北方导航控制技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-032 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东会审议。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）2024 年 7 月 11 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》,8 票赞成，占有效表决权 票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。具体情况如下： 《中华人民共和国公司法》由中华人民共和国第十四届 全国人民代表大会常务委员会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日修订通过，自 2024 年 7 月 1 日起施行。鉴于上述原因和 依据，需要对《公司章程》进行修改： 一、第一章 第九条 修订前：董事长为公司的法定代表人。 修订后：公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代 表公司执行公司事务的董事或者经理担任。 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-033 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-031 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十 二次会议于 2024 年 7 月 4 日以送达、传真、邮件等方式发 出会议通知，于 2024 年 7 月 11 日下午 14：30 以通讯表决 的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应 到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规 定。会议以记名方式通讯表决，决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。8 票赞 成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见 2024 年 7 月 12 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于修订<公司章程>的公告》及上海证券交易所网站《公 司章程》（2024 年 7 月）。 2024 年 7 月 12 日 2 同意 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-030 号 2024 年半年度业绩预亏公告 重要内容提示： ●经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归 属于母公司所有者的净利润-6800 万元到-7800 万元，与上 年同期相比，将出现亏损。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 06 月 30 日。 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属 于母公司所有者的净利润-6800 万元到-7800 万元，与上年 同期相比，将出现亏损。 1 （三）本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。 （一）归属于母公司所有者的净利润：14699 万元。归 属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：14248 万 元。 三、本期业绩变动的主要原因 四、风险提示 五、其他说明事项 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 10 日 北方导航控制技术股份有限公司 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------|------- ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-029 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2020 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第二个行权期可行权股票期权数量为 706.6290 万份，实际可行权期为 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 12 月 29 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（行权窗口期除外）， 共行权并完成股份过户登记 1,236,143 股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 2,719,551 股，占 第二个行权期可行权股票期权总量的 38.49%。 ●本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主 行权模式行权，激励对象 ...

详细内容请见 2024 年 6 月 29 日《中国证券报》《上海 证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于选举公司董事长的公告》。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-025 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十 一次会议于2024年6月24日以送达、传真、邮件等方式发出 通知，于2024年6月28日下午16:00在公司二层北侧会议室以 现场方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应 到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规 定。李海涛先生主持了本次会议，会议以记名投票表决的方 式决议如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。8票赞 成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 全体董事一致同意选举李海涛先生为公司董事长，并担 任法定代表人、战略委员会召集人，任期与第七届董事会相 同。由 ...

一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计 划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-028 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于调整公司 2020 年股票期权激励计划 行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方导航"）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权， 于 2024 年 6 月 28 日召开了第七届董事会第三十一次会议和 第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激 ...

北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划调整行权价格的 法律意见书 北京市众天律师事务所 北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 1711-1717 室 电话:（86-10）62800408 传真:（86-10）62800411 邮政编码：100190 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下列含义： | 简 称 | | 释 义 | | --- | --- | --- | | 北方导航、公司、 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 本计划、本激励 计划、本次股权 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划 | | 激励计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利。 | | 激励对象 | 指 | 本次股票期权激励计划中获得股票期权的公司董事及高层管理 | | | | 人员、核心骨干人员。 | | 高层管理人员 | 指 | 公司董事、高级管理人员，以及党委书记、副书记和纪委书记 | | 授 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号： 临 2024-026 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十 二次会议于 2024 年 6 月 24 日以送达、传真、邮件等方式发 出通知，于 2024 年 6 月 28 日下午 17：00 在公司二层会议 室以现场形式召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人， 占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》 的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席商逸涛先生 主持，以记名方式投票表决。 二、监事会会议审议情况 整为 8.46 元/股是合理的，该事项的审议程序符合法律规 定，未损害公司及全体股东的利益，同意该事项。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 29 日 审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划 行权价格的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-027 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 董事会 2024 年 6 月 29 日 附件：董事长李海涛先生简历 李海涛，男，1978 年 10 月生，本科，正高级工程师。 曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部部长、副总 经理、总经理，现任北方导航科技集团有限公司董事长、总 经理、党委书记，北方导航控制技术股份有限公司董事长、 党委书记，中兵通信科技股份有限公司董事长。 2 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十 一次会议于2024年6月28以现场方式召开。会议审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》。全体董事一致同意选举李 海涛先生为公司董事长（简历详见附件），并根据《公司章 程》《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，担任法定 代表人、战略委员会召集人，任期与第七届董事会相同。由 公司相关部门办理工商变更登记。 本公司董事会于近日收到李海涛先生的辞职报告,因工 作变动原因,李海涛先生辞去公司总经理职务。根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，李海涛先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司将根据相关规 ...