根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次北京天源建筑工程有限 责任公司(以下简称天源建筑)向北京空港经济开发有限公司申请财务资助构成 关联交易,该关联交易遵循了公允、合理的原则,本次财务资助利率不超过 4.50%, 无需公司、天源建筑向其提供保证、抵押、质押等任何形式的增信措施,能够有 效解决天源建筑的融资需求,降低融资成本,公司不会因为上述关联交易形成对 关联方的依赖,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 公司董事会审计委员会同意将《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联 交易的议案》提交公司第八届董事会第三次临时会议审议。与该关联交易有利害 关系的关联人将放弃行使在董事会及股东大会上对该议案的投票权。 北京空港科技园区股份有限公司 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第三次临时会议审议关联交易事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范达作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-088 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 3.并购贷款利率：不超过 5%（最终以公司与银行签署的并购贷款业务相关 协议/合同为准）； 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第三次临时会议的会议通知和会议材料于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件及专人 送达的方式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出 席董事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的议案》 公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于收购北京天利动力供热 有限公司 10 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-089 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、关联交易概述 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司向控股股东申请借款暨接受关联方财 务资助的公告 公司控股子公司天源建筑为满足日常经营周转需求，确保生产经营工作的持 续、稳健发展，拟向公司控股股东空港开发申请借款，借款金额不超过 35,000.00 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）控股子公司 北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）拟向公司控股股东北京空 港经济开发有限公司（以下简称空港开发）申请不超过 35,000.00 万元借款，借 款期限不超过 1 年，借款利率不超过 4.50%。 本次交易构成关联交易，空港开发为公司控股股东为公司关联法人。 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发及其控制的企业进行 的关联交易共 35 次，累计金额 62,760.29 万元，均根据《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定履行 ...

公司 2024 年第七次临时股东大会会议资料 公司 2024 年第七次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 | 2024 年第七次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第七次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的议案 4 | | 议案二：关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 18 | | 议案三：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的 | | 议案 21 | | 议案四：关于为参股公司提供财务资助展期的议案 30 | 2024 年第七次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-087 北京空港科技园区股份有限公司 关于收购北京天利动力供热有限公司股权事项 的进展公告 二、本次交易的进展情况 2024 年 12 月 18 日 北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称天健兴业）出具的《北京空港经 济开发有限公司拟转让股权涉及的北京天利动力供热有限公司股东全部权益价 值资产评估报告》（天兴评报字[2024]第 1819 号）中确认的，截至 2024 年 9 月 30 日的北京天利动力供热有限公司股东全部权益价值的评估值为 7,442.00 万元。该项评估结果已于 2024 年 12 月 17 日获得北京市顺义区人民政府国有资 产监督管理委员会（以下简称顺义区国资委）核准，并取得顺义区国资委出具的 《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于北京空港经济开发有限公司拟 转让北京天利动力供热有限公司股权所涉股东全部权益价值资产评估结果核准 的批复》（顺国资复〔2024〕41 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京空港经济开发有限公司 拟转让股权涉及的 北京天利动力供热有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 1819 号 (共1册,第1册) 些资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 四年十六月二十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202401622 | | --- | --- | | 合同编号: | 1072024055 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2024]第1819号 | | 报告名称: | 北京空港经济开发有限公司拟转让股权涉及的北京天利动力供热 有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 74,420,021.57元 | | 评估报告日: | 2024年11月29日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | | 赵爽 (资产评估师) 正式会员编号:11130115 | | 签名人员: | 张传军 (资产评估师) 正式会员编号:11200129 | (可扫描二维码查询备案业务信息 ...

北京空港科技园区股份有限公司 全面预算管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总则 第一条 全面预算管理的目的 为推动北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"空港股份"或"公司"） 全面预算管理的顺利实施，提升公司管理水平，强化内部控制，防范经营风险， 实现公司经营目标，根据公司实际情况及管理要求，特制定本管理制度。 第二条 全面预算管理的任务 全面预算管理贯穿于公司经营管理活动的各个环节，是提高公司整体绩效和 管理水平的重要途径，其主要任务是： （一） 推进战略目标管理，实现长期规划和短期计划相结合。通过编制全 面预算细化公司战略规划和年度经营计划，对公司整体经营活动进行一系列量化 的计划安排，有利于战略规划与年度经营计划的监控执行。 （二） 为绩效管理提供数据指标。 （三） 强化事中控制与成本监控。通过寻找经营活动实际结果与预算的差 距，可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。通过强化内部控制，降低 公司日常的经营风险，通过加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。 （四） 加强公司内部信息沟通，使各部门的目标和活动协调一致。通过全 员参与、全方位和全过程预算管理体系的设 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2024-082 北京空港科技园区股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称中兴财光华） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙企业。 注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。 首席合伙人：姚庚春。 执业资质：会计师事务所执业证书（编号 11010205）；于 2020 年 11 月 2 日 通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 是否曾从事证券服务业务：是。 2.人员信息 中兴财光华 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人；注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业人员 3,091 人。 3.业务规模 ...

北京空港科技园区股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员。本制度所指董事、监 事和高级管理人员按相关法律法规及《公司章程》相关规定确定。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。对同时开立多个证券账户、客户信用证券账户的，其 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-086 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月26日 投票时间为：2024 年 12 月 25 日 15:00 至 2024 年 12 月 26 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...