公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2024年度日常关联交易 预估需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 本次日常关联交易预估对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方 形成依赖，同时本次关联交易不影响公司的独立性。本次关联交易定价参照市场价 格，不会损害全体股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-013 风神轮胎股份有限公司 关于公司预估 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预估公司 2024 年度日常关联交易的 议案》，关联董事王锋先生、杨汉剑先生对公司与中国中化控股有限责任公司（以 下简称"中国中化"）及其关联公司的 2024 年度日常关联交易预估进行了回避表 决，关联董事王志松先生对公司与河南轮胎集团有限责任公司（ ...

风神轮胎股份有限公司 （股票代码：600469） 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 44 | | 第五节 | 董事会秘书 46 | | 第六章 | 党委 49 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 50 | | 第八章 | 监事会 53 | | 第一节 | 监事 53 | | 第二节 | 监事会 53 | | 第九章 | 财务会计制度、 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024－014 风神轮胎股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规 定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票条件。 二、发行的股票种类和数量 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的 股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 股本总数的百分之三十。 三、发行方式和发行时间 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以 注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届 董事会第 ...

ZE◎ZUS | 风神轮胎 风神股份2023年度 FF THE COH 股票代码(600469) 2023年度环境、社会和治理(ESG)报告 | 壹 关于本报告 1 | 建 ESG报告 20 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 01完整治理公系 保障合规经营 20 | | | | 04推进节能环保 陆诺军森文明 33 | | | | | 20 临事会 组织架构 | | | 全方位控制能源消耗 | 33 | 环保管理 | | | 贰关于风神 | ESG管理架构 20 投资者关系管理 21 | | | 全过程推进资源综合利用 34 | | 环保过程管理 | | | | 三会运作 21 信息披露 | | | 节约每一滴水 | 34 | | 环境保护关键绩效指标 | | | 合规管理 股东大会 21 | | | 智慧能源系统 | 35 | 废弃物管理 | | | | 21 临督执纪 | | | | | | | | 叁 专题介绍 | 重事会 | | | | | 温室气体排放 | | | 专题一 党建引领 | 02筑牢安全 ...

第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括以下交易： 1、购买或者出售资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 3、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 风神轮胎股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为保护公司全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易 与关联交易》和《公司章程》的规定，特制定本制度。 4、提供担保（含对控股子公司担保等）； 5、租入或者租出资产； 6、委托或者受托管理资产和业务； 7、赠与或者受赠资产； 8、债权、债务重组； 9、签订许可使用协议； 10、转让或者受让研发项目； 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 12、购买原材料、燃料、动力； 13、销售产品、商品； 1 14、提供或者接受劳务； 15、委托或者受托销售； 16、存贷款业务； 17、与关联人共同投资； 18、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，视为公 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-007 风神轮胎股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 七、审议通过了《关 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会相关事项的表决意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规及《公司董事会审计委员会年报工作规程》的要求，我们作为风神轮胎股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司财务报表等事项 进行审核，表决意见如下： 一、关于公司 2023 年度报告及其摘要的表决意见 公司 2023 年年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定，不存在与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的 可能性；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年度 的经营情况和财务状况等事项，同意提交董事会审议。 二、关于公司 2024 年第一季度报告的表决意见 公司 2024 年第一季度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定，不存在与 2024 年第一季度报告相关的欺诈、舞弊行 为及重大错报的可能性；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求并结合公司实际经营管理情况， 公司拟对《公司章程》予以修订，具体修订内容如下： 序号 修订前条款 修订后条款 1 第四十条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： …… （十五）审议股权激励计划和员工持股计 划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章 或本章程规定应当由股东大会决定的其 他事项。 …… 第四十条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： …… （十五）审议股权激励计划和员工持股计 划； （十六）公司年度股东大会可以授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过 人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的股票，该项授权在下一年 度股东大会召开日失效； （十七）审议法律、行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备报告 的议案》（表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权），根据《企业会计准则》 及财政部的相关规定，企业应对各项资产提取减值、跌价或坏账准备，公司对各 项资产进行了认真的清理，具体内容公告如下： 一、2023 年度资产减值准备 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，本期计提各项资产减值 准备合计人民币 7,714.00 万元，影响 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 6,510.55 万元。具体明细如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,39 ...

2023 年，公司共召开了 2 次股东大会、5 次董事会会议，本人均按时出席会 议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均发表了 明确的同意意见，没有提出异议、反对和弃权的情形，本人 2023 年参加的会议情 况如下： | | 出席董事会议情况 | | | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次 未亲自出席 | 情况 | | 5 | 5 | 0 | 否 | 2 | 风神轮胎股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"、"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规 定的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴春岐，中共党员 ...