中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为新 疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业""公司""发行人"）非公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对天润乳业非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公开 发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价格 为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税发 行费用人民币 11,338,996 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00 万张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额共计人民币 990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募集资金净额为人民 币 979,314,622.64 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 30 日全部到位，希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了希会验字〔2024〕0027 号 《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》。上述向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。 中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为新 疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业""公司""发行人"）向 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号 新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 新疆天润乳业股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注：上述募集资金余额含利息。 二、募集资金投入及节余情况 鉴于公司 2021 年非公开发行股票项目已建设完毕，达到预定使用状态， 公司拟将项目结项。截至 2024 年 11 月 18 日，公司非公开发行股票募投项目募 集资金投入及节余情况如下： 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年非公开发行股票募 投项目已实施完毕，达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，公司拟对该募 投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资 金专项账户。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公 开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价 格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,49 ...

中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司 使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为新 疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业""公司""发行人"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对天润乳业使用募集资金向控股子公司提供借 款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00 万张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2024-054 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 二、发行申请文件承诺募投项目情况 新疆天润乳业股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金共 计 350,360,255.57 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00 万 ...

（三）本次监事会会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件形式发出。 新疆天润乳业股份有限公司 所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金向控 股子公司提供借款以实施募投项目的公告》。 （二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-051 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件形式发出。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换 1 新疆天润乳业股份有限公司 （三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用 ...

是比较好的就是我们的巴氏奶就是我们的鲜牛奶系列而且整个这一个系列基本上是在江外尤其是像我们专卖店呀包括我们有一些在广东广深地区的这种便利店渠道还是卖的非常不错也是保持了一个正向的一个增长也是能够预计估计今年如果是顺利的情况下可能这个 系列的产品首次会破亿这也就是从产品结构上面来看就是能够维持住包括我们的整体毛利率提升的一个很一个一个原因吧就是我们的高毛利的这种产品还是能够保持一个相对稳健的一个增长在这种市场环境不好的情况下那么就再从区域上面来看因为我们也是一直是分为江内和江外这样的 呃两个大的一个方向去去管理的模式呃将来江内这种还是有一定的这种下滑其原因主要之一还是在我们的这个呃学生奶业务可能叫上年同期是少了一个五千万的这样一个很大的一个剂量另外呢就是在一些极端的这种整类的这种产品其实在今年呃还是市场竞争压力会比较大我们可能也没有特别有意的去跟待 就是跟我们在江内的这些竞品去卷到这个价格占里面的这种泥潭里面去所以也没有去过多的再去跟他们去纠缠在市场上所以也导致了我们就是这种整类的这种产品有一定的这种下滑另外江内可以可喜的就是今年我们也是做了比较大的一些动作就是迅速的立足于我们的这个新农乳业包括我们南江本身自有 ...

二〇二四年十一月 股票简称：天润乳业 股票代码：600419 公告编号：临 2024-050 新疆天润乳业股份有限公司 （新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 第一节 重要声明与提示 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业""发行人""公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2024 年 10 月 22 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行 可转换 ...