新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2024-021 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌 公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,773,464 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.0946 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0171 号 致：新疆天润乳业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天润乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2,057.93 万元 对当期损益的影响：与收益相关的政府补助 1,607.93 万元将计入损益， 并对公司 2024 年度损益产生积极影响，具体的会计处理以及对公司损益的影响 最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2024-020 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，确认上述事 项并划分补助的类型，预计将对公司 2024 年度损益产生积极影响。其中与收益 相关的政府补助为 1,607.93 万元，公司直接计入损益或冲减相关成本费用；与资 产相关的政府补助，计入递延收益。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以 及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 新疆天润乳业股份有限 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [10][17]. Core Views - The company is expected to consolidate its leading position in the dairy product market within its region while continuing its expansion outside the region. The impact of the new acquisition is anticipated to gradually diminish [10]. - The first quarter of 2024 showed total revenue of 641 million yuan, a year-on-year increase of 1%, while net profit attributable to shareholders decreased by 92% to 5 million yuan, indicating short-term pressure on profits due to weak consumer demand and intense market competition [18]. - The company is accelerating the optimization of its cattle structure, which is expected to improve production efficiency and lay the foundation for profit recovery [18]. Summary by Sections Financial Performance - In Q1 2024, the company's gross margin decreased by 4 percentage points to 16.43%, with net profit margin down by 9 percentage points to 0.08% [18]. - Revenue from various product segments in Q1 2024 was as follows: ambient dairy products at 363 million yuan (up 3%), low-temperature dairy products at 240 million yuan (down 2%), livestock products at 31 million yuan (up 10%), and other products at 4 million yuan (up 74%) [19]. Market Expansion - The company has seen a net increase of 25 distributors, with a focus on expanding its distribution network outside its home region, which has shown steady growth [19]. - Revenue from the home region was 371 million yuan (up 1%), while revenue from outside the region was 267 million yuan (up 4%) in Q1 2024 [19]. Earnings Forecast - The forecast for earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 is 0.55 yuan, 0.68 yuan, and 0.80 yuan respectively, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 17, 14, and 12 times [10][26].

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司关于 更新向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的提示性公告 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-019 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，本次发 行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严 格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn）披露了 《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申 报稿）》等相关文件。 根据本次项目进展，结合已披露的公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴小鹏、甘伟良根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 4 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 4 | | 三、发行人基本情况 | 6 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 6 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 12 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 13 | | 第二节 保荐人承诺事项 | 14 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 1 ...

新疆天润乳业股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市审核委员会会议意见落实函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 在本上市委落实意见回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在 差异，均为四舍五入所致。 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年四月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 12 月 6 日下发的《关于新疆天润乳业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函》（上证上审〔2023〕 761 号）（以下简称"上市委落实意见"）的要求，新疆天润乳业股份有限公司（以 下简称"天润乳业""发行人"或"公司"）已会同本次向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐 人"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就上市委落实意见逐项进行认真讨论、 核查与落实，并进行了回复说明。 如无特殊说明，本回复中的简称与《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 上市委落实 ...

保荐人 二〇二四年四月 中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴小鹏、甘伟良已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 19 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及 ...

北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之四 国枫律证字[2023]AN127-14 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）; 010-88004488/66090088 = 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之四 国枫律证字[2023]AN127-14号 致: 新疆天润乳业股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托, 担任发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规 定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供 的文件和有关事实进行了查验,并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律 师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象 ...

新疆天润乳业股份有限公司 ： 希会审字(2022)3674 号 业务报告使用查询编码仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出 具,报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏查询信 息页或查询信息页提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。 生成时间:2022-04-26 13:51:52 陕西省注册会计师协会 1. 微信扫码关注 2. 使用"陕西注协公众号" "陕西注协"公众号 业务查询功能扫码验证 查询网址:http://cpa.sf.gov.cn/ 查 询 编 码 : dzYOlhj5jHqiQoaamM 报 告 文 号 : 希会审字(2022)3674号 报 告 类 型 : 财务报表审计报告 被审计单位名称:新疆天润乳业股份有限公司 审 计 年 度 : 2021年 签字注册会计师:杨树杰 (注师编号:610100471431) 骆虹宇 (注师编号:610100470054) 事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话: 029-88275921 事务所地址:陕西省西安市沪灞生态区沪灞大道一号外事大厦六层 | - | | --- | | 1 | | 2 ...