株洲时代新材料科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步规范和完善株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引 导投资者形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和 《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。公司具备现金分红条件的， ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-075 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 一、关联交易概述 2023 年 12 月 26 日，公司与中车金控签署了《株洲时代新材料科技股份有限公 司与中车资本控股有限公司之附生效条件的股份认购协议》，公司拟向包括中车金 控在内的不超过 35 名特定投资者发行股票，中车金控以公司本次融资规模的 50.87% 且不高于 6.6131 亿元的现金参与认购。中车金控系公司实际控制人中国中车集团 有限公司控制的企业，为公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件以及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》的相关规 定，中车金控参与本次发行构成关联交易。 本次发行相关事项尚需经公司股东大会审议通过、国资委或其授权单位审批、 上海证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。本次关联交 1 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）。公司实际控制人中国中车集团有限公 司控制的企业中车资本控股有限公司（以下简称"中车金控" ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议文件 2023 年 12 月 29 日 会议议程 时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2:00 地点：时代新材行政楼 203 会议室 主持人：彭华文董事长 会议议题： （一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； （二） 审议会议议案： 1、关于与中车集团等公司 2024 年日常关联交易预计的议案。 （三） 推选计票人、监票人； （四） 填写表决票； （五） 统计投票结果； （六） 主持人宣布投票表决结果； （七） 律师宣读本次股东大会法律意见书。 关于与中车集团等公司 2024 年日常关联 交易预计的议案 各位股东及股东代表： 现将公司与中车集团等公司 2024 年度日常关联交易预计的情况汇报如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 单位名称 | 2023 年预计金额 | 2023 年 1-10 月实际发生 | 预计金额与上年实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 异较大的原因 | | 向关联人购买原材 | 中车太原机车车辆有 中车大连机车车辆 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-068 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》， 定于2023年12月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二 次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议修订） 2023 年 12 月 13 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容和方式 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的组织与实施 4 | | 第四章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的关系，提升公司核心竞争 力、可持续发展能力和资本市场形象，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规定，结合本公司实际 情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜 ...

股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2023-066 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车集团等公司2024年日常关联交易预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易均遵循市场 原则，是公司正常生产经营活动的需要，不存在损害公司利益和其他股东利益的 情况。公司与关联方合作可有效降低公司经营风险，公司的生产经营不会因关联 交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，审议 了《关于与中车集团等公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事 一致通过该议案，并同意提交至董事会审议；公司于 2023 年 12 月 13 日召开第 九届董事会第二十九次（临时）会议、第九届监事会第二十一次（临时）会议审 议通过了《关于与中车集团等公司 20 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-064 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十九次（临时）会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达和邮件相结合的方式 发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了关于注销射阳分公司的议案 基于射阳分公司的相关资产、业务已全部转移至射阳子公司，目前已无具体 业务开展，公司董事会同意注销射阳分公司。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于与中车集团等公司 2024 年日常关联交易预计的议案 内容详见同 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-067 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 审计与风险管理委员会工作细则 （2023年12月13日公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议修 订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会的组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 议事规则 | | 7 | | 第五章 | 附则 | | 10 | 第一章 总 则 第一条 为强化株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则规定了公司董事会审计与风险管理委员会（以下简称 "委员会"）的人员组成、 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 科技创新委员会工作细则 （2023年12月13日公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科技创新工作质量，确保公司科技创新工作有效支持业务发展要求，保 障公司科技创新战略的有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细 则。 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会的组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 议事规则 | | 4 | | 第五章 | 附则 | | 6 | 第二条 本细则规定了公司董事会科技创新委员会（以下简称"委员 会"）的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 委员会是公司董事会下设的专门委员会，负责对公司科 ...