股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-031 天津百利特精电气股份有限公司 监事会九届六次会议决议公告 特别提示 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《天津百利特精电气股份 有限公司2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意三票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章 程>的公告》，公告编号：2025-032。 同意三票，反对〇票，弃权〇票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司监事会九届六次会议于2025年8 月25日下午16:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于2025年8月15日由监事会主席孙成 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-030 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会九 届六次会议于2025年8月25日上午11:30在公司以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于2025年8月15日由董事长左小鹏先生签发。 本次会议应出席董事六名，实际出席六名。公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由董事长左小鹏先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 二、审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通 过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《天津百利特精电气股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 1.03 billion yuan for the first half of the year, representing a year-on-year growth of 13.69% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 56.91 million yuan, showing a year-on-year decline of 12.07% [1] - The basic earnings per share were 0.0523 yuan [1]

Core Insights - The company reported a revenue of 1.03 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 13.69% [1] - The net profit attributable to shareholders decreased to 56.91 million yuan, a decline of 12.07% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 54.95 million yuan, down 7.73% year-on-year [1] - The basic earnings per share stood at 0.0523 yuan [1]

天津百利特精电气股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月 25 日 董事会九届六次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议批准） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务；负责保管董事会及董事会 办公室印章。 第三条 专业委员会 公司董事会设立审计、公司治理、战略发展、薪酬与考核专业委员会。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司治理、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。各专业委员会的议事规则由董事会制定。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 ...

天津百利特精电气股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025 年 8 月 25 日 董事会九届六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照本制度及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长 为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见（详见附件3）。董事会办公室负责公司内幕信息 的日常管理工作，协调和组织信息披露的具体 ...

天津百利特精电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月 25 日 董事会九届六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，提高公司信息披露 工作质量和规范信息披露程序，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，维护公司股东、债权人及利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票交易价格产生较大影响 的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、上海证券交易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东 ...

第一条 为规范天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 天津百利特精电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月 25 日 董事会九届六次会议审议通过） 第一章 总 则 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞 任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职 报告时生效。 但如存在下列情形， ...

天津百利特精电气股份有限公司 公司章程 （2025 年 8 月 25 日 董事会九届六次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议批准） 2025 年 8 月 25 日 1 目 录 第五章 党委 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 董事和董事会 3 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专业委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华 ...

（2025 年 8 月 25 日 董事会九届六次会议审议通过） 天津百利特精电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为了规范天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，加强公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交 ...