1、审议通过了《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-010 北京华胜天成科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的 《北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应 参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事 及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京华胜天成科技股份有限公司章 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-015 北京华胜天成科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财 务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值 损失的资产计提相应减值准备。 单位：万元 币种：人民币 项 目 2023 年度计提减值准备金额 一、信用减值损失 4,435.72 其中：应收票据坏账损失 -8.88 应收账款坏账损失 4,563.11 其他应收款坏账损失 -104.51 长期应收款损失 -14.00 二、资产减值损失 2,8 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 2023年年度股东大会资料 股票代码：600410 二〇二四年五月 一、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日 网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 二、现场会议地点： 四、现场会议议程（开始时间 2024 年 5 月 16 日 13:30） 五、股东大会投票注意事项 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、其他人员。 1、会议主持人宣布现场会议开始 2、介绍出席现场会议人员 3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员 4、审议议案，并请股东提问 5、股东投票表决 6、统计表决结果 7、宣布表决结果及股东大会决议 8、律师宣读本 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-013 北京华胜天成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务 收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万元）。 2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件 和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-014 北京华胜天成科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月23日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称"公司"）第八 届董事会第二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。 董事会对《关于公司日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事王 维航先生、申龙哲先生已回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。该项议案尚需提交股东大会审 议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 公司独立董事已就该议案召开专门会议并全体同意审议通过该议案，认为 公司2024年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，以市场公允价格为 依据，遵循公平、公正、公允的原则，不构成对上市公司独立性的影响，关联 方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 情形，符 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-012 根据公司章程规定的利润分配原则，公司实施现金方式分配利润的条件为： 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润） 为正值，且现金充裕、无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，实施现金分 红不会影响公司后续持续经营。 报告期实现的归属于母公司股东的净利润为-22,076.43 万元，未达到上述 现金分红条件。结合 2024 年度公司及所在行业情况，经董事会决议，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。本 次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、2023 年度不进行利润分配的说明 北京华胜天成科技股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行股票股利 分配，也不进行资本公积转增股本。 一、2023 年度利润分配方案内容 经致同会计师事务所 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-021 北京华胜天成科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（尤立群） 2023年度，本人作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》 等要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案，公正发表独立意见，切实维护了公司的整体 利益和中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 尤立群先生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，具有律师资格、注 册会计师执业资格、注册税务师执业资格。曾先后任职于渤海证券股份有限公司 法律事务部、投资银行总部，天风证券股份有限公司投资银行总部等，现任天津 中况 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘笑天） 2023年度，本人作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》 等要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案，公正发表独立意见，切实维护了公司的整体 利益和中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 刘笑天先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，自动化 工程师。现任深圳市优尼科投资管理合伙企业部门经理。曾任北京华胜天成科技 股份有限公司第七届董事会独立董事、辽宁国际自动化有限公司自动化工程师、 台湾 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵进延） 2023年度，本人作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》 等要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案，公正发表独立意见，切实维护了公司的整体 利益和中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵进延先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程硕 士，正高级工程师、信息安全高级测评师。现任北京国信新网通讯技术有限公司 董事、总经理，中国计算机用户协会副理事长兼政务信息化分会副理事长，中国 信息 ...