股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-035 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年第二季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第 二季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 151.62 | 142.03 | 163,501.93 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 公司 2024 年第二季度产品平均销售价格，环比上升 0.60%，同比下降 4.67%。 2、主要原材料的价格变动情况 受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司 2024 年第二季度天然橡胶、合成 胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，环比上升 4.02%，同 ...

2、关于中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告的审核意见 中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金融机构， 其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到金融监管机关 的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之 间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大 缺陷，公司在财务公司的关联存款风险目前可控。关联董事回避表决，关联交易 决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法 律法规的规定。 3、关于公司会计政策变更的审核意见 本次会计政策变更是公司依据国家财政部有关规定和要求进行的合理变更和 调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有 股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的书面审核意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会实 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等 要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）按照要求执行相关企业会计 准则并对原会计政策相关内容进行调整。 本次会计政策变更自2024年1月1日起适用，对公司的净利润、总资产和净 资产无重大影响。 一、会计政策变更情况概述 财政部于 2024 年 3 月编写并发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以 下简称"《应用指南 2024》"），规定了保证类质量保证费用应当借记"主营业 务成本"、"其他业务成本"等科目，不再是"销售费用"。根据《应用指南 2024》 规定，公司对相关会计政策进行相应调整。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024－033 风神轮胎股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）主要变更内容 1、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会 ...

重要内容提示： 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-036 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

风神轮胎股份有限公司提名委员会 关于第九届董事会董事候选人资格的审核意见 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等 规章制度的有关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）提名委员会 对提名的 7 位董事候选人履历表、学历和职称等相关资料进行了认真审阅，充分 了解被提名人的教育背景、工作经历、专业素养等情况，现就董事候选人资格发 表审核意见如下： 提名程序符合《公司法》《公司章程》相关规定，董事会候选人任职资格符 合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》第一百七十八条规 定的情况，亦不存在中国证监会、证券交易所规定的不得被提名担任上市公司董 事、监事及高级管理人员的情形。 本次董事候选人均符合相关法规规定的董事、独立董事任职资格。董事会决 定提名上述 7 人作为公司第九届董事会董事候选人，其中张功富、钱树刚、晁文 广 3 人为独立董事候选人。上述提名均已征得被提名人本人的同意。 公司董事会提名委员会一致同意将上述 7 人作为公司第九届董事会董事候 选人提交公司董事会审议。 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司提名委员会关于公司第九届董事会董 事候选人资格的审核意见 ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人风神轮胎股份有限公司董事会，现提名张功富、钱树 刚、晁文广为风神轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任风神轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与风神轮胎股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-030 风神轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估 报告>的议案》 关联董事王建军、杨汉剑回避表决此项议案。 本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提 交董事会审议。 表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张功富，已充分了解并同意由提名人风神轮胎股份有限 公司董事会提名为风神轮胎股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任风神轮胎股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （六 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-026 风神轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,084,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.7422 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次 股东大会由公司董事会召集，半数以上董事共同推举的董事、总经理王建军先生 主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 ...

北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号达 中国·北京 游 : IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:风神轮胎股份有限公司 W ' ' 1 风神股份 2024年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-601 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受风神轮胎股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《风神轮胎股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 ...