北方导航控制技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方导航"）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授 权，于 2024 年 1 月 3 日召开了第七届董事会第二十七次会 议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因部分激 励对象退休、离职等而需要注销部分不符合行权条件的股票 期权。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年 股票期权激励计划》的规定，董事会对上述 7 名人员合计 145.5060 万份股票期权进行注销。具体内容详见 2024 年 1 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)《关于注销 2020 年股票期权 激励计划部分股票期权的公告》。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-006 号 公司已向中 ...

综上所述,监事会同意本次符合条件的 87名激励对象 行权,第二个行权期可行权的期权数量为 706.6290万份。 上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件, 不存在损害公司及股东利益的情形。 制技术 北方导班 f有限公司 唆制 3 日 北方导航控制技术股份有限公司 监事会关于 2020年股票期权激励计划第二个行权期 激励对象名单的核查意见 北方导航控制技术股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024年1月3日召开第七届监事会第十九次会议,审议 通过了《关于公司 2020年股票期权激励计划第二个行权期 符合行权条件的议案》。监事会根据《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《北方导航控制 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《2020年股票期权激励计划》的规定,对公司 2020年 股票期权激励计划第二个行权期激励对象名单进行审核,并 发表核查意见如下: 经核查,除不符合行权条件的激励对象外,其余在第二 个行权期权益达到可行使时间限制及业绩考核条件的 87名 激励对象绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒 等相关情况,符合《公司法》、《证券法》等法律、 ...

释义 北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 注销部分股票期权及第二个行权期符合行权条件的 法律意见书 (R) 北京市众天律师事务所 北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 1711-1717 室 电话:(86-10) 62800408 传真:(86-10) 62800411 邮政编码:100190 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下列含义: | 简 称 | | 释 义 | | --- | --- | --- | | 北方导航、公司、 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 本计划、本激励 计划、本次股权 | 블 | 北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划 | | 激励计划 | | | | 股票期权、期权 | 블 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利。 | | 激励对象 | 指 | 本次股票期权激励计划中获得股票期权的公司董事及高层管理 | | | | 人员、核心骨干人员。 | | 高层管理人员 | 指 | 公司董事、高级管理人员 ...

北方导航控制技术股份有限公司独立董事 对公司第七届董事会第二十七次会议审议相关事项的 独立意见 独立董事签字: 根据《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，作为北方导航控制技 术股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十七 次会议审议的相关事项进行审议，并就上述事项发表独立意 见如下： 一、关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权 的议案的独立意见 公司此次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规 定，公司审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响，不会影响公司管理团队及核心人员的稳定。因此,我们 一致同意通过本事项。 二、关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 符合行权条件的议案 根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的公司 《2020 年股票期权激励计划》及公司《2020 年股票期权激 励计划实施考核管理办法》，公司 2020 年股票期权激励计 划第二个行权期的行权条件已经满足，相关业绩指标及考核 结果均符合第 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-005 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权拟行权数量：706.6290 万份 ●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股 ●北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"北方导航"）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的 授权，于 2024 年 1 月 3 日召开了第七届董事会第二十七次 会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激 励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-004 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方导航"）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授 权，于 2024 年 1 月 3 日召开了第七届董事会第二十七次会 议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激 励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的 议案》，公司独 ...

自愿信息披露管理办法 北方导航控制技术股份有限公司 （2024 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北方导航控制技术股份有限公司（以下简 称：公司）的自愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、 准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票 上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《股票上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利 益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律、 法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、 公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息 （以下简称：相关信息），并应保证所披露信息的真实、准 确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 第三条 公司证券事务部门是信息 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-002 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十 七次会议于2023年12月27日以送达、传真、邮件等方式发出 通知，于2024年1月3日下午14：30以现场表决的方式召开。 应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方 式现场表决。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的议案》。 本次注销的股票期权数量合计为 145.5060 万份，占公 司《激励计划》授予的股票期权总数的 4.92%。本次调整后， 公司股权激励对象由 94 人调整为 87 人，已授予但尚未获准 行权的期权数量调整后为 1413.2580 万份。 票数：5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权，3 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号： 临 2024-003 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项不会 对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管 理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实 施。 2、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第 二个行权期符合行权条件的议案》。 票数 3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：通过。 北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 27 日以送达、传真、邮件等方式发 出通知，于 2024 年 1 月 3 日下午 16:00 以现场表决的方式 召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监 事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会 议以记名方式投票表决。 二、监事会会议审议情况 1、审 ...

北方导航控制技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北方导航控制技术股份有限公 司（以下简称公司）法人治理结构，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益及 中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北 方导航控制技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东（主要股东，是指持有上市公 司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对上市 公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨 ...