二〇二五年一月 1 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 4 | | 议案二：关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举独立董事的议案 | 10 | | 议案四：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 12 | 2 2025 年第一次临时股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本 次会议由董事长李士骐先生主持。现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投 票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程如下： 一、 现场会议开始 天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-043 天津百利特精电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开董事会八届三十三次会议，审议通过《关于修订< 公司章程>并办理工商变更的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 修订后条款 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | --- | --- | --- | | | 造；电器辅件制造；机械电气设备制造； | 造；电器辅件制造；机械电气设备制造； | | | 范围：一般项目：输配电及控制设备制 | 范围：一般项目：输配电及控制设备制 | | | 超导材料制造；超导材料销售；智能输 | 超导材料制造；超导材料销售；智能输 | | | ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人天津百利特精电气股份有限公司董事会，现提名张玉 利先生为天津百利特精电气股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任天津百利特精电气股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与天津百利特精电气股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作 ...

天津百利特精电气股份有限公司 公司章程 第一节 董事 （2024 年 12 月 19 日董事会八届三十三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议批准） 2024 年 12 月 19 日 1 目 录 第六章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第二节 董事会 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人郝颖，已充分了解并同意由提名人天津百利特精电气股 份有限公司董事会提名为天津百利特精电气股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任天津百利特精电气股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天津百利特精电气股份有限公司董事会，现提名徐洪 海先生为天津百利特精电气股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任天津百利特精电气股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与天津百利特精电气股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐洪海，已充分了解并同意由提名人天津百利特精电气 股份有限公司董事会提名为天津百利特精电气股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津百利特精电气股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职 ...

天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-045 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | -- ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-046 天津百利特精电气股份有限公司 监事会八届二十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司监事会八届二十次会议于 2024 年 12 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名， 实际出席三名。 同意三票，反对〇票，弃权〇票 二、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行 换届选举。公司第九届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事 一名。经公司控股股 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-044 天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）交易目的 公司为电力装备制造企业，控股子公司生产所需原材料主要为铜 和铝，铜、铝价格大幅波动将对公司盈利能力造成一定影响。为保障 产品成本的相对稳定，避免主要原材料价格波动对产品成本产生影 响，在保证正常生产经营的前提下，控股子公司2025年继续开展期货 套期保值业务。 （二）交易金额与期限 2025年度内，控股子公司开展商品期货套期保值业务保证金最高 额度（含前述交易的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币5000 万元，上述额度在2025年度内可循环滚动使用。 1 （三）资金来源 从事期货套期保值业务的资金为自有资金。 （四）交易方式 为了规避原材料价格波动对经营的不利影响，天津百利特精电 气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司2025年继续开展商 品期货套期保值业务。2025年度内，公司控股 ...