会议召开方式：视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 (company@aeolustyre.com)进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司拟于 2024 年 5 月 10 日 下午 16:00-17:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-019 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第六条 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其 他方式召开。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议" ...

大华核字[2024]0011005080 号 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（SpecialGeneral Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 风险评估报告 1-2 二、 附件 1 风险评估说明 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 大华核字[2024] 0011005080 号 中化集团财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了中化 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached CNY 5,738,754,868.68, representing a 15.05% increase compared to CNY 4,987,894,009.26 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 348,855,398.75, a significant increase of 312.74% from CNY 84,521,408.26 in the previous year[19]. - The basic earnings per share rose to CNY 0.48, marking a 300% increase from CNY 0.12 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was CNY 478,607,415.64, up 6.21% from CNY 450,624,239.68 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 7,194,594,186.23, a slight decrease of 0.38% from CNY 7,221,976,203.63 in 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 3,244,298,044.15, reflecting a growth of 10.34% from CNY 2,940,147,108.05 in 2022[19]. - The weighted average return on equity improved to 11.28%, an increase of 8.17 percentage points from 3.11% in 2022[20]. - The gross profit margin for the main business improved to 19.49%, up from 14.24%, an increase of 5.25 percentage points[50]. - The company reported a total of RMB 19.11 million in non-recurring gains for 2023, reflecting a decrease compared to previous years, indicating a need for strategic adjustments[24]. Revenue Breakdown - In 2023, the company achieved total operating revenue of approximately RMB 1.27 billion in Q1, RMB 1.50 billion in Q2, RMB 1.48 billion in Q3, and RMB 1.49 billion in Q4, showing a stable revenue performance throughout the year[9]. - Revenue from the replacement market was 1.607 billion RMB, a year-on-year increase of 42.55%[52]. - Revenue from the matching market was 1.33 billion RMB, reflecting a growth of 25.13% year-on-year[52]. - The export market generated 2.687 billion RMB, with a year-on-year increase of 4.68%[52]. Product Development and Innovation - The company launched a new product line of 12R22.5 truck and bus tires, which quickly gained market acceptance and boosted sales confidence among the sales team and channel customers[29]. - The company introduced new tire products, including the Marathon and Maher series, which received positive market feedback and met customer demands effectively[30]. - The company is focusing on expanding its industrial tire product line and achieving new sales revenue breakthroughs to become a global leader in industrial tires[117]. - The company has established a comprehensive quality management system, achieving multiple certifications including ISO9001 and IATF16949[46]. - The company has established a comprehensive cooperation relationship with Jiangsu University to enhance tire design and manufacturing technology[85]. Operational Efficiency - The company's tire production increased by 17.36% to 4,677,328 units, while sales rose by 19.08% to 4,744,024 units during the reporting period[61]. - The average capacity utilization rate for all-steel tires was 74.1%, up by 11.4 percentage points year-on-year, indicating improved operational efficiency[76]. - The company is focusing on smart manufacturing to improve production efficiency and reduce labor costs, leveraging automation to enhance competitiveness[112]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 28.72 million yuan in environmental protection during the reporting period[176]. - The company has committed to green manufacturing and low-carbon economy goals, actively engaging in energy-saving activities[190]. - The company achieved continuous and stable pollutant emissions that are better than national standards, contributing to positive environmental and social benefits[186]. - The company’s community support included donations for disaster relief and assistance to vulnerable groups during extreme weather conditions[195]. Governance and Compliance - The company maintains a robust corporate governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and protecting shareholder rights[127]. - The board of directors operates independently, with specialized committees to enhance decision-making and oversight[128]. - The company emphasizes transparent communication with investors, utilizing various channels to maintain market confidence[129]. - The company has established strict insider information management protocols to ensure fair disclosure practices[129]. Strategic Initiatives - The company plans to continue focusing on market-driven strategies, enhancing product innovation, and implementing cost-reduction measures to promote sustainable growth[32]. - The company is actively pursuing overseas investments to enhance its international competitiveness in the tire industry[114]. - The company is transitioning its sales model to a direct sales approach in overseas markets, establishing local teams and warehouses to improve market control[120]. Risks and Challenges - The company faces risks from international political and economic changes, including trade protectionism and currency fluctuations, which could significantly impact performance[123]. - Fluctuations in raw material prices, particularly natural rubber, steel, and other chemicals, are expected to affect cost control and operational performance[124]. - The company is encountering increased international trade barriers, particularly from the US and other countries, which could raise export costs[125].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,468,870,875.99, representing a year-on-year increase of 15.57%[6] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 74,441,280.62, up 45.96% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 49.13% to CNY 68,768,302.05[6] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.10, reflecting a 45.79% increase year-on-year[6] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 69,509,274.50, compared to CNY 49,649,710.89 in Q1 2023, indicating a growth of 39.9%[24] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.10, up from CNY 0.07 in Q1 2023, reflecting a 42.9% increase[24] - The company reported a significant increase in sales volume and improved product profitability as the main reasons for the profit growth[11] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -64,111,325.68, a decline of 164.07% compared to the previous year[6] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -64,111,325.68 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 100,068,552.92 in Q1 2023[26] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,074,255,781.09 from RMB 1,241,798,372.41, representing a decline of 13.5%[17] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 914,139,772.54, a decrease from CNY 1,056,206,176.85 at the beginning of the quarter[27] - The investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -19,665,794.89 in Q1 2024, compared to CNY -68,333,008.30 in Q1 2023, showing a reduced outflow[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 7,243,045,154.53, a slight increase of 0.67% from the end of the previous year[7] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 7,243,045,154.53, a slight increase from RMB 7,194,594,186.23 at the end of 2023[19] - Total liabilities decreased to RMB 3,929,237,835.88 from RMB 3,950,296,142.08, a reduction of 0.5%[19] - Non-current liabilities increased to RMB 1,314,078,720.49, up from RMB 1,090,142,956.24, indicating a rise of 20.6%[19] - The company's total equity rose to RMB 3,313,807,318.65 from RMB 3,244,298,044.15, reflecting an increase of 2.1%[19] Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to CNY 1,372,745,347.82 in Q1 2024 from CNY 1,196,891,791.09 in Q1 2023, reflecting a growth of 14.7%[23] - Research and development expenses rose significantly to CNY 81,010,279.46, up from CNY 49,414,523.61, marking a 63.8% increase year-over-year[23] - The company incurred a financial expense of CNY -4,125,502.80 in Q1 2024, a significant improvement compared to CNY 9,409,530.91 in Q1 2023[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,990[12] - The company's net loss narrowed to RMB -177,039,354.55 from RMB -251,480,635.17 year-over-year[19] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 1,571,872.60, which are closely related to its normal operations[9]

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-016 风神轮胎股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第 四季度主要经营数据公告如下： 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 2、主要原材料的价格变动情况 以上经营数据源自公司 2023 年年度报告，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司 2023 年第四季度天然橡胶、合成 胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，环比上升 7.92%，同比 下降 2.70%。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 三、需要说明的其他事项 公司 2023 年第四季度产品平均销售价格环比下降 1.5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求并结合公司实际经营管理情况， 公司拟对《公司章程》予以修订，具体修订内容如下： 序号 修订前条款 修订后条款 1 第四十条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： …… （十五）审议股权激励计划和员工持股计 划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章 或本章程规定应当由股东大会决定的其 他事项。 …… 第四十条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： …… （十五）审议股权激励计划和员工持股计 划； （十六）公司年度股东大会可以授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过 人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的股票，该项授权在下一年 度股东大会召开日失效； （十七）审议法律、行 ...

风神轮胎股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 2023 年度 t w r 关于风神轮胎股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11410 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份")2023 年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11405 号的无保留意 见审计报告。 风神股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的风神股份 2023 年度涉及财务公司关联 交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是风神 股份管理层的责任。我们将财 ...

风神轮胎股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 法律法规及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展 各项工作，经营管理稳健提升，实现了可持续健康发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、财务状况及经营成果 2023 年，公司董事会坚持"以质取胜"，立志做全球工业胎"质"的领导者 和有世界级影响力的可持续发展的轮胎制造专业公司。坚持市场导向与客户价值 驱动，实施细分市场产品领先战略，全面推进卓越运营体系落地升级，持续深化 卡客车轮胎与 PTN 的全球协同，重点突出非公路轮胎的产品战略地位，不断为国 内外客户提供优质的产品和高效的服务，持续提升公司品牌美誉度和影响力。 2023 年，公司实现营业收入 57.39 亿元，同比增长 15.05%；实现归属于上市 公司股东的净利润 3.49 亿元,同比增长 312.74%；实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3.30 亿元，同比增长 548.60%；截至报告期末，公司 ...

风神轮胎股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤 ...