北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0598 号 致：新疆天润乳业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天润乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-060 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性 存款、协定存款、通知类存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限 内，资金可以循环使用。 已履行的审议程序：该事项已经新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议分别审议通过， 监事会和保荐机构均已发表明确同意的意见。该事项无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的保本 型产品，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据金 融市场的变化适 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-058 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件形式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》。 新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2024-059 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件形式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00 万张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额共计人民币 990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募集资 金净额为人民币 979,314,622.64 元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 30 日全部到位，希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）已进行审验并出具了希会验字〔2024〕0027 号《新疆天润乳业股份 有限公司验资报告》。上述向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，公司已 按照要求开立募集资金专户存储。 二、募集资金投资计划 中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业""公司""发行人"）向不 特定对象发行可转 ...

新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 新疆·乌鲁木齐 二〇二四年十二月十日 新疆天润乳业股份有限公司 目 录 | 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | | 新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将 | | | 节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 3 | | 新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2024 年度财务及内部控制审计 | | | 机构的议案 | 7 | 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 12 月 10 日 15 点 30 分 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 10 日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9: ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-051 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件形式发出。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换 1 新疆天润乳业股份有限公司 （三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00 万张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额共计人民币 990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募集资金净额为人民 币 979,314,622.64 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 30 日全部到位，希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了希会验字〔2024〕0027 号 《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》。上述向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。 中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为新 疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业""公司""发行人"）向 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注：上述募集资金余额含利息。 二、募集资金投入及节余情况 鉴于公司 2021 年非公开发行股票项目已建设完毕，达到预定使用状态， 公司拟将项目结项。截至 2024 年 11 月 18 日，公司非公开发行股票募投项目募 集资金投入及节余情况如下： 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年非公开发行股票募 投项目已实施完毕，达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，公司拟对该募 投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资 金专项账户。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公 开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价 格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,49 ...

中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司 使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为新 疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业""公司""发行人"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对天润乳业使用募集资金向控股子公司提供借 款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00 万张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额 ...