风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 风神轮胎股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会 议决议》的签字页） 2、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关 联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关 联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、 公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股 东的合法利益。 3、公司向河南轮胎集团及其子公司出租房屋、提供能源以及租赁河南轮胎 集团土地、房屋等设施，交易定价公平、公允、合理，有利于保障公司生产经营 活动正常进行。河南轮胎集团为公司职工提供综合管理服务，有利于提高公司管 理效率，降低服务成本，保障员工福利，提高核心竞争力，促进公司生产经营与 员工生活和谐发展。 我们认为上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允； 上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益， 特别是中小股东的利益，同意将该项议案提交董事会审议。 表决结 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024－014 风神轮胎股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规 定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票条件。 二、发行的股票种类和数量 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的 股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 股本总数的百分之三十。 三、发行方式和发行时间 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以 注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届 董事会第 ...

2023 年，公司共召开了 2 次股东大会、5 次董事会会议，本人均按时出席会 议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均发表了 明确的同意意见，没有提出异议、反对和弃权的情形，本人 2023 年参加的会议情 况如下： | | 出席董事会议情况 | | | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次 未亲自出席 | 情况 | | 5 | 5 | 0 | 否 | 2 | 风神轮胎股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"、"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规 定的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴春岐，中共党员 ...

风神轮胎股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 1、人员信息 | | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证 | 在其他单位 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 券服务业务 | 兼职情况 | | 项目合伙人 | 黄法洲 | 中国注册会计师 | 是 | 无 | | 签字注册会计师 | 董洪军 | 中国注册会计师 | 是 | 无 | | 质量控制复核人 | 葛勤 | 中国注册会计师 | 是 | 无 | 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年年度股东大会审议通 过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司选聘会计师事务所 的相关规定，公司提交对会计师事务所的履职情况评估报告，具体报告情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《风神轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认 定的其他高级管理人员。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本实施细则第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料， ...

风神轮胎股份有限公司 （股票代码：600469） 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 44 | | 第五节 | 董事会秘书 46 | | 第六章 | 党委 49 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 50 | | 第八章 | 监事会 53 | | 第一节 | 监事 53 | | 第二节 | 监事会 53 | | 第九章 | 财务会计制度、 ...

ZE◎ZUS | 风神轮胎 风神股份2023年度 FF THE COH 股票代码(600469) 2023年度环境、社会和治理(ESG)报告 | 壹 关于本报告 1 | 建 ESG报告 20 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 01完整治理公系 保障合规经营 20 | | | | 04推进节能环保 陆诺军森文明 33 | | | | | 20 临事会 组织架构 | | | 全方位控制能源消耗 | 33 | 环保管理 | | | 贰关于风神 | ESG管理架构 20 投资者关系管理 21 | | | 全过程推进资源综合利用 34 | | 环保过程管理 | | | | 三会运作 21 信息披露 | | | 节约每一滴水 | 34 | | 环境保护关键绩效指标 | | | 合规管理 股东大会 21 | | | 智慧能源系统 | 35 | 废弃物管理 | | | | 21 临督执纪 | | | | | | | | 叁 专题介绍 | 重事会 | | | | | 温室气体排放 | | | 专题一 党建引领 | 02筑牢安全 ...

风神轮胎股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着向全 体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席 和出席了公司董事会和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依 法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况 汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年公司共召开了 4 次监事会会议，具体内容如下： 1、2023 年 1 月 18 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司员工持股计划延期的议案》。 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的 议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》等相关议案。 3、2023 年 8 月 30 日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 202 ...

公司代码：600469 公司简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 风神轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备报告 的议案》（表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权），根据《企业会计准则》 及财政部的相关规定，企业应对各项资产提取减值、跌价或坏账准备，公司对各 项资产进行了认真的清理，具体内容公告如下： 一、2023 年度资产减值准备 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，本期计提各项资产减值 准备合计人民币 7,714.00 万元，影响 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 6,510.55 万元。具体明细如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,39 ...