证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-018 株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

株洲千金药业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报表和内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年度审计工作中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，2023 年度天职国际在资质条件等方面合规有 效，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、咨 询服务、税务服务、法务与清算、企业估值的特大型综合性咨询机构。作为首批 获得证券、期货相关业务资质的专业性咨询机构，天职国际拥有特大型企业审计、 境内外上市公司审计咨询、金融相关审计、信息系统审计、会计司法鉴定、资产 评估和房地产评估等多项业务资格。天职国际总部设在北京，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。 截至 2023 年末，天职国际 ...

株洲千金药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《株洲千 金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规 要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及内部控制报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除上述内容外的 其他专项审计业务，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在 董事会及股东大会审议通过前委派会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所， 不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-012 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年四月十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第三次会议在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议 由蹇顺董事长主持，会议审议并通过以下议案： 一、关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议 审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归 ...

株洲千金药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施 细则》等有关规定，2023年度，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责，充分发挥专业作用。现就2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》和监管要求， 切实履行了对本公司的年度报告、中期报告、季度报告的审阅工作， 并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与年审会 计师事务所协商确定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进 场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。董事 会审计委员会在年审会计师事务所进场后加强与其的沟通，在年审会 计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计报 表，并形成书面意见。董事会审计委员会对年度财务报表进行表决， 形成决议后提交董事会审核。 （二）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司第十届 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-15 株洲千金药业股份有限公司 关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风 险较低的理财产品，包括货币基金、银行结构性存款、银行理财产品、 券商理财产品等。 投资金额：不超过人民币 14 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 4 月 10 日，公司召开了 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权公司利用自有闲 置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好，风险较低的 理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受政策 风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，理财收益具 有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 在保障资金安全、合法合规和正常生产 ...

公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 株洲千金药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

株洲千金药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (周季平） 本人作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，在 2023 年的工作 中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，发挥本人在会 计、审计等方面的专业优势，认真审议各项议案，切实维护全体股东 尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 周季平：男，1965 年生，本科学历。现任湖南省注册会计师资产 评估行业党委副书记、湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人、中共湖南建业联合支部委员会书记。担任的社会职务有：中国注 册会计师协会第五届理事会理事，湖南省注册会计师协会第四届理事 会副会长，湖南省房地产协会中介委员会副主任委员，湖南省土地估 价师与土地登记代理人协会副会长，湖南省第十一届政协委员。 （二）是否存在独立性情况的说明 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，亦不存在影响独立性 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-016 株洲千金药业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中 华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会[2023]4 号）及相关规定，株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"公司"）原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"天职国际"）已达到公司连续聘用会计师事务所开展 审计工作的最长年限，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公 司拟变更会计师事务所以符合相关要求。根据公司董事会审计委员会 的建议，决定聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司提供 2024 年度财务报表审计、内部控制 ...

株洲千金药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、咨询服务、税务服务、法务 与清算、企业估值的特大型综合性咨询机构。作为首批获得证券、期货相关业务 资质的专业性咨询机构，天职国际拥有特大型企业审计、境内外上市公司审计咨 询、金融相关审计、信息系统审计、会计司法鉴定、资产评估和房地产评估等多 项业务资格。天职国际总部设在北京， ...