证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-017 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）之"第四十一条 如公司 未满足解除限售业绩目标，则当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由 公司按照回购时市价与授予价格（不计利息）的孰低值回购"规定，因广东冠豪 高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）2024年业绩未达到 2021年限制性股票激励计划第三批解除限售期规定的解锁条件，公司需对239名 激励对象已获授但未满足第三批解除限售期解锁条件的9,734,200股限制性股票 予以回购注销。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 二〇二五年三月 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与北京市康 达律师事务所（以下称"本所"）签订的《专项法律顾问协议》，本所接受冠豪高新委托， 担任冠豪高新 2021 年限制性股票激励计划（以下 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）于2024 年7月23日召开了第八届董事会第三十六次会议、2024年9月30日召开了第八届董 事会第三十八次会议，2024年11月28日召开了2024年第二次临时股东大会，同意 公司注册资本由1,848,227,178元变更为1,760,836,233元。相关内容详见2024年7 月24日、2024年10月8日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于变更公司注册 资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）、《冠 豪高新关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-060）。 广东冠豪高新技术股份有限公司 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-016 住所：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号 经营范围：一般项目 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王能光） 一、独立董事基本情况 王能光（离任），曾任联想投资有限公司董事、总经理兼财务总 监；君联资本管理股份有限公司董事、总经理兼首席财务官；本公司 独立董事。现任中国和谐汽车控股有限公司独立董事；神州数码集团 股份有限公司独立董事；北京君祺嘉睿企业管理有限公司董事；北京 诚慧博文投资管理有限公司董事。 由于公司第八届董事会任期届满，本人于 2025 年 1 月 10 日起不 再担任公司独立董事。2024 年度任期内，本人在投资并购、企业管 理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经 验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会情况 报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，本人积极出席了上述股 东大会，听取股东意见。 报告期内，本人作为公司独立董事应出席董事会会议 15 次，均 按时以现场或通讯方式出席，出席率 100%，讨论内容涵盖定期报告、 股权激励、利润分配、关联交易、《公司章程》修订等多项与公司治 理、财务管理相关的议案。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东冠豪高新技术股份有限公司 审 计 报 告 2024 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-6 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 7-8 | | 三 、 | 合 并 利 润 表 | 9 | | 四 、 | 合 并 现 金 流 量 表 | 10 | | 五 、 | 合并股东 权 益 变 动 表 | 11-12 | | 六 、 | 资产负债 表 | 13-14 | | 七 、 | 利润表 | 15 | | 八 、 | 现 金 流 量 表 | 16 | | 九 、 | 股 东 权 益 变 动 表 | 17-18 | | 十 、 | 财 务 报 表 附 注 | 19-109 | 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 审 计 报 告 利安达 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东冠豪高新技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0118 号 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"冠豪高新公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、冠豪高新公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冠豪高新公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈家易） 作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠 豪高新"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人陈家易严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求,在工 作中全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加 公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事 的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全 体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度任期 内担任独立董事的履职情况报告如下： 陈家易（离任），曾任职于智路资本、渣打银行（中国）有限公 司、瑞士信贷（香港）有限公司、渤海证券等；曾任中国保险业资管 协会首届股权投资专委会顾问；本公司独立董事。现任此芯科技集团 副总裁；北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事。 由于公司第八届董事会任期届满，本人于 2025 年 1 月 10 日起不 再担任公司独立董事。2024 年度任期内，本人在战略管理、科技创 新等方面具备担任公司独立董事所必需的专业 ...

一、独立董事基本情况 黄娟，曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；东方高圣投 资顾问有限公司业务董事；京都天华会计师事务所审计合伙人；瑞华 会计师事务所高级合伙人；联化科技股份有限公司、山西仟源医药集 团股份有限公司、天津鑫茂科技投资集团有限公司、上海城地香江数 据科技股份有限公司等上市公司独立董事。现任信永中和会计师事务 所高级合伙人；上海奥普生物医药股份有限公司独立董事；上海华测 导航技术股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 本人在审计、财务管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专 业知识和丰富的实践经验。本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存 在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会情况 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄娟） 作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠 豪高新"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》《独立董事工作制度》的相 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等要求,广东冠豪高新技术股份有限公司(以 下简称"冠豪高新"或"公司")董事会,就公司在任独立董事 QINGSHAN JASON NIU（牛青山）、李鹏、黄娟的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事 QINGSHAN JASON NIU(牛青山)、李鹏、黄 娟的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广东冠蒙高新技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东冠蒙高新 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》和《冠豪高新董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2024 年 度（以下简称"报告期"）内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，由独 立董事黄娟、王能光、陈家易担任，其中黄娟女士为主任委员。审计 委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财务知识，通过监督及 评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等 形式向董事会提出专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥重要 作用。重点关注年报审计、关联交易等事项，重视解决在审计过程中 发现的有关问题。在日常工作中，每季度对风险合规部提交的内部审 计报告进行审核，确保内部审计有效、持续地进行。 因第八届董事会已届满，公司于 2025 年 1 月 10 日召开股东大会 审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董 ...