证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-071 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于公开挂牌转让华新（佛山）彩色印刷有限公司 100%股权及相关债权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重点内容提示： 经广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会审议通过，同意公司转让华新（佛山）彩色印刷有限公司 100%股权和相关债权（以下简称"本次转让"），以华新（佛山）彩色 印刷有限公司（以下简称"标的公司"或"华新彩印"）股东全部权益 27,459.82 万元（人民币，下同）以及债权 24,000 万元作为转让底价依 据，即公司以不低于 51,459.82 万元的挂牌底价，在重庆联合产权交易 所（以下简称"重庆联交所"）公开挂牌转让华新彩印 100%股权和相 关债权。截止 2024 年 12 月 10 日挂牌期满，摘牌方为广东顺控发展股 份有限公司（以下简称"顺控发展"）及广东恒则顺一号企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"恒则顺一号"）组成的联合体， ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2252 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2024 年 11 月 28 日召开 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-070 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 295 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 824,844,317 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8658 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谢先龙先生主持。大会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 广东·广州 2024 年 11 月 28 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 召开的日期、时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）14:30 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-068 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于拟挂牌转让华新（佛山）彩色印刷有限公司 100%股权及相关债权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重点内容提示： 为进一步聚焦主责主业，实现资源的最优配置和发展的高效协同，广东 冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）拟通过重庆联 合产权交易所（以下简称"产权交易所"）公开挂牌的方式转让公司持有的华新 （佛山）彩色印刷有限公司（以下简称"华新彩印"）100%股权和相关债权（以 下简称"本次转让"）。本次转让的挂牌价格为经中国诚通控股集团有限公司（以 下简称"中国诚通"）评估备案后的价格，最终按照产权交易所达成的摘牌金额 形成交易价格。 本次转让尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第八届董事会第四十次会议审议批准，已履行中国诚 通审批和评估备案程序，尚需提交公司股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所 华新(佛山)彩色印刷有限公司 审计报告 2024年8月31日 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、资产负债表 | 4-5 | | 三、利润表 | 6 | | 四、现金流量表 | 7 | | 五、股东权益变动表 | 8-9 | | 六、财务报表附注 | 10-54 | 委托单位:广东冠豪高新技术股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 联系电话:(0731)84393988 · 传真号码:(0731) 84820988 网 址:http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） the for 审计报告 利安达专字【2024】湘 A0070 号 华新(佛山)彩色印刷有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华新(佛山)彩色印刷有限公司(以下简称华新彩印公司)财务报表,包括 2024年8月 31 日的资产负债表,2024年 1-8 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以 及相关财务报 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-069 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-067 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 次会议于2024年11月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024 年11月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权的议案》。 本议案已经第八届董事会可持续发展委员会 2024 年第五次会议审议通过。 为了进一步聚焦主责主业，实现资源的最优配置和发展的高效协同，董事会 同意公司以公开挂牌的方式转让所持华新（佛山）彩色印刷有限公司 100%股权 及相关债权，并提请股 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系活 | 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | | 现场参观 其他（电话会议） | | 参与人 ...

一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 七次会议于2024年10月25日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年10 月17日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人， 会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司 监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议： 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-064 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 3.截至本意见提出之日，未发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的 人员有泄漏报告信息的行为。 相关内容详见2024年10月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪 ...