宁夏建材集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人罗立邦，已充分了解并同意由提名人中国建材股份有限 公司提名为宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任宁夏建材集团股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－034 独立董事候选人罗立邦的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提 交股东大会审议。 附：罗立邦个人简历 宁夏建材集团股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、更换独立董事的情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事任期届满可以连选连任， 连续任职不得超过6 年。鉴于公司独立董事张文君已连续任职满6 年，根据上市公司独立董事 任职年限的相关监管规定，张文君不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，自公 司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在新任独立董事就任前张文君将继续履 行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。 公司及董事会对张文君在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 二、公司补选独立董事情况 为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股 股东中国建材股份有限公司提名，公司于2024年8月9日召开第八届董事会第 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-028 2024 年 7 月 26 日 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届 董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员，高级管理人员 及董事会聘任的其他人员，将依据法律法规和《公司章程》有关规定， 继续履行相应职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 宁夏建材集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会任期于 2024 年 5 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事 会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在 筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第八届董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期 亦相应顺 ...

宁夏建材集团股份有限公司 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半 年度归属于母公司所有者的净利润预计为 4,600 万元～ 6,000 万元，同比减少 60.40%～69.64%。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 1 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润为 2,300 万元～3,700 万元，与上年同期（法定披露数据） 相比，将减少10,128万元～11,528万元，同比减少73.24%～83.37%。 （一）利润总额：19,453.28 万元。归属于母公司所有者的净利 润：15,153.12 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润：13,827.75 万元。 （二）每股收益：0.32 元。 2024 年上半年，受区域水泥市场需求不足影响，公司主要产品 水泥销量和价格同比出现下滑，尽管单位成 ...

关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函之 回复 大华核字[2024]0011013787 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函之回复 | | | 一、 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度报告 的信息披露监管工作函之回复 1-35 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函之回复 大华核字[2024] 0011013787 号 上海证券交易所： 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宁夏建 材"）于 2024 年 5 月 20 日收到贵所下发《关于宁夏建材集团股份有限公司 20 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－026 宁夏建材集团股份有限公司关于上海证券交易所 《关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁夏建材"）近日收到 上海证券交易所下发的《关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函[2024]0599 号）（以下简称"工作函"），公司 收到工作函后高度重视，积极组织相关单位和年审会计师对工作函所涉及事项进 行了认真核查，现逐项回复如下： 问题一 关于数字物流业务。年报显示，公司近年来拓展数字物流业务，主要通过子 公司赛马物联的"我找车"数字物流平台承接货主企业运输服务。2021-2023 年， 公司数字物流业务收入分别为 5.9 亿元、35.82 亿元、65.38 亿元,同比增幅分 别为 2324.11%、506.72%、82.5%;毛利率分别为 1.43%、0.64%、0.38%，逐 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-025 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办 理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况 □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 参 与 单 位 名 称 及 投资者 人员姓名 时间 2024年5月17日14：00-17：00 公司总裁蒋明刚、财务总监梁澐、董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、 公司接待人员 相关工作人员 1、蒋总您好，如果将本次重组比喻成一次长跑，长跑分为出发、 中前程途中跑、后程加速跑、最后一圈、最后百米冲刺5个阶段，本次 重组大体处于第几个阶段？作为股东，我们不会袖手旁观，如果到了 百米冲刺阶段，我们全体股东不但会鼓掌、欢呼，甚至会掀起人浪， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,566,593,410.34, representing a year-on-year increase of 37.42%[3] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥15,473,222.41, a decrease of 339.42% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for the period was -¥0.03, reflecting a decline of 400.00% year-on-year[3] - The net loss for Q1 2024 was ¥17,869,566.38, compared to a net profit of ¥5,221,497.90 in Q1 2023, indicating a substantial decline in profitability[20] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.03 for Q1 2024, down from ¥0.01 in Q1 2023[20] - The total profit for Q1 2024 was CNY 5,453,025.75, compared to CNY 14,044,257.09 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 61.1%[33] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥63,252,615.75, indicating a significant cash outflow[3] - In Q1 2024, cash inflow from operating activities was CNY 1,304,835,251.86, a 55.5% increase from CNY 838,631,765.87 in Q1 2023[24] - The net cash flow from operating activities was -CNY 63,252,615.75, an improvement from -CNY 465,827,155.42 in the same period last year[24] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 50,230,835.62, down 95.6% from CNY 1,135,148,383.57 in Q1 2023[25] - The net cash flow from investment activities was -CNY 234,493,553.83, compared to -CNY 366,551,317.97 in Q1 2023[25] - Cash inflow from financing activities was CNY 601,611,221.25, an increase from CNY 422,500,000.00 in Q1 2023[25] - The net cash flow from financing activities was CNY 248,785,053.39, down from CNY 405,697,084.71 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,340,169,288.18, an increase of 0.80% from the end of the previous year[4] - The total assets as of Q1 2024 amounted to ¥11,340,169,288.18, up from ¥11,249,677,158.00 in the previous year[16] - Total liabilities increased to ¥3,823,563,983.09 in Q1 2024, compared to ¥3,716,384,410.42 in Q1 2023, reflecting a rise of 2.9%[16] - The total liabilities decreased to CNY 2,794,500,349.53 from CNY 3,319,542,093.44 at the end of 2023[29] - The owner's equity increased slightly to CNY 6,913,241,221.13 from CNY 6,909,158,461.26 at the end of 2023[29] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,581[7] - The largest shareholder, China National Building Material Group Corporation, holds 234,475,104 shares, accounting for 49.03% of total shares[7] - The company has no reported related party relationships among the top shareholders[8] Research and Development - Research and development expenses increased by 214.65%, attributed to higher expenditures on R&D projects[6] - Research and development expenses increased to ¥5,213,863.69 in Q1 2024, compared to ¥1,657,049.56 in Q1 2023, marking a growth of 215.5%[19] Operational Costs - The company's gross profit margin was negatively impacted by a decline in cement sales volume and prices, leading to a net profit decrease of 442.23%[6] - The company reported a 41.59% increase in operating costs, driven by the expansion of digital logistics business[6] - Operating costs for Q1 2024 were ¥1,539,541,712.73, up from ¥1,087,348,436.74 in Q1 2023, reflecting a rise of 41.5%[19] Asset Restructuring - The company is in the process of a major asset restructuring involving the merger with China National Building Material Information Technology Co., Ltd.[9] - The company plans to continue pushing forward with the major asset restructuring despite the initial rejection by the Shanghai Stock Exchange[10] Inventory and Financial Assets - The company's inventory increased to approximately ¥379.26 million from ¥276.49 million as of December 31, 2023[14] - The company reported a significant increase in trading financial assets to approximately ¥1,968.30 million from ¥1,761.70 million as of December 31, 2023[14] Management Expenses - The company’s management expenses increased to CNY 13,144,282.78 in Q1 2024 from CNY 7,617,059.98 in Q1 2023, marking an increase of approximately 72.5%[33] Other Information - The company did not report any new product developments or market expansion strategies during this quarter[36]

国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二四年四月 第 1 页 共 9 页 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA/ TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO ...