证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-027 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 13:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街 甲 6 号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事 会主席屈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 2024 年度计提长期股权投资 减值损失的公告》。 监事会发表意见如下 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-026 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第七次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董 事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事、董事会秘书及高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》 此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、 零票反对的表决结果审议通过。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 此议案七票赞成、 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）2024年度 拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-029 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第 五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司实现归属 于母公司的净利润-96,225,125.44 元，2024 年期末可供股东分配的利润 107,156,705.41 元。 经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -96,225,125.44 RMB for 2024, indicating a continued loss compared to -99,979,737.74 RMB in 2023[6]. - Total revenue for 2024 was 481,782,873.56 RMB, a decrease of 6.73% from 516,520,529.21 RMB in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 18.84 million in Q1, CNY 34.83 million in Q2, CNY 6.75 million in Q3, and a loss of CNY 35.81 million in Q4[25]. - The company achieved operating revenue of 481.78 million yuan, a year-on-year decrease of 6.73%, primarily due to a decline in revenue from the construction segment[44]. - The company reported a total operating revenue of 481.78 million yuan, a year-on-year decline of 6.73%, with a total profit of -118.94 million yuan, a reduction in loss by 5.41 million yuan year-on-year[41]. - The company reported a net profit attributable to the parent company of -99,979,737.74 yuan for the year 2023, resulting in no profit distribution for the year[118]. - The company reported a significant increase in management expenses, rising to CNY 107,280,115.22 in 2024 from CNY 94,899,447.13 in 2023, an increase of 13.0%[193]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 3.67 million yuan, a significant improvement compared to a negative cash flow of 95.11 million yuan in the previous year, marking a 103.85% increase[42]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of 2024 were 2,396,103,859.16 RMB, down 1.89% from 2,442,384,425.33 RMB in 2023[21]. - The company's total liabilities increased from CNY 1,322,391,116.19 in 2023 to CNY 1,394,963,996.92 in 2024, an increase of approximately 5.5%[188]. - Owner's equity decreased from CNY 1,119,993,309.14 in 2023 to CNY 1,001,139,862.24 in 2024, a decline of about 10.6%[188]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 119.16 million in 2023 to CNY 47.37 million in 2024, a decline of approximately 60.3%[185]. - Accounts receivable decreased from CNY 280.82 million in 2023 to CNY 220.24 million in 2024, a reduction of about 21.5%[185]. - Total liabilities and shareholders' equity amounted to CNY 1,316,378,304.13 in 2024, down from CNY 1,501,229,018.08 in 2023, a decrease of 12.3%[191]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities improved to 3,666,206.78 RMB, a significant recovery from -95,114,428.14 RMB in the previous year[21]. - The company is focusing on enhancing its internal control system to improve operational efficiency and risk management, ensuring long-term sustainable development[32]. - The company is actively expanding its investment business through private equity funds, aiming to acquire new industry resources and projects[35]. - The company is focusing on transforming traditional industrial real estate into technology research and development properties, enhancing its service capabilities through digital tools[40]. - The company plans to upgrade infrastructure in industrial parks, including hardware and software improvements, to create a high-quality business environment[80]. Risk Management - The company has outlined potential risks related to macroeconomic conditions and policies in its management discussion[10]. - The company faces risks from macroeconomic conditions, including potential demand shrinkage and supply shocks, which could impact its main business[82]. - The company is exposed to raw material and labor price fluctuations that could increase costs and affect overall profitability[82]. - The company needs to improve accounts receivable management to ensure stable cash flow amid potential delays in project payments[83]. - The company will continue to focus on risk prevention and management to ensure sustainable and healthy development[84]. Corporate Governance - The company is committed to enhancing corporate governance in compliance with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[86]. - The board of directors operates independently, adhering to principles of maximizing shareholder interests and ensuring compliance with legal requirements[86]. - The company has established a robust information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with stakeholders[87]. - The company is actively pursuing market expansion and strategic acquisitions, including a proposal to acquire 100% of Beijing Tianli Power Heating Co., Ltd[89]. - The company has implemented measures to protect the rights of stakeholders, including creditors, suppliers, and employees, fostering positive communication and cooperation[87]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 14,339 to 16,583 during the reporting period[158]. - The largest shareholder, Beijing Airport Economic Development Co., Ltd., holds 49.32% of the shares, totaling 147,946,207 shares[160]. - Guokai Financial Co., Ltd. reduced its holdings by 6,000,000 shares, now holding 40,340,700 shares, representing 13.45%[160]. - The company has no other significant shareholders with over 10% ownership besides the top shareholders listed[169]. - The actual controller is the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the People's Government of Shunyi District, Beijing[165]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for the reporting period reached RMB 60.48 million, with a breakdown of various services and goods provided[140]. - The largest single transaction was for operating lease services with Beijing Hangji International Logistics Co., amounting to RMB 24.19 million, representing 23.08% of similar transactions[140]. - The company adhered to market pricing principles for all related party transactions during the reporting period[140]. - The company has provided guarantees totaling CNY 17,000.00 million to subsidiaries during the reporting period[153]. - The company confirmed rental income of CNY 1,261,620.06 from the lease of 4,654.57 square meters of customs supervision building area to Hangji Logistics from January to May 2024[151].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）接到控股子公司北 京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）通知，天源建筑已于近期完 成了工商登记变更手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营 业执照》，具体变更信息如下： | 变更信息 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 刘彦明 | 杜文武 | 变更后天源建筑相关工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91110113633699173P 名称：北京天源建筑工程有限责任公司 法定代表人：杜文武 证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-024 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 2 成立日期：1998 年 05 月 04 日 经营范围：许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程 设计;电气安装服务:住宅室内装饰装修:建设工程监理:城市生活垃圾经营性服 务;食品销售。(依法须经批准的项目 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2025-004 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于2025年4月8日上 午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年4月3日分别以专人、电子邮件或传真等形式送 达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议由朱昭董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。 附：个人简历 史晓燕女士，1985年出生，中共党员，大学本科，交通工程专业，中级工程师。曾任福建兆翔机场建设 有限公司规划发展部副经理、经理，元翔国际航空港集团（福建）有限公司总经理助理 ...

（2025 年 4 月公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、形象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京空港科技园区 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的事件， 包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 北京空港科技园区股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响， 切实维护公司的利益和形象。 第二章 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议审议相关事项 的独立意见 2025 年 4 月 7 日 . 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对北京空港科技园 区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）在第八届董事会第六次会议审议的 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》中公司聘任高级管理人员事项发表 独立意见如下: (一)公司高级管理人员的聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定; (二)会议审议程序规范,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。相关人员具备履职所需要的相关专业知识、工作经验和管理能力,其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和规范性文件的规定,不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处 罚的情形。 我们表示认可并同意本次董事会审议的《关于聘任公司副总经理、财务总监 的议案》。 (本页无正文,为公司独立董事关于第八届董事会第六次会议 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司 2024 年第四季度新签合同情况 及重大项目进展情况的公告 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》， 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）被归为土木工程建筑业，按照 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中第八号— —建筑的规定，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称 天源建筑）2024 年 10-12 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 二、2024 年 1-12 月累计签订项目情况 | | 2024 年 1-12 月累计签订 | 2024 年 1-12 月累计签订 | | --- | --- | --- | | 业务类型 | 项目数量（个） | 项目合同金额（万元） | | 房屋建设 | 1 | 3238.26 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-022 北京空港科技园区股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于副总经理、财务总监离任事项 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）原副总经理、 财务总监吴铮女士因工作调动原因申请不再担任公司副总经理、财务总监职务， 离任后吴铮女士将调任至控股股东单位任职，不再担任公司其他职务。截至本公 告披露日，吴铮女士未持有公司股份。 吴铮女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良 好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在担任上述职务期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心的感谢。 2025 年 4 月 7 日 郭超先生持有高级会计师职称，拥有多年集团化财务管控经验，专业知识与 岗位履职要求高度匹配，具备充分的胜任能力。郭超先生的任职资格符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件 的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情 ...