证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-019 北京华胜天成科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划 第二次持有人会议于2024年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议 由管理委员会主任王维航先生召集和主持，参加本次会议的持有人共计68人，代 表本期员工持股计划份额1,847.804万份，占本期员工持股计划总份额的100%， 会议的召集、召开和表决均符合相关法律法规及2022年员工持股计划的相关规 定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更 2022 年员工持股计划管理委员会成员的议案》 表决结果：同意 1,847.804 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100％；反对 0 份；弃权 0 份。 （二）审议通过《关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的议案》 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 889.08 million, a decrease of 5.16% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 168.33 million, representing a decline of 374.30% year-over-year[5] - The basic earnings per share were CNY -0.1535, reflecting a decline of 374.11% compared to the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 166,863,546.12, compared to a profit of CNY 63,033,290.27 in Q1 2023[22] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY 125,672,722.83 in Q1 2024, compared to a gain of CNY 11,612,073.38 in Q1 2023[22] - The total profit (loss) for Q1 2024 was -¥176,278,447.35, compared to -¥29,526,666.12 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[34] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 220.74 million, down 25.67% from the previous year[5] - Cash flow from operating activities decreased to CNY 1,311,163,838.50 in Q1 2024, down from CNY 1,454,549,608.45 in Q1 2023[26] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥220,740,337.82, a decrease of 25.6% compared to ¥296,966,955.56 in Q1 2023[27] - The net cash flow from financing activities was -¥247,073,916.96, compared to a positive cash flow of ¥33,406,158.83 in Q1 2023[28] - The net cash flow from operating activities was negative at -¥116,295,424.40 in Q1 2024, compared to -¥27,487,563.45 in Q1 2023, indicating increased cash outflow[35] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8.62 billion, a decrease of 1.75% from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities as of Q1 2024 were CNY 3,836,833,976.69, slightly up from CNY 3,826,020,493.30 in Q1 2023[20] - The total equity attributable to shareholders was CNY 4,138,620,868.38 in Q1 2024, down from CNY 4,303,341,033.30 in Q1 2023[20] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥6,908,386,829.22, down from ¥7,214,060,053.70 at the end of 2023[30] - The total liabilities decreased to ¥3,210,890,747.74 from ¥3,355,425,663.97 at the end of 2023[31] - The company's total equity as of March 31, 2024, was ¥3,697,496,081.48, down from ¥3,858,634,389.73 at the end of 2023[31] Revenue Breakdown - Revenue from mainland operations (excluding ASL) was CNY 342 million, down 13.3% year-over-year[6] - Revenue from Hong Kong operations (ASL) was CNY 547 million, an increase of 0.8% year-over-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 889,078,410.59, a decrease of 5.1% compared to CNY 937,406,921.63 in Q1 2023[20] - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥307,102,995.70, a decrease of 14.2% compared to ¥357,958,491.59 in Q1 2023[32] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 934,293,580.61, down 5.0% from CNY 983,152,275.58 in Q1 2023[20] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to CNY 16,727,707.09 in Q1 2024 from CNY 11,967,816.60 in Q1 2023[20] - Research and development expenses decreased to CNY 22,399,483.08 in Q1 2024 from CNY 31,565,723.53 in Q1 2023, indicating a reduction in investment in innovation[20] - The company incurred financial expenses of ¥14,545,008.57 in Q1 2024, an increase of 55.5% from ¥9,368,785.01 in Q1 2023[33] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥18,366,203.02 in Q1 2024 from ¥27,600,040.48 in Q1 2023, a reduction of 33.5%[32] Investment Activities - The company reported a significant decrease in investment income by 97.22%, primarily due to stock price fluctuations of its investee[11] - Total cash inflow from investment activities was ¥51,495,725.66, significantly up from ¥5,658,641.00 in the previous year[27] - The cash flow from investment activities showed a significant recovery with a net inflow of ¥1,697,193.84 compared to a net outflow of -¥53,919,862.48 in Q1 2023[27] - The cash inflow from investment activities was ¥45,332,780.04 in Q1 2024, a substantial increase from ¥3,266,166.00 in Q1 2023[36]

2023年年度报告 公司代码：600410 公司简称：华胜天成 北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵进延） 2023年度，本人作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》 等要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案，公正发表独立意见，切实维护了公司的整体 利益和中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵进延先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程硕 士，正高级工程师、信息安全高级测评师。现任北京国信新网通讯技术有限公司 董事、总经理，中国计算机用户协会副理事长兼政务信息化分会副理事长，中国 信息 ...

| 会议名称 | 会议时间 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 审计委员会2023 年第一次会议 | 2023年4月18日 | 会议审议通过如下议案：一、《关于 年度财务报 2022 | | | | 告审计工作安排及关键审计事项》 | | | | 二、《与治理层沟通函》 | | 审计委员会2023 | 2023年4月26日 | 会议审议通过如下议案：《2022年度财务报表》、 《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》、 | | 年第二次会议 | | 《公司2022年度内部自我控制评价报告》、《关于 | | | | 续聘会计师事务所的议案》、《2023年第一季度财 | | | | 务报告》、关于《2022年度决算报告》的议案 | | 审计委员会2023 年第三次会议 | 2023年8月24日 | 会议审议通过如下议案：《公司2023年半年度财务 报告》 | | --- | --- | --- | | 审计委员会2023 年第四次会议 | 2023年10月25日 | 会议审议通过如下议案：《公司2023年第三季度报 告》 | 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会审计委员会 202 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-014 北京华胜天成科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月23日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称"公司"）第八 届董事会第二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。 董事会对《关于公司日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事王 维航先生、申龙哲先生已回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。该项议案尚需提交股东大会审 议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 公司独立董事已就该议案召开专门会议并全体同意审议通过该议案，认为 公司2024年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，以市场公允价格为 依据，遵循公平、公正、公允的原则，不构成对上市公司独立性的影响，关联 方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 情形，符 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对致同所 2023 年审计过程中的 履职情况进行了评估。现就公司对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 亿元（196,512.4 ...

转自：证券时报·e公司 e公司讯，记者从华胜天成集团获悉，4月18日，乌兰察布市绿色算力筑基新质生产力发展推介会在北京 举办，华胜天成受邀出席。大会上，华胜天成携手北京实创科技服务有限责任公司与乌兰察布市达成战 略合作。此次战略合作将围绕“海-乌绿色智算服务平台项目（一期）”，就该项目整体开发、建设及生 态伙伴人工智能场景应用落地等事项达成全面合作意向，助力乌兰察布市的经济发展迈上新台阶。 ...

据华胜天成集团官微4月19日消息，4月18日，乌兰察布市绿色算力筑基新质生产力发展推介会在北京举 办，华胜天成受邀出席。大会上，华胜天成携手北京实创科技服务有限责任公司与乌兰察布市达成战略 合作。此次战略合作将围绕“海-乌绿色智算服务平台项目（一期）”，就该项目整体开发、建设及生态 伙伴人工智能场景应用落地等事项达成全面合作意向，助力乌兰察布市的经济发展迈上新台阶。 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会审计委员会对首席财务官候选人张秉霞女士的任职资格进 行了审查，发表审查意见如下： 经审查首席财务官候选人张秉霞女士的职业、学历、职称、工作经历、任 职情况等有关资料，我们认为张秉霞女士具备与其行使职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号－规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，我们 认为其具备担任首席财务官相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合 《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定。我们同意聘任张秉霞女士为 公司首席财务官，并将该事项提交公司第八届董事会第一次会议审议。 北京华胜天成科技股份有限公司 审计委员会关于聘任首席财务官的审查意见 （以下无正文） 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会审计委员会 王雪春、连旭、谭铭洲 2024 年 2 月 5 日 ...