关于宁夏建材股票交易价格异常波动 征询函的回函 宁夏建材集团股份有限公司： 你公司于 2024 年 1 月 18 日发来的《关于宁夏建材股票交易价格异常波动 的征询函》已收悉，作为你公司实际控制人，针对你公司股价异常波动事宜，现 回复如下： 一、截至目前，除宁夏建材 2024 年 1 月 17 日已披露的重大资产重组事项未 通过上海证券交易所并购重组审核委员会审核等重大资产重组的事项外，公司不 存在涉及宁夏建材的应披露而未披露的重大信息。 二、截止目前，公司不存在处于筹划阶段涉及宁夏建材的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 三、截至目前，不存在公司在宁夏建材股价异常波动期间买卖宁夏建材股票 的情况。 （以下无正文） (此页无正文，为《关于宁夏建材股票交易价格异常波动征询函的回函》之 盖章页) 中国建材集团有限公司 2024 年 1 月 18 日 ...

关于换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资 产出售并募集配套资金暨关联交易事项 未通过上海证券交易所并购重组审核委员会审核的公告 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-005 宁夏建材集团股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日收到 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）出具的《上 海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 1 次审议会议结果公告》，上交所重 组委对公司提交的换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售 并募集配套资金暨关联交易审议，审议结果为：本次交易不符合重组条件或信息 披露要求。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 公司董事会将对本次方案进行审慎研究，并于收到此决定之日起尽快对是否 修改或终止本次方案作出决议，同时及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关 注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 1 次审议会议 结果公告 上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 1 次审议会 议于 2024 年 1 月 16 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 宁夏建材集团股份有限公司（发行股份购买资产）：本次交 易不符合重组条件或信息披露要求。 二、重组委会议现场问询的主要问题 1.请上市公司代表说明通过让渡水泥业务控制权而非出售 全部股权的方式分步置出水泥业务的原因，上市公司三年内将剩 余水泥业务出售给天山股份的可实现性。请独立财务顾问代表发 表明确意见。 2.请上市公司代表结合应收账款规模、账龄、涉诉情况、期 后回款、逾期客户的经营情况和信用状况、同行业可比公司情况 等，说明中建信息应收账款回款是否存在重大不确定性，应收账 款坏账准备计提是否充分。请独立财务顾问代表、会计师代表发 表明确意见。 3.请上市公司代表结合中建信息业务模式、上市公司本次交 易前后主要财务指标变化情况，说明本次交易是否有利于提高上 -1- 市公司质量、改善财务状况和增强持续经营能力。请独立财务顾 问代表发表明确意见。 三、需进一步落实事项 无。 上海证券交易所 并购 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-004 宁夏建材集团股份有限公司 关于收到实际控制人关于重大 资产重组有关事项承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁夏建材"）拟向中建 材信息技术股份有限公司（以下简称"中建信息"）全体股东发行股份方式换股 吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司（以下简称 "天山股份"）拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股 权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称"本次交易"）。 一、关于本次交易完成后宁夏建材剩余水泥资产相关业务的处理方式的承 诺 公司实际控制人中国建材集团近期向宁夏建材出具承诺："本公司承诺，在 本次交易完成后 3 年内，本公司将在符合适用的法律法规、国有资产相关要求 和证券监管要求的前提下，通过行使股东权利，推动宁夏建材完成将持有的剩 余水泥及水泥熟料、商品混凝土和砂石骨料的制造与销售相关业务出售给天山 股份的交易。" 中国建材集团已出具说明，明确如上述提案未能获得宁 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-003 宁夏建材集团股份有限公司 关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安 排的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 注册的决定后方可实施。该事项能否通过上交所审核、取得中国证监 会同意注册的决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 9 日 2 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向中建 材信息技术股份有限公司（以下简称"中建信息"）全体换股股东发 行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水 泥股份有限公司以现金增资方式取得公司下属水泥等相关业务子公 司控股权及公司持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称 "本次交易"）。 据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 1 次审议会议公告 并购重组审核委员会 2024 年 1 月 9 日 马义涛 刘连起 张虹 郭新成 褚冰茜 二、审议的发行人 宁夏建材集团股份有限公司（发行股份购买资产） 上海证券交易所 上海证券交易所并购重组审核委员会定于 2024 年 1 月 16 日 召开 2024 年第 1 次并购重组审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会重组委委员 ...

证券代码：600449.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并 中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） | 交易主体 | 公司名称 | | --- | --- | | 合并方 | 宁夏建材集团股份有限公司 | | 被合并方 | 中建材信息技术股份有限公司 | | 重大资产出售交易对方 | 新疆天山水泥股份有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括中国中材集团有限公司在内的不超过35名符合 | | | 条件的特定对象 | 合并方独立财务顾问 二〇二四年一月 宁夏建材换股吸收合并中建信息及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 交易各方声明 一、宁夏建材声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员已出具承诺，对所提供的信息、文件、 资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如违反上 述 ...

关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限 公司及重大资产出售并募集配套资金暨 关联交易申请的审核中心意见落实函之 回复 大华核字>@ 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 'D +XD &HUWLILHG 3XEOLF$FFRXQWDQWV（6SHFLDO *HQHUDO 3DUWQHUVKLS） 关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函 之回复 目录 页次 一、 关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并 中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售 并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意 见落实函之回复 1-50 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 号院 号楼 层 >@ 电话： 传真： ZZZGDKXDFSDFRP 关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函 之回复 大华核字[2024]000156 号 上海证券交易所： 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称" ...

中国国际金融股份有限公司 签署日期：二〇二四年一月 上海证券交易所： 关于 对《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并 中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的 审核中心意见落实函》回复 之专项核查意见 独立财务顾问 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）接受 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宁夏建材"）的委 托，担任宁夏建材本次换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。宁夏建 材于 2023 年 12 月 29 日收到贵所下发的《关于宁夏建材集团股份有限公司换股 吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联 交易申请的审核中心意见落实函》[上证上审（并购重组）〔2023〕75 号]（以下 简称"落实函"）。中金公司会同上市公司及其他中介机构就问询函所提问题进行 了认真讨论分析，现就有关事项发表核查意见。现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语 或简称具有相同的含义。在本核 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-001 1 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分 析和研究，逐项进行了说明和回复，对本次交易相关文件的部分内容进行了修订， 并披露了《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公 司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及其摘 要。 宁夏建材集团股份有限公司 关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息 技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联 交易报告书的修订说明 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁夏建材"）拟通过向 中建材信息技术股份有限公司（以下简称"中建信息"）全体换股股东发行股份 方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司拟 以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水 泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称"本次交易"）。 2023 年 ...