新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 1 可转债付息债权登记日：2025 年 10 月 23 日 可转债除息日：2025 年 10 月 24 日 可转债兑息日：2025 年 10 月 24 日 本次每百元兑息金额（含税）：0.3 元 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 关于"天润转债"2025 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日向 不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"天润转债"）将于 2025 年 10 月 24 日开始支付自 2024 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 23 日期间的利息。根据 《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司关于 召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 22 日（星期三）至 10 月 28 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb600419@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式： ...

Core Viewpoint - The report highlights the growth of industrial enterprises in the Xinjiang Uygur Autonomous Region, indicating a significant increase in the number of large-scale industrial companies, which presents potential investment opportunities in the region's industrial sector [1] Group 1: Company Information - Listed companies mentioned include Guanghui Energy, New Natural Gas, Unified Shares, ST Haoyuan, Xinjiang Torch, Western Animal Husbandry, Tianrun Dairy, Dezhan Health, Xuefeng Technology, Chuaning Biological, Xiling Information, Lide New Energy, and Tianfu Energy [1] - The report is published by Zhiyan Consulting, a leading industry consulting firm in China, specializing in deep industry research and providing comprehensive consulting services [1] Group 2: Industry Statistics - As of January to August 2025, the number of industrial enterprises in Xinjiang reached 5,415, an increase of 477 compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of 9.66% [1] - The industrial enterprises in Xinjiang account for 1.04% of the total number of such enterprises in the country [1] - The threshold for large-scale industrial enterprises was raised from an annual main business income of 5 million yuan to 20 million yuan starting in 2011 [1]

Market Overview - The beverage and dairy sector experienced a decline of 2.67% on October 13, with Yangyuan Beverage leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3889.5, down 0.19%, while the Shenzhen Component Index closed at 13231.47, down 0.93% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Aluminum Wine Foods: closed at 35.19, up 2.89% with a trading volume of 45,700 shares and a turnover of 160 million yuan [1] - BeiYinMei: closed at 6.46, up 1.73% with a trading volume of 672,900 shares and a turnover of 431 million yuan [1] - Significant decliners included: - Qiaoyuan Beverage: closed at 31.25, down 9.21% with a trading volume of 307,100 shares and a turnover of 973 million yuan [2] - Zhuangyuan Pasture: closed at 11.01, down 7.87% with a trading volume of 567,000 shares and a turnover of 689 million yuan [2] Capital Flow - The beverage and dairy sector saw a net outflow of 64.03 million yuan from main funds, while speculative funds had a net inflow of 113 million yuan, and retail investors experienced a net outflow of 48.88 million yuan [2] - Key stocks with significant capital flow included: - Yili Group: net inflow of 95.52 million yuan from main funds, with a net outflow of 79.18 million yuan from retail investors [3] - BeiYinMei: net inflow of 31.25 million yuan from main funds, with a net outflow of 28.77 million yuan from retail investors [3]

Core Viewpoint - Tianrun Dairy announced the approval of a plan to use up to 320 million yuan of temporarily idle raised funds for cash management, primarily investing in high-safety, liquid principal-protected products with a validity period of 12 months [1] Group 1 - The board and supervisory committee of the company have reviewed and approved the cash management proposal [1] - The investment will not affect the construction progress of the fundraising projects or the normal use of the raised funds [1] - The funds can be used in a rolling manner within the approved limit [1]

（一）公司董事、高级管理人员，公司各部门、分公司的负责人； （二）公司控股子公司董事、监事、高级管理人员及其负责人； 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）及《新疆天润乳业股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生本制度规定的可能对本 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的公司重大信息内部报告责任人，应在第一时间将相关信息向公 司董事长、董事会秘书或证券投资部报告。证券投资部是公司信息披露的管理部 门，在董事会秘书的领导下具体负责公司信息披露相关事务。 第二条 本制度所称"重大信 ...

新疆天润乳业股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含"续聘"、 "改聘"，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《新疆天润 乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执 行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审 议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《公司章程》《公司信息披露管理办法》等规 定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时公告，在定期报告、 临时公告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 适用情形 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券 法》）等法律法规、规范性文件及《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、中国证监会和上海证 券交易所相关规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司 章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押等形式的担保，包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司除为控股子公司提供担保外，不得为其他主体提供对外担保。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内主体提供担保的，公司应当 在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《上海证券交易所股票上市规则》 应当提交公司股东会审议的担保事项除外。公司控股子公司不得为前述规定主体 以外的其他主体提供担保。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，不得 以公司名义签署对外担保合同、协议或其他类似的 ...