证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-027 广东冠豪高新技术股份有限公司关于与诚通财务 有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：公司拟与诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"） 续签《金融服务协议》，接受其为公司提供的存款、结算、信贷及其他金融服务。 本次交易不存在重大风险。 本次交易构成关联交易，已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第 六次会议审议通过。本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易事项尚需公司股东大会批准。 除已披露的关联交易外，至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未 与同一关联人发生过其他关联交易，也未与其他关联人进行过与本次交易类别相 关的关联交易。 一、关联交易概述 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年与诚通财务 签订了《金融服务协议》，有效期为三年，期间，公司与诚通财务严格按照该协 议约定履行权利义务。现三年期限将满，本着平等自愿、诚实守信的原则,公司 拟与 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-028 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 股东大会召开日期：2025年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 17 日 至2025 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-026 相关内容详见2025年7月2日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于与诚通财务 有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2025-027）。 （一）监事会以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 与诚通财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 经审议，诚通财务有限责任公司为非银行金融机构，根据《金融服务协议》 在经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司 与其续签《金融服务协议》，有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融 资成本和融资风险；交易以市场价格为原则，金融服务协议条款合理，符合公司 和全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情 形。 本议案为关联交易议案，关联监事禚昊回避表决。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-025 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议于2025年7月1日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年6 月26日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8人， 会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公 司董事长李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于与诚通财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 本议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票审议通过。 经审议，诚通财务有限责任公司为非银行金融机构，根据《金融服务协议》 在经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司 与其续签《金融服务协议》，有利于优化财务管理、提 ...

Group 1 - Typhoon "Butterfly" is currently located approximately 115 kilometers northwest of Sanya, Hainan, moving north at a speed of 5-10 kilometers per hour and gradually intensifying [3][7] - Companies in Hainan, such as Hainan Rubber, reported that their operations remain normal and they have activated emergency plans, with 24-hour duty arrangements in place [5][9] - The local government in Ledong Li Autonomous County has raised its flood and wind emergency response level from III to II, implementing measures such as suspending classes and closing scenic spots [6][8] Group 2 - Sanya Phoenix International Airport suspended flight operations starting from 22:00 on June 12, with a total of 153 flights executed and 77 flights canceled by 17:00 on the same day [7][8] - Other airports in Hainan, including Haikou Meilan Airport and Qionghai Boao Airport, also experienced significant flight cancellations due to the typhoon [8] - Companies like Guolian Aquatic Products and Guanhao High-tech reported no impact on their production and operations, indicating that their facilities are functioning normally despite the weather conditions [9]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-024 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对孔祥呈先生在担任证券事务代表期间为公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2025 年 5 月 31 日 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年5月30 日收到孔祥呈先生的书面辞职申请。孔祥呈先生因个人原因辞去公司证券事务代 表职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司2025年4月2日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 公司2024年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。如在实施权益分派 的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2025年3月25日，公司因回购注销限制性股票导致总股本减少9,734,200股，公司总股本由1,760,013,433 股减少至1,750,279,233股。本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,750,279,233股为基数，每股派发 现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利105,016,753.98元。 三、相关日期 ■ 四、分配实施办法 1.实施办法 无限售条件流通股的红利委托中 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-023 广东冠豪高新技术股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.06元 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 2 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 公司 2024 年度利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。如 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额。 2025 年 3 月 25 日，公司因回购注销限制性股票导致总股本减少 9,734,200 股，公司总股 本由 1,760,013,433 股减少至 1,750,279,233 ...

Core Viewpoint - The event held in Shanghai aimed to promote investment in the Zhanjiang Economic and Technological Development Zone, focusing on building a world-class petrochemical base and enhancing the green petrochemical industry [1][2]. Group 1: Investment and Development - Zhanjiang Economic and Technological Development Zone is one of the first 14 coastal economic and technological development zones in China, hosting 67 large-scale industrial enterprises and projects from 12 Fortune 500 companies [1][2]. - The East Sea Island Chemical Park is highlighted as one of the largest and most complete petrochemical bases in China, supported by major projects from Sinopec and BASF, extending three major industrial chains: ethylene, propylene, and aromatics [2]. Group 2: Infrastructure and Logistics - The East Sea Island boasts a well-developed infrastructure, including a 400,000-ton navigation channel and 13 deep-water berths, facilitating seamless transportation connections to the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and ASEAN markets [2]. Group 3: Project Signings - During the event, Zhanjiang Economic and Technological Development Zone signed 9 projects with a total investment of 7.961 billion yuan, covering areas such as new material research and development, photovoltaic power generation, supply chain services, and hydrogen energy [3]. - The signed projects include specialized fiber composite materials production lines, biomass green hydrogen production, and distributed photovoltaic power generation, among others [3].

王昕先生在担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员期间恪尽职守、勤 勉尽责。公司和公司董事会对王昕先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年5月6 日收到王昕先生的书面辞职申请。王昕先生因工作调整原因辞去公司董事、董事 会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王昕先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王昕先生辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。王昕先生辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影 响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快补选董事。 截至本公告披露日，王昕先生未持有本公司股票。王昕先生已向公司确认， 其与公司无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需提请公司投资者注意的事项。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-022 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2025 年 5 ...