证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-060 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东会审议。 ●相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合 公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公 司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司、本公 司）2025 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第九次会议审议 通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。5 票赞成，占有 效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。本议 1 案需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表 决。 2.独立董事及独立董事专门会议意见 2 | 关联 交易 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-061 北方导航控制技术股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 14 日14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2026 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-058 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第九次 会议于 2025 年 12 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出 会议通知，于 2025 年 12 月 25 日下午 14:00 以通讯表决方式 召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董 事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决的方式决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人） 的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。 经公司总经理胡小军先生提名，公司董事会审计委员会、 提名委员会审议通过，同意聘任谭臣先生为公司财务总监 （财务负责人），任期与第八届董事会相同。 详情请见 2025 年 12 月 26 日刊载于《中国证券报》《上 海证券报》及上海证券交易所网站（htt ...

格隆汇12月25日丨北方导航(600435.SH)公布，公司董事会于近日收到了公司财务总监（财务负责人） 周静女士的书面辞职信，因工作变动原因，周静女士辞去公司财务总监（财务负责人）职务。辞职报告 自送达董事会之日起生效。周静女士的辞职不会影响公司的正常运营。辞去财务总监职务后，周静女士 仍在北方导航担任董事、党委副书记职务；在子公司中兵通信科技股份有限公司、中兵航联科技股份有 限公司、衡阳北方光电信息技术有限公司均担任董事。 公司于2025年12月25日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监（财务负 责人）的议案》，经总经理胡小军先生提名，董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意聘任谭臣 先生为公司财务总监（财务负责人），任期与第八届董事会相同。 经公司总经理胡小军先生提名，审计委员会、提名委员会审议通过，聘任谭臣先生为公司财务总监（财 务负责人），任期与第八届董事会相同。 ...

Core Viewpoint - Northern Navigation has shown significant stock performance with a year-to-date increase of 50.92% and a recent trading volume indicating strong investor interest [1][2]. Group 1: Stock Performance - As of December 25, Northern Navigation's stock price rose by 2.01% to 14.70 CNY per share, with a trading volume of 276 million CNY and a turnover rate of 1.25%, resulting in a total market capitalization of 22.217 billion CNY [1]. - The stock has experienced a 6.44% increase over the last five trading days, an 8.09% increase over the last twenty days, and a 3.16% increase over the last sixty days [1]. - The company has appeared on the "龙虎榜" (Dragon and Tiger List) twice this year, with the most recent appearance on September 3, where it recorded a net buy of -21.4038 million CNY [1]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Northern Navigation achieved an operating revenue of 2.468 billion CNY, representing a year-on-year growth of 210.01%, and a net profit attributable to shareholders of 125 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 268.83% [2]. - The company has distributed a total of 603 million CNY in dividends since its A-share listing, with 150 million CNY distributed over the past three years [3]. Group 3: Shareholder Information - As of December 19, the number of shareholders for Northern Navigation was 153,000, a decrease of 2.42% from the previous period, with an average of 9,877 circulating shares per shareholder, an increase of 2.48% [2]. - The top ten circulating shareholders include notable funds such as the Fortune China Securities Military Industry Leader ETF, which holds 23.8649 million shares, an increase of 3.7509 million shares from the previous period [3].

Group 1 - The ground equipment sector increased by 2.11% on December 24, with Galaxy Electronics leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3940.95, up 0.53%, while the Shenzhen Component Index closed at 13486.42, up 0.88% [1] - Key stocks in the ground equipment sector showed significant price increases, with Galaxy Electronics rising by 4.46% to a closing price of 5.86 [1] Group 2 - The main capital inflow in the ground equipment sector was 262 million yuan, while retail investors experienced a net outflow of 15.27 million yuan [1] - Major stocks like Great Wall Military Industry and Galaxy Electronics saw varying levels of net capital inflow and outflow, indicating mixed investor sentiment [2] - Galaxy Electronics had a net inflow of 39.46 million yuan from main capital but a net outflow of 40.91 million yuan from speculative capital [2]

证券日报网讯12月22日，北方导航（600435）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19 日，公司股东人数约为15.30万户。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日晚间，北方导航发布公告称，信永中和为公司执行2025年度审计工作，原拟签 字注册会计师姜斌、刘涛先生中的刘涛先生因工作变动，更换为沈云力女士。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月23日召开公司第八届董事会第二次会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称：信永中和）执行公司2025年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计 工作），该议案已经公司2024年年度股东会审议通过。详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公 告》。 2025年12月16日，公司收到信永中和出具的《关于更换北方导航控制技术股份有限公司2025年拟签字注 册会计师的联系函》，现将有关事项公告如下： 一、签字会计师变更情况 信永中和为公司执行公司2025年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作）， 原委派公司拟签字注册会计师为姜斌、刘涛先生，因刘涛先生工作变动，现将公司2025年拟签字注册会 计师中的刘涛先生更换为沈云力 ...

信永中和为公司执行公司 2025 年度审计工作（包括年 度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），原委派公 司拟签字注册会计师为姜斌、刘涛先生，因刘涛先生工作变 动，现将公司 2025 年拟签字注册会计师中的刘涛先生更换 为沈云力女士。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-057 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第八届董事会第二次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：信永中和）执 行公司 2025 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度 内部控制专项审计工作），该议案已经公司 2024 年年度股 东会审议通过。详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于 《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于续聘会 ...