（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-002 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天润乳业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 19 日 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行 情况和 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ...

新疆天润乳业股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市审核委员会会议意见落实函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年一月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 12 月 6 日下发的《关于新疆天润乳业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函》（上证上审〔2023〕 761 号）（以下简称"上市委落实意见"）的要求，新疆天润乳业股份有限公司（以 下简称"天润乳业""发行人"或"公司"）已会同本次向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐 人"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就上市委落实意见逐项进行认真讨论、 核查与落实，并进行了回复说明。 如无特殊说明，本回复中的简称与《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 上市委落实意见 | 黑体 | | --- | --- | | 对上市委落实意见的回复 | 宋体 | | ...

二〇二三年十二月 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） （注册地址：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号） 保荐人（主承销商） 股票简称：天润乳业 股票代码：600419 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相 关章节。 一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司对申请 向不特 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-071 新疆天润乳业股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于新疆天润乳业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市审核委员会会议意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于新疆天润乳业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函》（上证上 审（再融资）〔2023〕761 号）（以下简称"《落实函》"），上交所上市审核 委员会对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并 形成了落实问题。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体 内容详见公司在上交所网站披露的《新疆天润乳业股份有限公司与中信建投证券 股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券上市审核委员会会议意见落 ...

新疆天润乳业股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市审核委员会会议意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十二月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 12 月 6 日下发的《关于新疆天润乳业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函》（上证上审〔2023〕 761 号）（以下简称"上市委落实意见"）的要求，新疆天润乳业股份有限公司（以 下简称"天润乳业""发行人"或"公司"）已会同本次向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐 人"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就上市委落实意见逐项进行认真讨论、 核查与落实，并进行了回复说明。 如无特殊说明，本回复中的简称与《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 上市委落实意见 | 黑体 | | --- | --- | | 对上市委落实意见的回复 | 宋体 | 在本上市委落实 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0630 号 致：新疆天润乳业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天润乳业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2023-070 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌 昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,648,502 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.1216 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议 ...

新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 新疆·乌鲁木齐 二〇二三年十二月二十六日 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 目 录 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 .... 1 关于修订《新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 ..2 新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度 ................ 13 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 新疆天润乳业股份有限公司 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 26 日的 9:15-15:00。 六、现场会议议程： （一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、 代表的股份总数，出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师； （二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人； （三）审议下列议案： 《关于修订<新疆天 ...

新疆天润乳业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 新疆天润乳业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议由公司独立董事参加，从维护公司和中小股东利 益角度对所议事项进行独立研讨,并形成讨论意见。 第二章 议事规则及职责权限 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议。定期会议至少每半年 召开一次，两名及以上独立董事或召集人可以提议召开临时会议。 原则上专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。情况紧急需要尽快召开专门会议的，免于按照前款规定的通知时限执行。 第四条 在保证全体参会独立董事能够充分沟通并 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 （二）就下列事项向董事会提出建议： 1.提名或者任免董事； 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作指引》和《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事 ...