2、本次异常波动期间,本公司及一致行动人没有买卖你公司股 票的情况。 特此函告。 关于对株洲时代新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动情况询问函的回复函 株洲时代新材料科技股份有限公司: 你公司报送的《关于股票交易异常波动情况的询问函》已收悉, 现回复如下: 1、截至目前，中国中车集团有限公司（以下简称"本公司"） 作为你公司的实际控制人,除你公司已披露2023年度向特定对象发行 股票事项之外,不存在其他影响你公司股票交易异常波动的重大事项; 不存在关于你公司其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 中国中车集团 2024年10月2 ...

关于对株洲时代新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动情况询问函的回复函 株洲时代新材料科技股份有限公司: 你公司报送的《关于股票交易异常波动情况的询问函》已收悉, 现回复如下: 大事项;不存在关于你公司其他应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、本次异常波动期间，本公司及一致行动人没有买卖你公司股 票的情况。 特此函告。 1、截至目前,中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称"本 公司"）作为你公司的控股股东,除你公司已披露2023年度向特定对 象发行股票事项之外,不存在其他影响你公司股票交易异常波动的重 到0月23日 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-046 株洲时代新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"或"公司"） 股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面函询确认，截至本公告披露 日，除已披露的 2023 年度向特定对象发行股票相关事项外，公司、公司控股股 东和实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司以及公司 实际控制人中国中车集团有限公司书面函询,截至目前，除以下已披露事项外， 公司、控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项， 不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括 ...

務所 Firm 410000 湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel: 86-731-82953777 Fax: 86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 致:株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受株洲时代新材料科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"时代新材")委托,作为特聘专项法律顾问为公 司 2022年限制性股票激励计划项目(以下简称"本次激励计划")提供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(2018 修正)》(以下简称"《管理办 法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配 [2006]175 号)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 (国资发分配[2008]171 号)、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励 工作有关事项的通知》(国资发考分规[2019]102 号入《中央企业控股上市公司实 施股权激励工作指引》(国资考分[2020]178 号)等法律、法 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-045 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新 材"、"公司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予激励对象中 1 名激励对象因离职不再符合激励条件，根据本激励计划的相关 规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部 90,000 股限制性股 票。 2、公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号： 临 2024-035）。至今公示期已满 45 天，期间并未收到任何债权人对回购事项提 出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保 的要求。 1 二、本次限制性股票回购注销情况 1、限制性股票回购注销的原因及依据 根据本激励计划的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-043 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 一、 审议通过了关于成立百色全资子公司的议案 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十五次（临时）会议的通知于 2024 年 9 月 29 日以专人送达和邮件相结合的方式 发出，会议于 2024 年 10 月 10 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯 方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-044 号公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 经会议审议，通过了如下决议： ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-044 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于成立百色全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：广西百色中车风电叶片工程有限公司（以下简称"百色 子公司"） 投资金额：拟自筹资金出资人民币 15,500 万元 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议批准。 一、对外投资概述 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"时代新材"）于 2024 年 10 月 10 日召开第九届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了关 于成立百色全资子公司的议案，为抢占西南部周边地区风电叶片市场，公司拟自 筹资金人民币 15,500 万元在广西百色市投资设立全资子公司百色子公司，以完 善时代新材风电叶片产业的全国布局，促进公司产业发展，提高产品竞争力。 上述对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要 ...

关于株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受株洲时代新 材料科技股份有限公司 (以下简称"时代新材"、"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注 册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 审计了发行人 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注 (以下简称"财务报表")，并分别于 2022 年 3 月 29 日、2023 年 3 月 29 日、2024 年 3 月 27 日出具了无保留意见的审计报告 (报告号分别为毕马威华振审字第 2202545 号、毕 马威华振审字第 2303442 号、毕马威华振审字第 2403432 号) 。我们的目标是对财务报表整体 是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并不是对上述财务 ...

湖南启元律师事务所 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 二〇二四年九月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 关于 7-3-0 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请 2023 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具了 《湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）《湖南启元律师事 ...

国金证券股份有限公司 专项核查报告 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二四年九月 关于专项核查函之专项核查报告 致：上海证券交易所 据贵所于 2024 年 8 月 5 日出具的《关于株洲时代新材料科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请的专项核查函》（以下简称"核查函"）的要求，株洲时代新材料 科技股份有限公司（以下简称"时代新材"、"公司"、"发行人"或"申请人"）已会同 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、申请人会 计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威会计师"、"申请人 会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对核查函所列问题认真进 行了逐项落实、核查，并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的专项核查函 之 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《株洲时代新材料科技股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》、《株洲时代新材料科技股份 有限公司向特定对象发行 ...