北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 > A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:风神轮胎股份有限公司 嘉源(2024)-04-678 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受风神轮胎股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《风神轮胎股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-039 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司监事会 2024 年 9 月 14 日 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知 于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 本次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 与会监事一致同意选举刘晨红女士为公司第九届监事会主席。任期自监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 附件：候选人简历 刘晨红女士，54 岁，中共党员，大学本科，现任本公司监事会主席、党委工 作部部长、人力资源部部长。 ...

风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会 根据《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》等有关规定， 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会关于聘任高级管 理人员发表如下审核意见： 公司总经理、常务副总经理、董事会秘书等高级管理人员候选人的提名和表 决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；经审阅公司上述 候选人的个人履历等资料，认为上述候选人具备与其行使职权相适应的任职条件； 未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况。 关于聘任高级管理人员的审核意见 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会关于聘任高级管理 人员的审核意见》的签字页） 王建军 张功富 晁文广 ...

风神轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二四年九月十三日 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》 有关规定，制定参会须知如下： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的 合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告 有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的 报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或 问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表 决。 5、对与本次股东大会议题无关或将泄 ...

公司代码：600469 公司简称：风神股份 2024 年半年度报告 风神轮胎股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 150 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本半年度报告未经审计。 三、 公司负责人王建军、主管会计工作负责人刘春及会计机构负责人（会计主管人员）马嘉宾声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-031 风神轮胎股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 二、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估 报告>的议案》 关联监事齐春雨回避表决此项议案。 表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监 事 5 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 ...

特此公告。 风神轮胎股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-034 风神轮胎股份有限公司 关于选举公司职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满，根据 《公司法》《公司章程》有关规定，经公司工会委员会民主选举，祁荣、张鹏作 为公司第九届监事会职工代表监事。祁荣、张鹏将与公司 2024 年第三次临时股东 大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第九届监事会。任期至本届监事会任期届 满之日止。 附件：职工代表监事简历 祁荣女士，54 岁，中共党员，大学本科，会计师，现任本公司审计部部长。 曾任本公司财务部部长。 张鹏先生，37 岁，中共党员，大学本科，现任风神（太原）办公室（党委办 公室）主任、团委书记，曾任风神（太原）党委工作部部长、行政党支部书记。 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-032 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监事会 任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有 关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，具体情况公告如下： 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董 事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同 意提名王建军先生、杨汉剑先生、王志松先生、李鸿先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人；同意提名张功富先生、钱树刚先生、晁文广先生为公司第九届 董事会独立董事候选人，其中张功富先生为会计专业人士，简历详见附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人 ...

风神轮胎股份有限公司 2024 年 8 月 28 日 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会 议决议》的签字页） 吴春岐 许艳华 徐宗宇 本次会议由独立董事徐宗宇先生召集和主持。会议召开符合有关法律法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，本次会议审议通过了《关 于<中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告>的议案》，并发表 独立意见如下： 中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金融机构， 其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到金融监管机关 的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。财务公司对公司开展的金 融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务 业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，公司在财务公司的关联 存款风险目前可控。关联董事需回避表决，关联交易决策程序符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，同意将该项 议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会 ...

中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2024]0011015111 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 （截止 2024 年 6 月 30 日） 目 录 页 次 一、 风险评估报告 1-2 二、 附件 1 风险评估说明 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 大华核字[2024]0011015111 号 中化集团财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了中化集 ...