反对 0 份；弃权 0 份。 （二）审议通过《关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的议案》 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

转自：证券时报·e公司 e公司讯，记者从华胜天成集团获悉，4月18日，乌兰察布市绿色算力筑基新质生产力发展推介会在北京 举办，华胜天成受邀出席。大会上，华胜天成携手北京实创科技服务有限责任公司与乌兰察布市达成战 略合作。此次战略合作将围绕“海-乌绿色智算服务平台项目（一期）”，就该项目整体开发、建设及生 态伙伴人工智能场景应用落地等事项达成全面合作意向，助力乌兰察布市的经济发展迈上新台阶。 ...

据华胜天成集团官微4月19日消息，4月18日，乌兰察布市绿色算力筑基新质生产力发展推介会在北京举 办，华胜天成受邀出席。大会上，华胜天成携手北京实创科技服务有限责任公司与乌兰察布市达成战略 合作。此次战略合作将围绕“海-乌绿色智算服务平台项目（一期）”，就该项目整体开发、建设及生态 伙伴人工智能场景应用落地等事项达成全面合作意向，助力乌兰察布市的经济发展迈上新台阶。 ...