新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的 原则，充分发挥审计和风控管理方面的专长，认真审核公司财务报告，督促公司 内控制度完善及执行情况，指导公司内部审计工作，监督外部审计工作，发表相 关意见或建议，认真了履行审计委员会的相关职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成。报告期内，公司第七届董事会审计 委员会由独立董事龚巧莉女士、康莹女士及董事王慧玲女士组成，独立董事委员 占委员总数的 1/2 以上，其中龚巧莉女士担任主任委员即召集人，第七届董事会 审计委员会委员任期于 2023 年 2 月 14 日届满。同日，公司完成了董事会换届选 举，选举了龚巧莉女士、张列兵先生及康莹女士为 ...

新疆天润乳业股份有限公司 2、主营业务按照销售渠道分类情况 单位：元 币种：人民币 | 销售渠道 | 2023 年 1-12 月 | | | --- | --- | --- | | 经销 | | 2,401,377,542.81 | | 直销 | | 298,658,873.67 | | 合计 | | 2,700,036,416.48 | 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-015 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的 通知》《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十四号 ——食品制造》的相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度主要经 营数据公告如下： 一、2023 年度主要经营数据情况 1、主营业务按照产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 | 产品类别 | 2023 年 1-12 月 | | | -- ...

新疆天润乳业股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 ： 希会审字(2024)3605 号 . 录 日 希会审字(2024)3605 号 内部控制审计报告 一、 内 部控制审计报告………………………（1-2 ) 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 t and PAIR. 2011 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas (Special General Partnership) 新疆天润乳业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2024-006 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌 昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,808,524 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 37.1 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 国枫律股字[2024]A0109 号 致：新疆天润乳业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天润乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律 ...

新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新疆·乌鲁木齐 二〇二四年四月三日 新疆天润乳业股份有限公司 目 录 | 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | | 1.新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度 | | 日常关联交易预计情况的议案 3 | | 2.新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案...7 | | 3.新疆天润乳业股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东 | | 大会决议有效期及授权有效期的议案 8 | 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为2024年4月3日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年4月3日的9:15-15:00。 六、现场会议议程： （一）主持人宣布 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交 易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司已于 2024 年 3 月 15 日召开第八届董事会第四次独立董事专门会议，审 议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-003 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项需要提交股东大会审议 ●日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司 日常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖 2024 年，根据生产经营需要，公司（含子公司，下同）拟向第二大股东新疆 生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称"兵团乳业"）之全资子公司新疆 澳利亚乳业有限公司（以下简称"澳利亚乳业"）委托加工乳制品以及销售奶粉， 同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，该等事项构成关联交易。具体如 下： 一、日常关联交易基本情况 2024 年 3 月 15 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议， 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 ...

新疆天润乳业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）制订的向不特定对象发 行可转换公司债券的方案，为合法、高效地完成公司本次发行工作，依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆天润乳业股份有限公司章程》的有 关规定，公司于 2024 年 3 月 18 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的 议案》，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券 的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，现将有 关情况公告如下： 公司分别于 2023 年 3 月 10 日和 2023 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二次 会议、第八届监事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2024-005 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月3日 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号 新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 3 日 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案 ...