中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津百利特精电气股份有限公司 法律意见书 致：天津百利特精电气股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津百利特精电气股份有限公司（以下简称"百利电气"或"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事 务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 天津百利特精电气股份有限公司 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 根据百利电气董 ...

中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2025 年 5 月 12 日 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：天津百利特精电气股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津百利特精电气股份有限公司（以下简称"百利电气"或"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事 务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程 ...

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2025-018 天津百利特精电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 505 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 642,761,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 59.0917 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的 方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司 董事长李士骐先 ...

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 二〇二五年五月 1 | | | | 2024 年年度股东大会议程 . | | --- | | 议案一: 2024 年度董事会工作报告 | | 议案二： 2024 年度监事会工作报告 13 | | 议案三:2024年度财务决算报告 . | | 议案四:2024 年年度报告及摘要 17 | | 议案五： 2024 年度利润分配预案 . | | 议案六:关于续聘会计师事务所的议案 19 | | 议案七:关于选举董事的议案 | | 议案八:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 | | 象发行股票的议案 | | 汇报事项:2024年度独立董事述职报告 …………………………………………………… 27 | 2024 年年度股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度股东大会采取现场 与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。现场 会议召开时间为：2025 年 5 月 12 日下午 14:00，召开地点为天津市 西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥495,374,881.56, a decrease of 2.14% compared to ¥506,187,626.17 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥31,975,942.53, down 8.05% from ¥34,774,870.10 year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0294, reflecting an 8.13% decrease from ¥0.0320[3] - Total revenue for Q1 2025 was CNY 495,374,881.56, a decrease of 2.6% compared to CNY 506,187,626.17 in Q1 2024[15] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 38,633,414.48, a decrease of 12.5% from CNY 44,119,961.01 in Q1 2024[15] - Net profit for Q1 2025 after tax was CNY 33,418,593.14, down from CNY 37,417,404.09 in Q1 2024[15] - The net profit for the first quarter of 2025 was approximately ¥33.42 million, a decrease from ¥37.42 million in the same period of 2024, representing a decline of about 10.8%[17] - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 was approximately ¥38.05 million, down from ¥40.88 million in the first quarter of 2024, reflecting a decrease of about 6.9%[17] - The basic and diluted earnings per share for the first quarter of 2025 were both ¥0.0294, compared to ¥0.0320 in the first quarter of 2024, indicating a decline of approximately 8.1%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥109,559,135.26, compared to -¥65,691,036.86 in the previous year[3] - Cash inflows from operating activities in the first quarter of 2025 totaled approximately ¥372.63 million, an increase from ¥327.26 million in the first quarter of 2024, marking a growth of about 13.9%[20] - The net cash flow from operating activities for the first quarter of 2025 was approximately -¥109.56 million, worsening from -¥65.69 million in the same period of 2024[20] - Cash outflows from investing activities in the first quarter of 2025 were approximately ¥19.32 million, a decrease from ¥28.31 million in the first quarter of 2024, representing a reduction of about 31.7%[21] - Cash inflows from financing activities in the first quarter of 2025 were approximately ¥41.88 million, down from ¥80.00 million in the first quarter of 2024, indicating a decline of about 47.6%[21] - The net cash flow from financing activities for the first quarter of 2025 was approximately -¥42.26 million, compared to a positive net cash flow of ¥22.41 million in the first quarter of 2024[21] - The ending cash and cash equivalents balance for the first quarter of 2025 was approximately ¥596.40 million, a decrease from ¥617.41 million at the end of the first quarter of 2024[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,693,745,076.83, a decline of 2.10% from ¥3,773,151,292.34 at the end of the previous year[3] - Accounts receivable increased to CNY 1,088,653,096.48 as of March 31, 2025, compared to CNY 929,098,846.90 at the end of 2024, reflecting a growth of 17.1%[11] - Current liabilities decreased to CNY 1,465,089,678.38 as of March 31, 2025, from CNY 1,580,993,236.76 at the end of 2024, a reduction of 7.3%[12] - Non-current assets increased to CNY 1,120,381,672.65 as of March 31, 2025, compared to CNY 1,099,853,254.14 at the end of 2024, an increase of 1.9%[12] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to CNY 695,591,374.94 as of March 31, 2025, down from CNY 836,843,047.11 at the end of 2024, a decline of 16.9%[11] - The company’s total equity increased to CNY 2,139,158,534.34 as of March 31, 2025, compared to CNY 2,102,349,811.26 at the end of 2024, an increase of 1.8%[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,535[7] - The largest shareholder, Tianjin Hydraulic Machinery (Group) Co., Ltd., held 53.29% of the shares, totaling 579,606,870 shares[7] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses amounted to ¥684,950.68, primarily from government subsidies and asset disposal gains[5] - The company faced increased cash payments for commodities due to rising copper prices, impacting cash flow[5] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards starting from 2025[22]

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2025-017 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 1 票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (五)网络投票的系统 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-009 天津百利特精电气股份有限公司 监事会九届三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司监事会九届三次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日由监事会主 席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 同意三票，反对〇票，弃权〇票 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 同意三票，反对〇票，弃权〇票 三、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的天津百利特精电气股份 有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届三次会议决议公告 特别提示 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会九 届三次会议于2025年4月17日下午16:00在公司以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于2025年4月7日由董事长李士骐先生签发。本 次会议应出席董事七名,实际出席七名。公司监事及高级管理人员参 加会议。董事长李士骐先生因工作原因未能现场参会，经与会董事推 举，会议由董事李洲先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 详见公司同日在上海证券交易所网站 ...

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 特别提示 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公 积金转增股本； 本次利润分配方案已经公司董事会九届三次会议、监事会九届 三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现 归属于上市公司股东的净利润为-109,444,559.74元，母公司实现的 净利润为47,502,046.77元。截至2024年12月31日，公司母公司报表 中期末未分配利润为234,707,534.65元。经董事会决议，公司2024 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开董事会九届三次会议、监事会九届三次会议，审议 通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产的 20%（以下简称："本次发行"），授权期限自公司 2024 年年度 股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、本次授权事宜具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元 且不超过公司最近一年末净资产的 ...