| 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天润乳业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 438 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,918,255 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.9734 | | 份总数的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0598 号 致：新疆天润乳业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天润乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-060 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性 存款、协定存款、通知类存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限 内，资金可以循环使用。 已履行的审议程序：该事项已经新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议分别审议通过， 监事会和保荐机构均已发表明确同意的意见。该事项无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的保本 型产品，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据金 融市场的变化适 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》。 新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2024-059 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件形式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00 万张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额共计人民币 990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募集资 金净额为人民币 979,314,622.64 元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 30 日全部到位，希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）已进行审验并出具了希会验字〔2024〕0027 号《新疆天润乳业股份 有限公司验资报告》。上述向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，公司已 按照要求开立募集资金专户存储。 二、募集资金投资计划 中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业""公司""发行人"）向不 特定对象发行可转 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-058 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件形式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《 ...

新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 新疆·乌鲁木齐 二〇二四年十二月十日 新疆天润乳业股份有限公司 目 录 | 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | | 新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将 | | | 节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 3 | | 新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2024 年度财务及内部控制审计 | | | 机构的议案 | 7 | 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 12 月 10 日 15 点 30 分 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 10 日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9: ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2024-056 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：希格玛已连续 11 年为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根据国家 相关规定，并综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务 所，聘请中审众环作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。公司已就变更 会计师事务所事宜与希格玛进行了沟通，其对本次变更事项无异议。 （一）机构信息 （1）机构名称：中审众环会计师事 ...

新疆天润乳业股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 希会审字(2024)5630 号 录 一、募集资金置换专项审核报告 ………………(1-2) 二、关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 费用的自筹资金的专项说明 ………………………………… （ 3-5 ） t and the (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 三、证书复印件 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas (Special General Partnership) 希会审字(2024)5630 号 募集资金置换专项审核报告 新疆天润乳业股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的专项说明发表审核意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施审核工作, 以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引 第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 自律监 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-053 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金 向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开 第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《新 疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投 项目的议案》，同意使用人民币 71,230.00 万元的募集资金向控股子公司新疆天润 生物科技股份有限公司（以下简称"天润科技"）提供借款用于实施募投项目。保 荐人中信证券股份有限公司（以下称保荐人）对该事项出具了无异议的核查意见。 该事项无需提交股东大会审议批准。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后 ...