广东华商律师事务所 关于湘潭电机股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（二） | 问题1 关于本次募投项目 | 4 | | --- | --- | | 问题5 关于股份质押 | 6 | | 问题6 其他 | 14 | CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦21-26层 21-26F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址 http：www.huashang.cn 关于湘潭电机股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（二） 补充法律意见书（二） 广东华商律师事务所 致：湘潭电机股份有限公司 广东华商律师事务所接受湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份、公 司、发行人"）的委托，担任发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发 ...

关于湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上会业函字(2025)第 576 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上会业函字（2025）第576号 上海证券交易所： 贵所于2025年3月31日出具的《关于湘潭电机股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2025]79号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉，我们已对审核问询函所列需会计师核查并发表意见的问题进 行了研究、核查，现将有关回复汇总报告如下，请予以审核。（如无特别说明， 全文表中金额单位均为万元）： 2、关于融资规模 根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过200,000万元， 其中，97,000万元拟用于航空电气系统系列化研制及产业化项目、52,000万元拟用于磁 悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目、51,000万元拟用于补充流动资金。2）本次拟 使用募集资金支付研发费用2.35亿元，将全部资本化处理，本次募投项目中涉及工程其 他费用认定为资本性支出。 请发行人说明：（1）结合公司 ...

证券简称：湘电股份 证券代码：600416 关于湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二五年五月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 3 月 31 日出具的《关于湘潭电机股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2025]79 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉，湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"、"发行 人"、"公司"或"上市公司"）与国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"、"保荐人"或"保荐机构"）、上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）、广东华商律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《湘潭电机股份有限公 司 2024 年度向特定投资者发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。 本回复报告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算 过程中的四舍五入所致。 7-1-1 | 3 | 1、关于本次募投项目 | | --- | --- | | 36 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-036 湘潭电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）出具的《关于湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕79号，以下简称《问询函》），上交所 审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研 究和逐项落实，根据相关要求对《问询函》有关问题进行了说明和论证，具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于湘潭电机股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件，公司将按照要求及时将 回复材料报送上交所。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025-035 湘潭电机股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 686 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 553,131,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.7329 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符 ...

法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A 层、26A 层 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A.F, China Travel Service Tower 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编（P.C.）：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于湘潭电机股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:湘潭电机股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电机股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2025 年 4 月 30 日召开的公司 2024 年 年度股东会（以下简称"本次股东会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规及规范性文 件的规定，以及公司章程的规定就本次股东会的召集、召开程序、出 ...

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 监事会认为： 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-034 湘潭电机股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参会监事 3 名，实参会监事 3 名，其 中现场出席监事 2 人，通讯方式出席监事 1 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 湘潭电机股份有限公司监事会 （1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定。 （2）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和 要求，所包含的第一季度报告信息能全面、真实地反映公司 2025 年第一季度经营和财 务管理状况。 （3）没有发现参与 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-033 湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持，应参会董事 9 名，实参会董事 9 名，其中现场出席董事 3 人，通讯方式出席董事 6 人，公司监事会和 经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 《湘潭电机股份有限公司 2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 30 日刊登在上 海证券交易所网站，供投资者查阅。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议全票审议通过。 2、审议通过了《关于对公司之全资子公司长沙湘电电气技术有限公司实施增资的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 为加快战略性新兴产业培育和发展，公司之全资子公司长沙湘电 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,209,341,778.24, a decrease of 4.08% compared to CNY 1,260,735,338.11 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 52,484,629.12, down 13.19% from CNY 60,459,240.84 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 37,617,361.65, reflecting a decline of 28.88% compared to CNY 52,894,069.36 in the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.040, down 13.04% from CNY 0.046 in the previous year[6]. - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥1,209,341,778.24, a decrease of 4.06% compared to ¥1,260,735,338.11 in Q1 2024[21]. - Net profit for Q1 2025 was ¥52,411,993.53, a decline of 13.38% from ¥60,504,474.75 in Q1 2024[22]. - Total profit for Q1 2025 was ¥58,773,361.35, a decrease of 15.87% from ¥69,834,123.51 in Q1 2024[22]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative CNY 368,503,304.32, a significant decrease of 178.58% from negative CNY 132,281,291.57 in the same period last year[5][9]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at -¥368,503,304.32, worsening from -¥132,281,291.57 in Q1 2024[25]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,831,101,195.86 from CNY 2,529,713,090.69, representing a decline of about 27.5%[16]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were ¥1,654,696,780.70, down from ¥1,980,697,503.06 at the end of Q1 2024[26]. - The company's current assets totaled CNY 10,235,990,613.84, down from CNY 10,705,330,804.30 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 4.39%[16]. Liabilities and Equity - The company's total liabilities decreased to CNY 7,305,581,781.00 from CNY 7,802,299,105.20, a reduction of about 6.36%[18]. - The non-current liabilities decreased significantly from CNY 1,713,173,223.45 to CNY 1,228,147,521.71, indicating a decrease of approximately 28.3%[18]. - The total equity attributable to shareholders increased slightly to CNY 7,533,068,190.64 from CNY 7,480,061,546.78, reflecting an increase of about 0.71%[18]. - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 7,533,068,190.64, an increase of 0.71% from CNY 7,480,061,546.78 at the end of the previous year[6]. Shareholder Information - The company had a total of 46,725 common shareholders at the end of the reporting period[11]. - The largest shareholder, Hunan Xingxiang Investment Holding Group Co., Ltd., held 17.05% of the shares, totaling 225,929,169 shares[11]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥32,741,638.04 in Q1 2025, up 38.29% from ¥23,658,791.12 in Q1 2024[21]. Other Financial Activities - The company reported a net cash outflow from investing activities of -¥7,518,830.94 in Q1 2025, compared to a net inflow of ¥23,623,150.50 in Q1 2024[26]. - The company raised ¥612,000,000.00 through borrowings in Q1 2025, compared to ¥300,000,000.00 in Q1 2024[26].

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 62702.32万股，累计占流通股比： 47.32%，较上期变化： -624.59万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 22592.92 | 17.05 | 不变 | | 湘电集团有限公司 | 18099.01 | 13.66 | 不变 | | 湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组 | | | | | 股权投资基金企业(有限合伙) | 11940.14 | 9.01 | 不变 | | 济南汇正投资合伙企业(有限合伙) | 2203.60 | 1.66 | -0.40 | | 申万宏源证券（000562）有限公司 | 1878.73 | 1.42 | 107.23 | | 博时军工主题股票A | 1869.69 | 1.41 | 不变 | | 南方中证500ETF | 1192.86 | 0.90 | -112.33 | | 博时新兴成长混合 | 1029.11 | 0.78 | ...