证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-022 北京华胜天成科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （https://www.cs.com.cn/roadshow/） 一、业绩说明会类型 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15：00-16：00 会议召开地点：中证路演中心 会议召开方式：中证路演中心网络互动 投资者可以在 2024 年 5 月 13 日下午 16：00 前将需要了解的情况和 关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱 (securities@teamsun.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关 注的问题进行回答。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为使广 大投资者更加全面深入的了解公司业绩经营成果，公司拟以网络在线互动的方式 召开 2023 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) T l 「 L L | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-132 | ornton 中国 审计报告 致同审字(2024)第 110A013055 号 北京华胜天成科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称华胜天成公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了华胜天成公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制 度》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 公司董事会就公司独立董事刘笑天（离任）、赵进延（离任）、尤立群（离 任）、王雪春、苏中兴、谭铭洲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘笑天（离任）、赵进延（离任）、尤立群（离任）、王雪 春、苏中兴、谭铭洲的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) l 「 「 L L L L 目 录 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 1-2 t Thornton स्य |三 北京华胜天成科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事 务所(特殊普通合伙)审计,并出具了"致同审字(2024)第 110A013055号"无 保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》"第七号 财务类退市指 标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定,现将本公司 2023 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下: 致同专字(2024)第 110 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发布的《关于印发＜企业会计 准则解释第17号＞的通知》财会（〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"） 的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公 司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-016 （三）变更后采取的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求执 行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的日期 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需 ...

关于北京华胜天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京华胜天成科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 关于北京华胜天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 E 致同会计师事务所（特殊普通合伙） nam l F na E F E l F l or on the ma report 目 录 关于北京华胜天成科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 北京华胜天成科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 E E E F r ma TTACH Grant Thornton 致同 E 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 关于北京华胜天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对致同所 2023 年审计过程中的 履职情况进行了评估。现就公司对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 亿元（196,512.4 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-020 关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月23日召 开2022年员工持股计划第二次持有人会议、第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于提前终止实施2022年员工持股计划的议案》，其中董事申龙哲先生已参 与本次员工持股计划，对该议案回避表决。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，现将公 司提前终止实施2022年员工持股计划的相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 公司于2022年12月27日召开2022年第六次临时董事会、2022年第三次临时监 事会，并于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<202 ...

公司代码：600410 公司简称：华胜天成 北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京华胜天成科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 公告编号：2024-011 北京华胜天成科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日发出，并于 2024 年 4 月 23 日在北京华胜天成科 研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议审议通过如下议案： 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实 ...