证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-033 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级 管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 刘岩女士、王义福先生、梁珉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在 公司董事会建设、财务管理等方面做出了积极贡献，公司及董事会对他们在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举董事及聘任高级管理人员情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于选举公司董事的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》，并作出如下决 议： （一）同意选举李海滨先生、任林先生、王昕先生为公司董事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。 （二）同意聘任任小平先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满时止。 上述关于选举公司董事的议案尚需提交公司股东大会审议。 一、公司董事、高级管理人员辞职情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-034 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-032 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于选举公司董事的议案》 因工作调整，刘岩女士辞去公司董事、可持续发展委员会委员职务；王义福 先生辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，经公司大股东中国纸业投资有限公司推荐，董事会提名委员会审查， 董事会同意选举李海滨、任林、王昕（简历见附件）为公司第八届董事会董事候 选人，提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八 届董事会届满时止。 本议案已经第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审查通过。 提名委员会对董事人选李海滨先生、任林先生、王昕先生的任职资格进行审 查，认为其符合中国证监会及相关法规关于董事任职资格的规定，同意将本议案 提交董事会审议。 相关内容详见2024年4月25 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,689,920,766.05, representing a 3.97% increase compared to CNY 1,625,328,301.03 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 reached CNY 42,530,139.52, a significant increase of 482.38% from CNY 7,302,834.83 in the previous year[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0230, up 475% from CNY 0.0040 in the same period last year[5] - In Q1 2024, the net profit reached CNY 1,177.93 million, an increase attributed to a decrease in raw material costs and an increase in gross profit[9] - The total comprehensive income attributable to shareholders was CNY 482.38 million, driven by improved profitability[9] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,689,920,766.05, an increase of 3.6% compared to ¥1,625,328,301.03 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥36,547,167.23, significantly higher than ¥2,859,862.33 in Q1 2023, marking an increase of 1,178.5%[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥36,547,167.23, up from ¥2,859,862.33 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 10,732,774,234.87, reflecting a 3.76% increase from CNY 10,343,480,750.05 at the end of the previous year[5] - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥10,732,774,234.87, up from ¥10,343,480,750.05 at the end of 2023[19] - Total liabilities increased by CNY 57.96 million due to higher loan scales for investment and operational needs[9] - The company's total liabilities increased to ¥4,517,870,983.88 from ¥4,177,547,020.33, reflecting a growth of 8.1%[19] - Long-term borrowings rose to ¥1,017,902,504.24, compared to ¥624,954,354.84 in the previous quarter, indicating a 62.9% increase[19] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased to CNY 4,526,750,076.38, marking a 1.23% rise from CNY 4,471,797,582.82 at the end of the last year[5] - Shareholders' equity totaled ¥6,214,903,250.99, up from ¥6,165,933,729.72, indicating a growth of 0.8%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 369,452,455.10, a 36.51% reduction in losses compared to -CNY 584,154,914.96 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities was CNY 36.75 million, showing a reduction in cash payments for goods[10] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥369,452,455.10, an improvement from -¥584,076,433.71 in Q1 2023[28] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,485,302,962.81 in Q1 2024, slightly up from ¥1,479,710,088.50 in Q1 2023[28] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥1,854,755,417.91 in Q1 2024 from ¥2,063,786,522.21 in Q1 2023[28] - The net cash flow from investing activities was -¥99,041,639.48 in Q1 2024, compared to -¥37,473,947.57 in Q1 2023[29] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was ¥430,693,623.35, down from ¥480,679,973.39 in Q1 2023[29] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was ¥488,834,079.73, compared to ¥735,315,742.45 in Q1 2023[29] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by ¥41,741,866.93 in Q1 2024, compared to a decrease of ¥140,711,970.81 in Q1 2023[29] Operational Efficiency - The weighted average return on net assets for Q1 2024 was 3.78%, an increase of 3.23 percentage points compared to the previous year[5] - The operating profit was CNY 458.38 million, reflecting improved margins due to lower material costs[9] - Research and development expenses increased by CNY 38.21 million, indicating a commitment to innovation[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥115,240,260.28, up from ¥83,378,850.84 in Q1 2023, representing a 38.3% increase[24] - The company recognized government subsidies amounting to CNY 7,301,805.76, which are closely related to its normal business operations[7] - The company received CNY 408.14 million in government subsidies, contributing positively to other income[9] - The company underwent a merger with Zhanjiang Zhongzhi Paper Industry Co., Ltd., which required adjustments to the comparative financial statements[5] Inventory Management - The company reported a decrease in inventory by CNY 33.37 million, optimizing production needs[9] - Inventory increased to ¥1,378,578,762.03 from ¥1,033,671,132.10, reflecting a growth of 33.4%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,408, indicating a stable shareholder base[12]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-031 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 根据《激励计划（草案修订稿）》之"第四十一条 如公司未满足解除限售业 绩目标，则当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照回购时市 价与授予价格（不计利息）的孰低值回购"规定，鉴于公司 2023 年业绩未达到 《激励计划（草案修订稿）》第二批解除限售期规定的解锁条件，需对 301 名激 励对象已获授但未满足第二批解除限售期解锁条件的 11,639,100 股限制性股票 予以回购注销。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《激励 计划（草案修订稿）》、限制性股票授予协议的相关规定，公司有权单方面回购注 销本次股权激励授予的限制性股票。 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）之"第四十一条 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与北京市 康达律师事务所（以下称"本所"）签订的《专项法律顾问协议》，本所接受冠豪高新委 托， ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0115 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2024 年 4 月 10 日召开的公司 2023 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-026 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 17 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 823,308,271 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 44.6155 | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 821,607,671 | 99.7934 | 1,660,000 | 0.2016 | 40, ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《广东冠豪高新技术股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定以及相关政策变化影响， 公司 50 名预留授予部分激励对象已不能满足成为激励对象条件，公司需对上述 人员已获授但未解除限售的 2,673,300 股限制性股票予以回购注销。本次回购注 销实施完毕后，公司总股本由 1,833,542,398 股变更为 1,830,869,098 股，注册 资本将由 1,833,542,398 元变更为 1,830,869,098 元，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第【1092】号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与 北京市康达律师事务所（以 ...