证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-053 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 六次会议于2024年8月20日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年8月9 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议 通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事 会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024年半年度报告（全文及摘要）的议案》 经审议，监事会认为2024年半年度报告真实、准确地反映公司本报告期内的 经营情况，同意公司编制的《2024年半年度报告》。并发表意见如下： 1.公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2.公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年半年度财务状况及经营成 果 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-052 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）第八 届董事会第三十七次会议于2024年8月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议材料于2024年8月9日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人， 实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2024年半年度报告（全文及摘要）的议案》。 董事会同意《2024 年半年度报告（全文及摘要）》。 本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国 ...

冠豪高新 GUANHAO HIGH-TECH 股票代码 600433 2024年半年度报告 广东冠豪高新技术股份有限公司 a gamb 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李飞、主管会计工作负责人任小平及会计机构负责人（会计主管人员）罗靓声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中对公司未来发展展望等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | --- | --- | |-------|-------------------|---------------------------- ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-051 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 23 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 16 日（星期五）至 08 月 22 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-050 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于公司预挂牌转让华新（佛山）彩色印刷有限公司 100%股权及相关债权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易事项概述 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过重庆联合产权 交易所（以下简称"产交所"）预挂牌转让华新（佛山）彩色印刷有限公司（以 下简称"华新彩印"）100%股权及相关债权。 本次股权转让事项通过预挂牌方式公开征集交易受让方，公司将多渠道、多 方式积极寻找购买意向方，本次交易的转让底价将在交易标的审计和评估的基础 上确定。在正式挂牌前，公司将根据交易标的的定价情况确定需履行的审批程序 本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻 意向受让方，不构成交易行为。 目前拟交易标的审计、评估工作尚未完成，在正式挂牌转让之前，公司 将根据交易标的定价情况履行必要的审议程序。 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-048 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于公司董事、高管增持公司股份的公告 （二）公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，关注公司董事、 监事、高级管理人员持有公司股票情况，及时履行信息披露义务。 （三）公司董事、高管此次增持属个人行为，增持资金为个人的自有资金。 截至本公告披露日，上述增持人员之前的十二个月内未披露过增持计划，也未提 出后续增持计划。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2024年7月25日，公司董事、总经理李飞先生，董事李海滨 先生，副总经理赵国红先生，副总经理、董事会秘书魏璐沁先生，副总经理黎轶 先生，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计289,600股，占 公司总股本的比例为0.0158%。 截至本公告披露日，上述增持人员未提出后续增持计划。 | 姓名 | 职务 | 本次增持前 | 本次增持 | 本次买入 价格（元/ | 本次增持后 | 增 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-049 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/7/29 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 | 月 | 15 | 日~2024 | 年 | 8 | 月 14 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~40,000 20,000 | | | | 万元 | | | | | 回购价格上限 | 5.00 元/股 | | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 万股 7,003.29 | | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 3.83% | | | | | | | | | 实 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-047 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》,同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相 关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、变更注册资本情况 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》，在股东大会的授权范围内，公司分别于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 10 月 25 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 3 月 8 日、2024 年 4 月 10 日召开了第 八届董事会第二十一次会议、第二十五次会议、第二十七次会议、第二十九次会 议、第三十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性 ...

第一条 为进一步完善广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规及其他规范性文件及《广东冠豪高新技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广东冠豪高新技 术股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 - 1 - 第四条 独立董事专门会议（以下 ...

| 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | | 版本号 | A/6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 密级 | 公开 | 保密期限 | —— | 广东冠豪高新技术股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 -1- | 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | | 版本号 | A/6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 密级 | 公开 | 保密期限 | —— | 目录 -2- 第一节 监事 第二节 监事会 第二节 解散和清算 -3- 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 修改章程 第十三章 附则 | 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | 版本号 | A/6 | | --- | --- | --- | - ...