新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作指引》和《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或出现有关法律法规所规定的不得任职的 情形，自动失去委员资 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有 关法律、法规和规范性文件以及《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及和《公 司章程》规定的范围内行使下列职权： 1 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 ...

新疆天润乳业股份有限公司 印章管理办法 第一章 总则 第一条 为加强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理， 规范公司印章的刻制、使用、保管和废止，保障公司合法权益，依据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件要求，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指印章，包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、 财务印鉴专用章、董事会印章、部门印章等。 第三条 本办法适用于公司及各部门，公司控股子公司的印章管理参照本办 法执行。 第二章 印章的刻制及使用 新疆天润乳业股份有限公司 第四条 印章的刻制由使用印章的部门提出，经主管领导批准后由公司行政 管理部负责办理。其中，公司董事会印章的主管领导为董事长。 第五条 公司公章、法定代表人印章、合同专用章的式样、规格须按国家有 关规定执行，履行相关备案程序，统一到公安机核准的单位印制。 第六条 特殊原因需要停用印章的，由主管领导决定并批准后，行政管理部 收回停用的印章切角封存或销毁。 第三章 印章的保管 第七条 负有印章保管责任的部门，由部门负责人指定专人保管印章。 第八条 应确保印章存放场所安全、有保密措施。 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关 规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议由公司独立董事参加，从维护公司和中小股东利 益角度对所议事项进行独立研讨,并形成讨论意见。 第二章 议事规则及职责权限 第三条 独立董事不定期召开专门会议，两名及以上独立董事或召集人可以 提议召开临时会议。 原则上专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。情况紧急需要尽快召开专门会议的，免于按照前款规定的通知时限执行。 第七条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范新疆天润乳业股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，积极 响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公 司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市 规则》及其他有关法律法规，制订本制度。 新疆天润乳业股份有限公司 内在逻辑。 第二条 本制度所指市值管理，是指以公司合规经营、有效管理以及内在价 值创造为基础，通过建立一种长效组织机制，致力于追求公司价值最大化，为股 东创造价值，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是提升公司质量，依法合规运用各类方式提升 公司投资价值。通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核 心竞争力，创造公司价值，并通过资本运作工具和预期管理实现公司市值与内在 价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一） ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定 的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不 得用于持有财务 ...

新疆天润乳业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为的集中管理，规范对外投资活动，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机 制，提高对外投资效益，防范投资风险，保障公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件和《新疆天润乳业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及国有资产管理的有关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、以及技术、股权、专利 权、商标权、土地使用权等无形资产，将以上可供支配的资源投向其他法人或其 他组织或自然人的行为，包括股权投资、并购重组、投资交易性金融资产等。 第三条 公司对外投资遵循的基本原则： （一）符合国家法律、法规和《公司章程》的规定； （二）符合国家及新疆生产建设兵团的整体发展规划和产业政策； （三）符合公司的发展战略、产业布局和结构调整方向，有利于提高公司的 核心竞争力； 新疆天润乳业股份有限公司 （四）追求效益与 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 年度报告披露重大差错责任追究办法 第一章 总则 第一条 为了提高新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良 社会影响时的追究与处理。 第三条 本办法适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的责任追究参照本 办法规定执行。 第五条 实行年度报告披露重大差错责任追究应遵循以下原则：实事求是、 客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第六条 公司证券投资部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按本 ...

新疆天润乳业股份有限公司 《新疆天润乳业股份有限公司章程》修订对照表 | 章节 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 第一条 为维护公司、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 第一章 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | | （以下简称《证券法》）、《中国共产党章 | 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | | 程》（以下简称党章）和其他有关规定， | 国共产党章程》（以下简称党章）和其他 | | | 制订本章程。 | 有关规定，制定本章程。 | | | 第四条 公司名称：新疆天润乳业 | 第四条 公司名称：新疆天润乳业 | | 第一章 | 股份有限公司 | 股份有限公司 | | | 英文名称：Xinjiang Tianrun Dairy | 英文名称：Xinjiang Terun Dairy | | | Co.，Ltd. ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-054 债券代码：110097 债券简称：天润转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构 性存款、协定存款、通知类存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：使用单日最高余额不超过人民币 3.20 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和 期限内，资金可以循环使用。 已履行的审议程序：该事项已经新疆天润乳业股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议分别审议 通过，监事会和保荐机构均已发表明确同意的意见。该事项无须提交股东大会审 议。 特别风险提示：公司现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的保 本型产品，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据 金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广 大投资 ...