新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 激励基金管理办法 第一章 总则 第一条 为充分调动和发挥新疆天润乳业股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司建立、健全激励与约束机制， 增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，提升公司核心竞 争能力，从而为股东带来更高效、更持久的回报，公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，设立公司激励基金，并制定本管理办法。 第二条 本管理办法遵循的原则： （一）坚持奖励和约束相结合； （二）坚持股东利益、公司利益和激励对象的个人利益相结合； （三）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 第三条 本管理办法是公司现有薪酬管理制度之补充，与公司现有薪酬管理 制度并行实施。 新疆天润乳业股份有限公司 或间接损害公司利益、声誉和形象的； （三）未与公司签订劳动合同、聘用合同或者建立劳动关系的； （四）公司董事会薪酬与考核委员会认定的不能成为激励对象的。 第二章 激励对象的范围 第四条 公司激励基金的实施对象原则上为与公司签订劳动合 ...

新疆天润乳业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 新疆天润乳业股份有限公司 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司全体股东特别是中小股东及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》及《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指本公司及下属单位与本公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司、分公司。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，做到决策程序合规、信息披露规范，不得利用关联交易调节财务 指标，损害公司利益、非关联股东及其他利益相关者的利益。交易各方不得隐瞒 关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益 的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规、规范性文件及《新疆天润乳 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 （一）权责清晰。用于对外捐赠的资产应当权属清晰、权责明确，应为公司 有权处分的合法财产，包括现金资产和实物资产等；不具处分权的财产或不合格 产品不得用于对外捐赠。公司是捐赠行为的主体，经营者或者其它职工不得将公 司拥有的资产以个人名义对外捐赠。 （二）量力而行。对外捐赠应当充分考虑公司经营规模、盈利能力、负债水 平、现金流量等财务能力，在年度捐赠预算内合理确定对外捐赠支出规模和支出 标准。公司出现资不抵债、经营亏损或者捐赠行为影响正常生产经营的，除经济 1 第二条 本办法所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有处分权的合法财产 赠予合法的受赠人，用于与生 ...

新疆天润乳业股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第六章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

新疆天润乳业股份有限公司 第一条 为调动董事、高级管理人员及有特殊贡献人员的积极性，新疆天润 乳业股份有限公司（以下简称"公司"）设立董事会基金并制定本办法。 第二条 本办法所称董事会基金是指专项用于公司董事会运作的各项业务开 支以及对包括董事、高级管理人员在内的对公司经营和发展作出特殊贡献的人员 奖励支出。 第二章 董事会基金的提取 第三条 公司每月计提董事会基金 25 万元，原则上全年不超过 300 万元，本 年度尚未使用的基金余额在年底进行清算。 第四条 董事会基金在管理费用中列支，纳入财务预算方案管理。 第三章 董事会基金用途 第五条 公司所提取的董事会基金主要用于以下事项： 新疆天润乳业股份有限公司 董事会基金管理办法 第一章 总则 （一）公司召开股东会、董事会会议所需经费； （二）公司董事、董事会秘书履行职责所需费用； （三）公司独立董事津贴； （四）公司董事、高级管理人员培训所需费用； （五）公司董事、高级管理人员及其他对公司作出特殊贡献人员的专项奖励； （六）信息披露、年度报告印刷所需费用及涉及董事会审议事项相关中介机 构费用； （七）以董事会和董事长名义组织的各项活动经费，包括但不限于业绩说 ...

Core Insights - The beverage and dairy sector experienced a rise of 0.66% on October 9, with Zhuangyuan Pastoral leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3933.97, up 1.32%, while the Shenzhen Component Index closed at 13725.56, up 1.47% [1] Sector Performance - Zhuangyuan Pastoral (002910) closed at 10.86, with a significant increase of 10.03%, trading volume of 239,000 shares, and a transaction value of 254 million [1] - Qiaoyuan Beverage (603156) saw a rise of 6.18%, closing at 31.29, with a trading volume of 328,100 shares and a transaction value of 1.042 billion [1] - Panda Dairy (300898) increased by 1.79%, closing at 26.09, with a trading volume of 30,800 shares and a transaction value of 79.09 million [1] - Yili Group (600887) rose by 1.28%, closing at 27.63, with a trading volume of 711,500 shares and a transaction value of 1.94 billion [1] - Tianrun Dairy (600419) and Beingmate (002570) also showed modest increases of 1.18% and 1.13%, respectively [1] Capital Flow - The beverage and dairy sector saw a net inflow of 47.31 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 1.09 billion [2] - The sector's overall capital flow indicates a strong interest from institutional and speculative investors, despite the outflow from retail investors [2]

Core Viewpoint - The company has approved the use of temporarily idle raised funds for cash management, allowing for a maximum daily balance of 400 million RMB over a 12-month period [1] Group 1: Fund Management - The company has decided to use 240 million RMB of temporarily idle raised funds to purchase large-denomination certificates of deposit, which will mature on September 30, 2025 [2] - The company successfully redeemed all cash management products, recovering the principal of 240 million RMB and earning an interest income of 660,000 RMB, with no significant difference from expected returns [2]

这是新消费智库第 2 6 9 2 期文章 一周新品 1. 京东上线自营气泡黄酒 1. 京东上线自营气泡黄酒 2. 东鹏饮料上新港式奶茶 3. 亚马逊宣布推出亚马逊生鲜 4. 轩尼诗 × 王嘉尔推中秋限量版 5. 乐事上新亨氏联名番茄酱味薯片 6. LACOSTE 和王一博推出首个联名系列 7. 汾酒推婚庆版酒心巧克力礼盒 8. 天润乳业上新石榴红了酸奶 9. 蒙牛与中茶合作推红茶冰淇淋 10. 美团旗下国际外卖品牌 Keeta 上线阿联酋 11. 旺仔牛奶片焕新升级 12. 茉酸奶宣布品牌代言人丁禹兮 13. 金豆芽推新品钙铁锌水乐檬 日前，京东超市自有品牌京觅上新原味气泡黄酒，规格为 5%vol ·480ml 。据悉，其采用优质三寸糯稻，以房县特有神蓼草为粬酿造而成。 （ 云酒头条 ） 2. 东鹏饮料上新港式奶茶 新消费导读 ...... 近日东鹏饮料上新了一款港式奶茶新品，选用印度大叶种红茶和云南滇红，甄选宁夏塞上牧场奶源，主打低糖、茶香、奶浓，产品目前已上架 东鹏饮料官方旗舰店，规格售价为 71.9 元 /500ml *24 瓶。（ 食安时代 ） 3. 亚马逊宣布推出亚马逊生鲜 日前，亚马逊宣布推出新的 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司关于部分暂时闲置募集 资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日分别 召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过《新疆 天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以 循环使用。保荐机构就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确 同意的专项核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日披露的《新疆天润 乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 ...

新疆天润乳业股份有限公司公告，2024年12月公司审议通过使用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金 管理，期限12个月。本次公司用2.4亿元闲置募集资金购买上海浦东发展银行乌鲁木齐分行大额存单， 于2025年9月30日到期赎回，收回本金2.4亿元，获得收益66万元。截至公告披露日，公司使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回，本金及利息已归还至募集资金专户，与预期收益无重大 差异。 ...