2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制 度》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 公司董事会就公司独立董事刘笑天（离任）、赵进延（离任）、尤立群（离 任）、王雪春、苏中兴、谭铭洲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘笑天（离任）、赵进延（离任）、尤立群（离任）、王雪 春、苏中兴、谭铭洲的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

关于北京华胜天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京华胜天成科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 关于北京华胜天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 E 致同会计师事务所（特殊普通合伙） nam l F na E F E l F l or on the ma report 目 录 关于北京华胜天成科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 北京华胜天成科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 E E E F r ma TTACH Grant Thornton 致同 E 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 关于北京华胜天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发布的《关于印发＜企业会计 准则解释第17号＞的通知》财会（〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"） 的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公 司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-016 （三）变更后采取的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求执 行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的日期 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) l 「 「 L L L L 目 录 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 1-2 t Thornton स्य |三 北京华胜天成科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事 务所(特殊普通合伙)审计,并出具了"致同审字(2024)第 110A013055号"无 保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》"第七号 财务类退市指 标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定,现将本公司 2023 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下: 致同专字(2024)第 110 ...

一、授信及担保额度预计情况概述 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-017 北京华胜天成科技股份有限公司 关于公司2024年度最高融资额度及担保额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称：北京华胜天成软件技术有限公司，上述被担保方为公司 合并报表范围内的子公司，非公司关联方 本次担保预计额度：20,000 万元，已实际为其提供的担保余额：5,000 万 元 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度最高融资额度 及担保额度预计的议案》，本议案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下： （一）授信及担保基本情况 为了满足公司及合并报表范围内的子公司业务发展需求，2024 年度公司及 合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，授信总额不超过人 民币 500,000 万元，本次申请融资授信额度的决议有效期自 2023 年年度股东大 会审议批 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-018 北京华胜天成科技股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范 围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司于2024年4月23日召 开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于为 公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，因该事项与公司全 体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项 时回避表决，公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：北京华胜天成科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具 ...

公司代码：600410 公司简称：华胜天成 北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京华胜天成科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

1、审议通过了《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-010 北京华胜天成科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的 《北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应 参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事 及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京华胜天成科技股份有限公司章 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二） 聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，致同会计师事 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘笑天） 2023年度，本人作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》 等要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案，公正发表独立意见，切实维护了公司的整体 利益和中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 刘笑天先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，自动化 工程师。现任深圳市优尼科投资管理合伙企业部门经理。曾任北京华胜天成科技 股份有限公司第七届董事会独立董事、辽宁国际自动化有限公司自动化工程师、 台湾 ...