本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开第九届董事会第三十次（临时）会议和第九届监事会第二十二次（临时）会议， 审议通过了公司向特定对象发行股票等相关议案。公司就向特定对象发行股票不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补 偿的情形。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-077 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开第九届董事会第三十次（临时）会议和第九届监事会第二十二次（临时）会议， 审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。《株洲时代新材 料科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已于2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请广大投资者 注意查阅。 本次向特定对象发行股票预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、国资委或其授权单位审批、 上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 ...

证券代码：600458.SH 证券简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司 （湖南省株洲市天元区海天路18号） 2023年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二三年十二月 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案 中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 4、投资者如有任何疑问，应咨询股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、证券监督管理机构及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所作的任 何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断 或者保证。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司 股东大会审议通过、国资委或其授权单位审批，并经上海证券交易所审核通过和 中国证券监督管理委员会同意注册。 1 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二三年十二月 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为上海证券交易所主板上 市公司。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。本报告中如 无特别说明，相关用语具有与《株洲时代新材料科技股份有限公司2023年度向特定对 象发行股票预案》中相同的含义。 公司为抓住市场机遇，打造未来优势产业，进一步优化资本结构，提升盈利能力， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过247,361,446股，募集资金不超 过130,000.00万元，募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目： 1 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的 可行性分析报告 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 130,000万元，募集资金扣除 相关发行费用后将用于投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 创新中心及智能制造基地项目 | 49,970 | 49,000 | | 2 | 清洁能源装备提质扩能项目 | 57,202 | 57,000 | | 3 | 新能源汽车减振制品能力提升项目 | 14,121 | 14,000 | | 4 | 补充流动资金 | 10,000 | 10,000 | | | 合计 | 131,293 | 130,000 | 若本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集 资金 拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等 情况， 调整募集资金投入的优先顺序及各 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-076 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包括中车资本控 股有限公司在内的符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 条件的不超过 35 名特定投资者发行股票（以下简称"本次发行"），募集资金总金 额不超过 130,000.00 万元。 公司 2023 年第二次独立董事专门会议、第九届董事会第三十次（临时）会议 和第九届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附 生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》，同意公司与中车资本控股有限公司 签署附生效条件的股份认购协议。 公司本次发行尚需股东大会审议通过、国资委或其授权单位审批、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 一、协议的主要内容 （一）协议主体 股份发行方（甲方）：株 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-071 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 二次（临时）会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达和邮件相结合的方式发 出，会议于 2023 年 12 月 26 日在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 2、发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行的方式进行，公司将在获得中国证监会关于同意 本次发行注册批复的有效期内选择适当时机实施。 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-069 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于注销控股子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 为整合株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务，促进 公司经营布局调整，降低管理成本，提高经营效率，公司决定注销间接控股子公 司博戈橡胶塑料（日本）股份有限公司（以下简称"博戈日本"）。2023 年 12 月 25 日，博戈日本收到东京国税局麹町税務署出具的《異動届出書》，准予博 戈日本注销登记。截至本公告披露日，博戈日本注销登记手续已办理完毕。 与公司的关系：为公司控股子公司中国中车新材料科技有限责任公司（新材 德国）全资子公司。 财务数据： 单位：人民币万元 | | | 二、注销公司的基本情况 中文名称：博戈橡胶塑料（日本）股份有限公司 英文名称：BOGE Rubber & Plastics Japan KK 成立时间：2016 年 1 月 4 日 注册资本：500 万日元 主营业务：橡胶金属零部件的设计、开发和销售 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-078 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采 取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第九届董事会第三十次（临时）会议和第九届监事会第二十二次（临时）会 议审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。根据相关法律法规的要求， 现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监 管措施及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况 （一）2019 年 5 月，湖南证监局出具警示函 1、基本情况 2019 年 5 月 13 日，湖南证监局下发了《关于对株洲时代新材料科技股份有限 公司采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕8 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-070 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十次（临时）会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达和邮件通知相结合的 方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经自查，董事会认 为公司符合现行上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象 ...