证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-010 被担保方名称：北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并范围内全资子公司、控股子公司（详见下文"被担保人基本情况"），非 公司关联方。 本次担保预计额度：2025 年度公司及子公司对合并报表范围内资产负债 率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 20,000 万元，对合并报表范围内资产 负债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过 100,000 万元，对公司自身融资提 供担保额度不超过 300,000 万元。 截至本公告披露日，已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额： 2,100 万元。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度最高融资额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、融资及担保情况概述 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 （一）融资情况 根据公司经营计划及资金需求，2025 年度公司及子公司拟向银行和非银行 等金融机构申请不超过人民币 700,000 万元的融资额度，本次申请融资额 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-011 北京华胜天成科技股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 继续购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范 围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司于2025年4月24日召 开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于为 公司及公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的议案》，因该事项与公 司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该 事项时回避表决，公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：北京华胜天成科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，北京华 胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 公司于 2024 年 4 月 23 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》并同意提交公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等 要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董 事会就公司独立董事王雪春、苏中兴、谭铭洲的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 北京华胜天成科技股份有限公司 经核查独立董事王雪春、苏中兴、谭铭洲的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪 律处分 1 次。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对致同所 2024 年审计过程中的 履职情况进行了评估。现就公司对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同 ...

公司代码：600410 公司简称：华胜天成 北京华胜天成科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京华胜天成科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-012 北京华胜天成科技股份有限公司 关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 为子公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为全资子公司华胜科创申请 开展的本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过 20,000 万元 （含利息）。 为满足公司业务的融资需求，补充公司融资渠道，公司全资子公司华胜科创 拟以"售后直租/售后回租"的方式开展融资租赁交易。本次拟融资总金额不超 过人民币 20,000 万元，租赁期限不超过 60 个月，具体事宜以最终签订的《融资 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京 华胜科创科技发展有限公司（以下简称"华胜科创"）拟以"售后直租 /售后回租"的方式开展融资租赁交易。本次拟融资总金额不超过人民 币 20,000 万元，租 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计 委员会委员，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务， 审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名委员组成。公司于2024年2月5日完成了第八届 董事会的换届选举工作，并经公司第八届董事会第一次会议审议通过，选举独立 董事王雪春、谭铭洲及董事连旭组成第八届董事会审计委员会。审计委员会召集 人由具有会计专业资格的独立董事王雪春担任，符合中国证监会、上海证券交易 所和公司的相关规定。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会召开了四次正式会议，全体委员会委员亲自出席了 全部会议。具体情况如下： | 会议名称 | 会议 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-006 北京华胜天成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-007 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月24日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。 董事会对《关于公司日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事王维 航先生、申龙哲先生已回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。该项议案尚需提交股东大会审 议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 公司独立董事已就该议案召开专门会议并全体同意审议通过该议案，独立董 事认为公司2025年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，以市场公允价 格为依据，遵循公平、公正、公允的原则，不构成对上市公司独立性的影响，关 联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 情形，符合《公司章程》规定。独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会第 四次会议审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...