证券代码：600416 证券简称：湘电股份 编号：2025 临-032 湘潭电机股份有限公司 关于公司控股股东部分股权解除质押及 继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 公司控股股东湘电集团有限公司（以下简称"湘电集团"）持有湘潭电机股份 有限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）股票 180,990,081 股, 占公司股份总数 的 13.66%，本次解除质押 12,000,000 股，并再继续质押 12,000,000 股，目前湘电集团 累计质押公司股份数量为 177,000,000 股，占其持有公司股份数量的 97.8%，占公司总 股本的 13.35%。 ● 公司控股股东湘电集团及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下 简称"兴湘集团"）合计持有公司股份 406,919,250 股,占公司总股本的 30.7%；本次解 除质押及再质押后，湘电集团及其一致行动人累计质押股份数量为 177,000,000 股， 占其合计所持有公司股份总数的 43.5%，占公司总股本的 13. ...

证券简称：湘电股份 证券代码：600416 湘潭电机股份有限公司 Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd. 2024 年年度股东会会议资料 会议议程： 五、会议议题： — 2 — 会议地点：湘电股份办公楼三楼会议室 主 持 人：张越雷先生 一、宣读出席本次股东会代表资格审查情况 二、提请会议审议本次股东会表决办法 三、关于股东会累积投票方式的说明 四、选举监票人、计票人 1．湘电股份 2024 年度董事会工作报告 2．湘电股份 2024 年度监事会工作报告 3．关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案 4．关于公司 2024 年度利润分配的议案 5．关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案 6．关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关 联交易预计的议案 7．关于公司向银行申请授信额度的议案 8．湘潭电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 9．湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告 二○二五年四月三十日 — 3 — 湘潭电机股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 10. 关于 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-031 湘潭电机股份有限公司 关于全资子公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：湖南湘电强磁科技有限公司（实际名称以工商登记机关核准的 为准）（以下简称"强磁科技"或"新公司"）。 投资金额：注册资本为人民币 10,000 万元。其中湘潭电机股份有限公司（以下 简称"公司"）之全资子公司长沙湘电电气技术有限公司（以下简称"长研院"）以现金 出资 6,000 万元；华中科技大学（以下简称"华科大"）以知识产权认缴 40%出资，分 2 期夯实到位，其中 70%按政策奖励给技术团队个人持股，30%由学校划转给其全资子公司 武汉华中科大资产管理有限公司（以下简称"华科资管"）代表学校持有。 相关风险提示：本次对外投资可能会受宏观经济政策调整、行业竞争以及市场 需求变化等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 磁悬浮轴承高速电机是未来电机发展趋势，也是公司确定的十大 ...

Investment Overview - The company is establishing a new subsidiary, Hunan Xiangdian Strong Magnetic Technology Co., Ltd., with a registered capital of RMB 100 million [2][24] - The investment structure includes a cash contribution of RMB 60 million from the company's wholly-owned subsidiary, Changsha Xiangdian Electric Technology Co., Ltd., and a 40% contribution from Huazhong University of Science and Technology through intellectual property [2][4] Investment Details - Changsha Xiangdian Electric Technology Co., Ltd. will hold a 60% stake, while Huazhong University of Science and Technology will hold 40%, with 70% of the university's contribution awarded to the technical team as personal shares [2][4] - The first phase of cash contribution from Changsha Xiangdian is RMB 30.795 million, with the second phase to follow [4] Strategic Importance - The focus of the new company is on the development of magnetic levitation bearing high-speed motors, which are identified as a strategic product direction for the company [3][56] - The collaboration with Huazhong University aims to leverage their technological advantages in magnetic levitation bearing control technology to accelerate the development of the high-speed motor industry [3][56] Financial Projections - The new company is projected to achieve a net present value of investment returns of RMB 108.32 million by the seventh year of operation, indicating a positive outlook for investment recovery [20] Governance Structure - The new company will have a governance structure consisting of a shareholders' meeting, a board of directors with five members, and a management team [17][35] - The board will include three members nominated by Changsha Xiangdian, one by Huazhong University, and one by Lu Yang, who represents the technical team [17][35] Risk Management - The company acknowledges potential risks related to product development, market demand, and the exit strategy for the university's investment, with measures in place to mitigate these risks [22][56]

Group 1 - The core point of the article is the establishment of a new company, Hunan Xiangdian Strong Magnetic Technology Co., Ltd., through a joint investment by Xiangdian Co., Ltd. and Huazhong University of Science and Technology, aimed at advancing the development of magnetic suspension bearing high-speed motor industry [1] - The registered capital of the new company is 100 million yuan, with Xiangdian Electric Technology Co., Ltd. contributing 60 million yuan in cash for a 60% stake, while Huazhong University contributes 40 million yuan through intellectual property for a 40% stake [1] - The investment has received unanimous approval from the board of directors and the supervisory board, and it does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [1]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-029 公司于2025年2月14日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议， 审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以 实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司（以下简称"长 研院"）为"车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设"项目的实施主体，并向 新增实施主体长研院提供总额不超过项目剩余未投入金额的无息借款，专项用于推进上 述募投项目的建设和实施。 为确保募集资金规范管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，长研院开设募集资金专项账户， 并与湘电股份、国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）、中国建设银行股 份有限公司湘潭市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对该项目募集资金 的存放和使用情况进行监管。 本次新增实施主体长研院募集资金专用账户开设情况如下： | 中国建设银行股份有限公 | 43050163 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-030 湘潭电机股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 24 日（星期四）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xemczq@163.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-021 湘潭电机股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为： 一、监事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）第九届监事会第五次 会议通知和资料于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 4 月 8 日在公 司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司监事会主席 黄晶先生主持。应当出席的监事人数 3 名，实际出席会议的监事人数 3 名（其中：以通 讯表决方式出席会议的人数 1 名）。公司董事会秘书、副总经理李怡文先生，财务总监 彭艳萍女士等列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审 议通过了如下事项： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《湘电股份 2024 年度监事会工作报告》 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 2、审议通过了《关于公 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-020 湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）第九届董事会第五次 会议通知和资料于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 4 月 8 日在公 司办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长张越雷先生主持。应当出席 的董事人数 9 名，实际出席的董事人数 9 名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《湘电股份 2024 年度董事会工作报告》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 2、审议通过了《关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 公司 2024 年度财务决 ...

合计师事务所(特殊善通 湘潭电机股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4104 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 Vic Accountants (Special Seneral 审计报告 上会师报字(2025)第 4104 号 湘潭电机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湘潭电机股份有限公司(以下简称"湘电股份")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了湘电股份 2024年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于湘电股份,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是 ...