股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2023-008 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善和优化公司治理结构，强化董事会建设，提高董事会决策的科学性和有 效性，公司结合规范治理及业务发展的实际，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具 体修改内容对照如下： | 本次修改前内容 | 本次修改后内容 | | --- | --- | | 第一百三十四条 董事会由七名董 | 第一百三十四条 董事会由九名董事组 | | 事组成，其中独立董事不少于三名，并 | 成，其中独立董事不少于三名，并至少包括 | | 至少包括一名具有会计高级职称或注 | 一名具有会计高级职称或注册会计师资格的 | | 册会计师资格的会计专业人士。 | 会计专业人士。 | | 无 | 第一百六十五条 公司设总法律顾问一 | | | 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘，全 | | | 面负责公司法治工作，推进公司依法经营、 | | | 合规管理等工作。 | 注 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－002 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 董事会第四十八次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 5 名， 实际参加表决的董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的预案》 具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预 计 2024 年度日常关联交易的公告》（临 2024-004 号） 会议以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情 况和预计 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023-004 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●关联交易内容：2023 年与关联方发生的日常关联交易情况和 2024 年预计与关联方 发生的日常关联交易； ●回避表决：公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关 联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案》，该预案进行表决时，关联董事 郭俊梅回避表决； ●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对 公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖； ●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大 会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在 2023 年度与关联方实际 发生关联交易的基础上，对公司及子公司 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体情况 如 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年 北京德恒（昆明）律师事务所 限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 贵研铂业、公司 | 指 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司，贵研 | | --- | --- | --- | | | | 铂业股份有限公司为曾用名 | | 本次激励计划 | 指 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 | | | | 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | 案）》 | | 计划（草案）》 | | 本次回购注销 | 指 | 公 ...

关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购 注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贵研铂业"）于 2024年2月6日召开第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第四十二次会议审议通过 了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》，该事项尚需提交 公司股东大会审议，具体情况如下： 股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2024-005 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 一、2021年限制性股票激励计划已履行的程序情况 （一）2021 年 10 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的预案》《关于<公司 2021 年限制性股 票激励计划考核管理办法>的预案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年 限制性股票激励计划相关事宜的预案》。独立董事发表了同意的独立意见。 （二）202 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 独立董事对 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度 日常关联交易的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《云南省贵金属新材料控股集团股份有 限公司章程》、《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关联交易内部决策制度》 及《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定,公司 独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易的公平、公正以及等价有偿原则,对 拟提交本次董事会审议的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度 日常关联交易的预案》进行了事前审议,现发表事前认可意见: 我们认真审议了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024年度日常 关联交易的预案》,并依据公司提交的资料仔细核查公司 2023 年度与关联方实际发 生的关联交易,详细了解公司对 2024年度目常关联交易的预测情况,认为相关关 联交易的履行遵循市场规则,价格公允、合理,该关联交易没有对上市公司独立性 构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的有关规定。 同意将该议（预)案提 ...

| | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股 东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 独立董事 | | 27 | | 第三节 | 董事会 | | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－006 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于贵研功能材料（云南）有限公司投资建设"贵金属合金功能 新材料精深加工及智能升级产业化项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、项目投资概述 （一）投资基本情况 为进一步推动贵金属合金功能新材料业务的发展，公司全资子公司贵研功能材料 （云南）有限公司（以下简称"贵研功能公司"）拟投资建设贵金属合金功能新材料精 深加工及智能升级产业化项目（以下简称"本项目"或"项目"），助推产业提产扩能、 转型升级，不断提高发展的质量和效益。项目总投资 43,158.91 万元。 （二）董事会审议表决情况 公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于贵研功能材料（云南）有限公 司投资建设"贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目"的议案》。根据 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交 股东大会审议。 （三）本次投资事项不构成关联交易，也 ...

（一）《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的预案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度日常关 联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的预案》； （二）《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－003 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第七届监事会第四十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 监事会第四十二次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名 ...

2、公司日常关联交易基于普通商业交易条件,在自愿、平等的基础上进行,交 易价格以市场价格为基础,遵循了公平、公正、公允的定价原则,不会影响公司的独 立性,不会对关联方形成依赖,也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形; 3、公司董事会审议上述关联交易事项时,关联董事回避裂决,决策程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意将该预 案提交公司股东大会审议。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事对 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《云南省贵金属新材料控股集团股份有限 公司章程》及《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关联交易内部决策制度》 的有关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易的公平、公正、公允 以及等价有偿原则,认真审议了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的预案》,现发表如下意见: 1、公司日常关联交易是根据生产经营的实际需要而发生的,有利于充分 ...