证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-013 北京华胜天成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务 收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万元）。 2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件 和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 2023年年度股东大会资料 股票代码：600410 二〇二四年五月 一、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日 网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 二、现场会议地点： 四、现场会议议程（开始时间 2024 年 5 月 16 日 13:30） 五、股东大会投票注意事项 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、其他人员。 1、会议主持人宣布现场会议开始 2、介绍出席现场会议人员 3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员 4、审议议案，并请股东提问 5、股东投票表决 6、统计表决结果 7、宣布表决结果及股东大会决议 8、律师宣读本 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-021 北京华胜天成科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-015 北京华胜天成科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财 务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值 损失的资产计提相应减值准备。 单位：万元 币种：人民币 项 目 2023 年度计提减值准备金额 一、信用减值损失 4,435.72 其中：应收票据坏账损失 -8.88 应收账款坏账损失 4,563.11 其他应收款坏账损失 -104.51 长期应收款损失 -14.00 二、资产减值损失 2,8 ...

经核查，我们认为:为应对行业波动及市场环境环境压力，现阶段留存收益 将有助于公司保证公司现金流稳定，也有助于未来业务的开展。本次公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发 展的资金需求等因素，符合相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情 况，符合股东的整体利益和长远利益。相关审议、表决程序符合国家有关法律法 规政策和《公司章程》的要求。不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的 情况，因此我们同意该利润分配方案，并提交 2023 年年度股东大会审议。 北京华胜天成科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，作为北京 华胜天成科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届 董事会第二次会议相关事项进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见： 一、《公司 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见 独立董事：王雪春、苏中兴、谭铭洲 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-012 根据公司章程规定的利润分配原则，公司实施现金方式分配利润的条件为： 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润） 为正值，且现金充裕、无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，实施现金分 红不会影响公司后续持续经营。 报告期实现的归属于母公司股东的净利润为-22,076.43 万元，未达到上述 现金分红条件。结合 2024 年度公司及所在行业情况，经董事会决议，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。本 次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、2023 年度不进行利润分配的说明 北京华胜天成科技股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行股票股利 分配，也不进行资本公积转增股本。 一、2023 年度利润分配方案内容 经致同会计师事务所 ...

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 公告编号：2024-011 北京华胜天成科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日发出，并于 2024 年 4 月 23 日在北京华胜天成科 研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议审议通过如下议案： 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（尤立群） 2023年度，本人作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》 等要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案，公正发表独立意见，切实维护了公司的整体 利益和中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 尤立群先生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，具有律师资格、注 册会计师执业资格、注册税务师执业资格。曾先后任职于渤海证券股份有限公司 法律事务部、投资银行总部，天风证券股份有限公司投资银行总部等，现任天津 中况 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-020 关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月23日召 开2022年员工持股计划第二次持有人会议、第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于提前终止实施2022年员工持股计划的议案》，其中董事申龙哲先生已参 与本次员工持股计划，对该议案回避表决。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，现将公 司提前终止实施2022年员工持股计划的相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 公司于2022年12月27日召开2022年第六次临时董事会、2022年第三次临时监 事会，并于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<202 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） l Г 「 「 「 北京华胜天成科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 L l L L L hornton 中国 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A013045号 北京华胜天成科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称华胜天成公司)2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华胜天成公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 友同会计师事务所 《特殊普通合伙 中国注册会计师 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是华胜天成公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...