北方导航控制技术股份有限公司 1 股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的股东）合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下简称独立董事专门会议），并于会议召 开前三个工作日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同 意，通知时限可不受本条款限制。过半数以上独立董事要求 召开独立董事专门会议的，公司应当予以配合。 第五条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： 独立董事专门会议制度 （一）会议召开时间、地点、方式； （2024 年 1 月） 第一条 为进一步完善北方导航控制技术股份有限公 司（以下简称公司）的法人治理结构，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，规范独立董事专门会议的召开，维护公 司整体利益及中小投资者的利益。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《北方导航控制技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务， ...

2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2020 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第一个行权期可行权股票期权数量为 1025.4768 万份，实际可行权期为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 12 月 29 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日（行权窗口期除外）， 共行权 1,239,229 股，其中已行权并完成股份过户登记 1,126,177 股；已行权并将于 2024 年 1 月 2 日完成股份过户 登记 113,052 股。截至 2023 年 12 月 29 日，累计行权 10,181,921 股，占可行权股票期权总量的 99.29%。其中， 累计行权且完成股份过户登记 10,068,869 股，占可行权股 票期权总量的 98.19%。 证券代码：600435 证券简称：北 ...

3 / 13 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------| | \n股东名称 | 持有无限售条件 \n流通股的数量 | 股份种类及数量 \n股份种类 | 数量 | | 北方导航科技集团有限公司 | 339,388,862 | 人民币普通股 | 339,388,862 | | 中兵投资管理有限责任公司 | 240,750,708 | 人民币普通股 | 240,750,708 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33,442,600 | 人民币普通股 | 33,442,600 | | 高大兵 | 18,987,230 | 人民币普通股 | 18,987,230 | | 银华基金－中兵投资管理有限责任公司－银 华基金－天玑 1 号单一资产管理计划 | 16,382,000 | 人民币普通股 | 16 ...

3 / 141 2023 年半年度报告 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------| | 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： \n常用词语释义 | | | | 北方导航、公司 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司 | | 兵器集团、集团公司 | 指 | 中国兵器工业集团有限公司 | | 导航集团 | 指 | 北方导航科技集团有限公司 | | 衡阳光电 | 指 | 衡阳北方光电信息技术有限公司 | | 中兵航联 | 指 | 中兵航联科技股份有限公司 | | 中兵通信 | 指 | 中兵通信科技股份有限公司 | | 兵工财务 | 指 | 兵工财务有限责任公司 | 第一节 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 | --- | --- | |--------------------|----------------------------------------------| | ...

公司代码：600435 公司简称：北方导航 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 重要提示 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 目录 2022 年年度报告 1 / 171 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 否 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"中 关于公司未来发展讨论与分析中的风险部分。 2022 年年度报告 3 / 171 | --- | --- | |--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

单位：元 币种：人民币 2023 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 北方导航控制技术股份有限公司 重要内容提示 □是 √否 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 584,131,782.24 | 1.52 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 24,551,816.54 | -30.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 20,560,126.33 | 70.05 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,985,702.86 | -97.27 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0164 | -30.80 | | ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：600435 证券简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------- ...

2022 年半年度报告 北方导航控制技术股份有限公司 600435 2022 年半年度报告 北方导航 限公司 董事长: 2022 年 8 月 23 日 1 / 146 公司代码：600435 公司简称：北方导航 2022 年半年度报告 北方导航控制技术股份有限公司 2022 年半年度报告 2 / 146 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张百锋、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员）苏芃声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：600435 证券简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 575,408 ...

2021 年年度报告 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 235 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 独立董事 | 刘振江 | 工作原因 | 孙宝文 | | 独立董事 | 肖建华 | 工作原因 | 顾奋玲 | 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人浮德海、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员） 苏芃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期 ...