股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2023-053 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 一、审议并通过 《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》(有效表 决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。 详情请阅公司于 2023 年 12 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司 关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-055）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度>的议案》 (有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。 详 情 请 阅 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度》。 三、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司独立董事专门会议规则> 的议案》(有效表决 ...

宁夏建材集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计需要提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议批准。 交易对上市公司的影响：公司及其控股公司预计2024年度与公司关联人中国 建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"，公司实际控制人）控制的公司发生 关联交易，是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、 诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公 司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-058 关联人回避事宜：鉴于本议案为关联交易，审议该议案时关联董事王玉林、 余明清、于凯军回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-060 宁夏建材集团股份有限公司 召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

宁夏建材第八届董事会审计委员会第十六次会议 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会 关于第十六次会议相关议案之审核意见 公司本次对 2024 年度日常关联交易预计，是基于各公司日常生产经营及发展需要确 定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会影响公司的独立性，不会对公 司的持续经营能力产生不利影响。交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、 市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现公允性原则。同意将本 次关联交易事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 宁夏建材第八届董事会审计委员会第十六次会议 (此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于第十 六次会议相关议案之审核意见》之签字页） 出席会议委员签名: | 委 员 | 奖 | 名 | 委 员 | 签 | 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张文君 ： | 2 02 | 2 | 于凯军 | | | | 黄爱学 | | | | | | 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会第十六次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开， ...

宁夏建材集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事的提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员内选举，并由 董事会批准产生。 第七条 公司负责发展战略及投资的部门为战略委员会下设的工作机构。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司发展战略和中长期发展规划进行研究并向董事会提出建议； 第一条 为适应宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 ...

重要内容提示： 2024 年度，公司（含全资子公司宁夏赛马水泥有限公司，下同），将为所属 9 家控股子公司提供担保，预计担保额度不超过 134,935.60 万元。 公司为所属控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司、天水中材水泥有限责 任公司、乌海市西水水泥有限责任公司、宁夏嘉华固井材料有限公司提供担保，该四家 公司将分别以其与担保额度等值的资产作为本公司为其提供担保的反担保。公司为其他 控股子公司提供的担保不需要提供反担保。 截止本公告日，本公司及所属控股子公司无对外担保，亦不存在逾期担保的情 况。 特别风险提示：本次公司为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不 超过 23,550.00 万元，敬请投资者注意相关风险。 股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2023-057 宁夏建材集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次公司 2024 年度对外担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、担保情况概述 （一） ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-055 宁夏建材集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号） 和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年8月修订》，公司 将对《公司章程》中涉及独立董事任职条件、提名、选举和更换、职责及履职方式等条款 作如下修订： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 独立董事是指不在公司担任除 | 独立董事是指不在公司担任除董事外 | | 第一百 | 董事外的其他职务，并与其受聘的公 | 的其他职务，并与公司及其主要股东、实 | | | 司及主要股东不存在可能妨碍其进 | 际控制人不存在直接或者 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 宁夏建材集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬或津贴的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并由董事会批准产生。 第七条 薪酬与考 ...

宁夏建材集团股份有限公司 第五条 独立董事专门会议应就以下事项进行审议，并提交董事会： 独立董事专门会议规则 第一章 总则 第一条 为保证独立董事专门会议依法合规运行，根据《公司法》《证券法》《公 司章程》及《公司独立董事制度》等规定，制定本会议规则。 第二条 独立董事专门会议应当按照国务院办公厅发布的《上市公司独立董事制 度改革的意见》及中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲 突事项进行监督并审议，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合 法权益。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第三章 职责权限及决策程序 第九条 独立董事专门会议每年至少召开两次会议。两名及以上独立董事提议， 或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。 第十条 会议召开前七天须通知全体独立董事，会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持独立董事专门会议；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 （一 ...

第一章 总则 第一条 为强化宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策和 监督功能，做好事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 宁夏建材集团股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会应遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内行使职权，并 直接向董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事委员担任，负 责召集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并由董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 ...