容律师事务所 股东大会法律意见书 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 传真(Fax) : 86-10-88381869 电话(Tel) : 86-10-65219696 股东大会法律意见书 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2024 年第六次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和 规范性文件的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-078 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2 | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,286,907 | | --- | --- | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.7623 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表 ...

公司已于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《空港股份 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度的 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-077 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式： 投资者可于 2024 年 11 月 14 日(星期四 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-076 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于 2024 年 10 月 31 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通 知》，定于 2024 年 11 月 15 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年 第六次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-075 北京空港科技园区股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果暨权益 变动提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，国开金融有限责任公司（以下简称国开金融）持有北 京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）40,340,700 股，占公 司总股本的 13.45%。上述股份为国开金融通过认购公司 2015 年非公开发行的股 票取得。国开金融未在限售期内减持公司股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 10 月 1 日，公司披露了《空港股份关于持股 5%以上股东集中竞价减 持股份计划公告》，内容详见 2024 年 10 月 1 日刊登于中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》，自《空港股份关于持股 5% 以上股东集中竞 ...

公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 11 月 | 2024 年第六次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第六次临时股东大会会议议程 3 | | 议案：关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案 4 | 公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 2024 年第六次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印 件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办 ...

因此,我们表示认可并同意将《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联 交易的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议,并请关联董事回避表决。 北京空港科技园区股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 10月 18 日 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第三次会议审议事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》 等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称公司或空港股份)董事会审计委员会认真履行对公司重大关 联交易的监督、核查职能,全面查阅核对公司第八届董事会第三次会议审议的《关 于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》出具如下审核意见: 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次北京天源建 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-072 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司向控股股东申请借款暨接受关联方财 务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）控股子公司 北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）拟向公司控股股东北京空 港经济开发有限公司（以下简称空港开发）申请不超过 5,000 万元借款，借款期 限不超过 1 年，借款利率不超过 4.35%。 本次交易构成关联交易，空港开发为公司控股股东为公司关联法人。 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发及其控制的企业进 行的关联交易共 34 次，累计金额 57,379.50 万元，均根据《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。 本次交易未构成重大资产重组。 过去 12 个月内，公司及公司合并报表范围内的子公司累计向空港开发及 其控制的企业申请借款总额已达 10,000 万 ...

独立董事: 谢思敏 张小军 北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议审议相关事项 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对北京空港科技园 区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)在第八届董事会第主次会议审议的 《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》发表独立意见如下: 本次北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑)向北京空港经济 开发有限公司申请财务资助能够有效解决天源建筑的融资需求,体现了控股股东 对上市公司的支持,既保障天源建筑日常生产经营对资金的需求,改善公司资金 结构,降低融资成本,同时也有利于公司及天源建筑的业务发展。 同意《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,并提交公 司 2024 年第六次临时股东大会审议。 (本页无正文,为公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见签字 页) 不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益,未发现因上述关联交易而对 公司的 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-073 2024 年 10 月 30 日 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 业务类型 2024 年 7-9 月新签 项目数量（个） 同比变动 （%） 2024 年 7-9 月新签 项目合同金额（万元） 同比变动 （%） 房屋建设 0 0 0 0 基建工程 0 0 0 0 市政工程 0 -100 0 -100 合 计 0 -100 0 -100 一、2024 年第三季度新签项目情况 三、2024 年已签订尚未执行的重大项目进展情况 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司 2024 年第三季度新签合同情况及 重大项目进展情况的公告 截至 2024 年 9 月 30 日，公司控股子公司天源建筑无已签订尚未执行的重大 项目。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》， 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）被归为土木工程建筑业，按照 上海证券交易所《上市公司 ...