新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 以及修订和制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日分别召 开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了 《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《新 疆天润乳业股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将有关 事项公告如下： 根据《公司法》相关规定，结合《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》要求，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《新疆天润乳业股份有限公司监事会议事规则》相 应废止。公司各项规章制度中涉及监事、监事会的规定不 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号 新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日 至2025 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 1 股东大 ...

新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 新疆·乌鲁木齐 二〇二五年十月二十八日 新疆天润乳业股份有限公司 目 录 | 新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 1 | | --- | | 新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 ... 3 | | 新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 6 | | 新疆天润乳业股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的议案 33 | 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 15 点 30 分 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25， ...

新疆天润乳业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-053 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件形式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》。 公司监事会认为：公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不 会影响募集资金使用计划和募投项目建设进度，不存在改变或变相改变募集资金 用 ...

新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天润乳业股份有限公司 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件形式发出。 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | （三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易 所网站 ...

Core Viewpoint - Tianrun Dairy announced the approval of a plan to use up to 320 million yuan of temporarily idle raised funds for cash management, primarily investing in high-safety, liquid principal-protected products with a validity period of 12 months [1] Group 1 - The board and supervisory board of the company have reviewed and approved the cash management proposal [1] - The investment will not affect the construction progress of fundraising projects or the normal use of raised funds [1] - The funds can be used on a rolling basis within the approved limit [1]

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况："天润转债"自 2025 年 4 月 30 日起进入转股期，截至 2025 年 9 月 30 日，累计转股金额为 998,000.00 元，累计因转股形成的股份数量为 120,496 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0376%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的"天润转债"金 额为 989,002,000 元，占"天润转债"发行总量的 99.8992%。 本季度转股情况：2025 年第三季度，"天润转债"转股的金额为 883,000.00 元，因转股形成的股份数量为 106,657 股。 一、可转债发行上市 ...

继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业""公司""发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 天润乳业继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00 万张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额共计人民币 990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第五条 董事会应当结合实际，根据公司战略发展规划、经营管理状况、风 险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及授权额度标准，防止违规授 权、过度授权。对于在有关巡视、纪检监察、审计等监督检查中发现突出问题所 1 新疆天润乳业股份有限公司 涉及事项，应当谨慎授权、从严授权。 第六条 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中规定的应当由董事 会行使的法定职权、需提请股东会决定的事项等不可授权。 第七条 董事会拟对股东会授权董事会行使的职权进行转授权时，应当经股 东会审议通过后方可进行。 第一条 为进一步完善新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）决策 机制，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规范性文 件和《公司章程》《新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称授权,指公司董事会依据相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，在一定条件和范围内，将其部分职权授予董事长、 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会议事规则 新疆天润乳业股份有限公司 举产生。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国共产 党章程》和《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，结合本公司实际情况制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第五条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中至少 1 名为会计专业人士；设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。公司可以根 据需要设 1 名职工董事。当公司职工人数达到 300 名以上时，公司应当设 1 名职 工董事。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工 ...