经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查文件，公司上 述在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事周季平先生、狄文先生、马理先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

株洲千金药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天职业字[2024]25301-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24RMHP 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 25301-2 号 株洲千金药业股份有限公司全体股东: 我们审计了株洲千金药业股份有限公司(以下简称"千金药业")财务报表,包括2023年 12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表 和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4 月10日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,千金药业编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表( ...

株洲千金药业股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]25301-1 号 目 录 内部控制审计报告一 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]25301-1 号 株洲千金药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了株洲 千金药业股份有限公司(以下简称"千金药业")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是千金药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-017 株洲千金药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》，规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，结合公司实际情况，公 司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计 政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》 要求执行。所涉及事项自 2023 年 1 月 1 日开始执行。其他未做会计 政策变更部分仍按照财政部发布的《企 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-014 株洲千金药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润 为 320,405,834.89 元，累计未分配利润 1,142,457,419.21 元，其中母 公司累计未分配利润 546,806,047.52 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日的股份数为基数分配利润。本次 利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向公司全 体股东每 10 股分派现金红利 3.5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 11 日，公司总股本 428,917,117 股，以此计算合计拟派发的现金红利为 150,120,990.95 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-013 株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 二、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 监事会认为：2023年度财务决算客观公正地反映了公司2023年 度的财务状况和经营成果。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 四、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案 监事会认为：《公司2023年度利润分配预案》综合考虑了对投 资者的合理回报，兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金，结合 了公司目前的现金状况，符合公司的实际情况，有利于公司的持续、 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年四月十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议应 参会监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席朱金花女士主 持，会议审议并通过了以下议案： 一、关于《公司2023年年度报告及摘要 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-011 株洲千金药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计 及相关专项审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在上海 证券交易所网站发布的《千金药业关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-012）。 近日，公司收到天职国际出具的《关于变更项目合伙人、签字注 册会计师的告知函》，相关情况如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 天职国际作为公司聘任的 2023 年度审计机构，原委派曾春卫作 为项目合伙人及签字注册会计师，张剑、钟葵作为签字注册会计师为 公司提供审计服 ...

下 irm 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受株洲千金药业股份有限公司(以 下简称"公司"或"千金药业"）委托,担任千金药业 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(2018 修正)》(以下简称"《管 理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配 [2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》 (国资发分配[2008]171 号) 等法律、法规和规范性文件以及《株洲千金药 业股份有限公司章程》,按照律师行业公认的业 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-009 株洲千金药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意回 购注销 136 名激励对象 4,920,000 股限制性股票。经公司 2021 年第 一次临时股东大会的授权, 本次回购注销事项属于授权范围内事项， 经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 限制性股票回购数量:4,920,000 股； 首次授予的限制性股票回购价格:3.5331 元/股； 预留授予的限制性股票回购价格：5.2377 元/股。 司 2021 年限制性股票激励 ...

第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年三月十一日，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届监事会第二次会议以通讯表决方式召开，会 议应参加表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-008 株洲千金药业股份有限公司 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 监事会 2024年3月12日 按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）相关规定，公司2022年营业收入较2020 年度增长11%，未达到2021年限制性股票激励计划规定的第一个解除 限售期解除限售"以2020年度营业收入为基数，2022年营业收入增 长率不低于30%"的业绩考核条件，拟回购注销121名激励对象第一 个解除限售期不满足解除限售 ...