根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和株洲时代新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审计与风 险管理委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 株洲时代新材料科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度对会计 师事务所履行监督职责情况报告 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名 为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）， 2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第二十四次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日 上午在公司行政楼204会议室以现场方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。 本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。监事张乐先生因工作原因未亲自出席会议， 书面委托监事丁有军先生出席会议并代为行使表决权。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告； 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年年度报告》及其摘要。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-012 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了公司 2023 年年度报告及摘要； 公司 2 ...

2023 年度董事会审计与风险管理 委员会履职报告 一、第九届董事会审计与风险管理委员会成员基本情况 2023 年度，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计与风险管理委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》和《审计与风险管理 委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 公司第九届董事会审计与风险管理委员会现由独立董事凌志雄先生、独立董 事张丕杰先生、董事冯晋春先生三名成员组成。报告期内，原董事李略先生由于 工作原因申请辞去了董事及其担任的董事会专门委员会职务。公司于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》， 补选冯晋春先生为公司第九届董事会董事，并相应接任董事会审计与风险管理委 员会委员；李略先生同时离任公司董事以及相关董事会专门委员会职务。李略先 生（离任）、凌志雄先生、张丕杰先生、冯晋春先生的个人简历如下。 李略先生（离任）：2019 年 6 月起担任公司董事。硕士学位，高级会计 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）之间的金融业务风险，保证资金安 全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，特制 定本金融业务风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事长任组 长（风险预防处置第一责任人），公司总经理及分管财务领导任副组长，领导小组成员包括 财务与资产管理中心、审计风险部、法律合规部、董监事（总经理）办公室、纪委机关部门 负责人。领导小组下设工作组，工作组设置在财务与资产管理中心，具体负责对中车财务公 司的日常监管工作，并及时向领导小组反映风险异常情况，以便领导小组按本预案防范和处 置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导公司金融业务风险的应急处置工作，全面负责在中车财务公 司金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）领导小组成员按其各自部门职责分工，积极筹划落实各项风 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中车财务 有限公司（以下简称"中车财务公司"） 等证件资料，并查阅了中车财务公司 2023 年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对其《金融许 可证》和《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了《株洲时代新 材料科技股份有限公司关于对中车财务有限公司的持续风险评估报告》，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、中车财务公司基本情况 中车财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总 局）批准成立的非银行金融机构，成立于 2012 年 11 月。中车财务公司统一社会 信用代码为 911100000573064301，注册资本为 320,000 万元。中车财务公司现 持有中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）核发的《金融 许可证》，机构编码为 L0166H211000001。 中车财务公司经营范围包括：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证 ...

被担保人：公司合并范围内控股子公司 本次担保预计额度：公司拟对合并范围内部分控股子公司 2024 年度使用金 融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对下属子公司境内外投标、合同履 约等业务提供母公司担保，担保总额度预计为 40 亿元人民币或等值外币。 担保余额：截至本公告披露日，公司对上述子公司提供的担保余额为 35,899.60 万元人民币，占 2023 年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 6.20%。 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：公司 2024 年预计为控股子公司提供担保总额度超过公司最 近一期经审计净资产 50%，预计会为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-016 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向控股子公司提供担保预 计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

为满足日常经营及其他资金周转需求，株洲时代新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第三十二次会 议、第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向各合作银 行申请综合授信预计额度的议案》，同意公司及合并范围内下属控股子公司向中 国银行株洲分行、中国进出口银行湖南省分行等银行申请综合授信业务，合计申 请综合授信金额约为人民币 233.30 亿元，有效期为本议案经公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下表： | 序号 | 银行名称 | 授信额度（亿 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | （年） | | 1 | 中国银行株洲分行 | 34.0 | 1 | | 2 | 中国进出口银行湖南省分行 | 27.0 | 1 | | 3 | 中国建设银行株洲田心支行 | 33.8 | 1 | | 4 | 中国工商银行株洲高新技术开发支行 | 15.1 | 1 | | 5 | 交通银行株洲分行 | 10.0 | 1 | | 6 | 兴业银行株洲分行 | 14.0 | 1 | ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，株洲 时代新材料科技股份有限公司（"本公司"）对本公司 2023 年度的财务报表及 内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕 马威华振"）的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马威华振资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正 式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-010 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于参股公司时代华鑫股权转让的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权转让事项的进展情况 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第九届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于放弃参股公司 时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》，公司放弃参股公司株洲时代华鑫 新材料技术有限公司（以下简称"时代华鑫"）股东北京华舆国创股权投资基金 合伙企业（有限合伙）等四名股东共计 1,177.519564 万股权的优先受让权。具 体内容详见2024年1月11日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临2024-007 号公告。 上述股权转让中，湖南高创启辰私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称 "湖南高创"）拟将其持有的时代华鑫 218.17162 万股以不低于 29.17 元/股的 价格转让给青岛中财戎熙贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"青 岛中 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-009 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,832,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.8280 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生因出差无法主持本 次股东大会现场会议，半数以上董事共同推举董事刘军先生主持现场会议。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...