中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 523 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,407,358,678 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.3074 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李勇先生主持。本次股东大会 证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2024-064 债券代码：110807 债券简称：动力定 01 债券代码：110808 债券简称：动力定 02 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 表决结果：通过。 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会 二〇二四年十月十七日 中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称（"中国动力"或"公司"）第八届监 事会第七次会议于 2024 年 10 月 16 日下午 16：00 以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 10 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名，其中现场出席本次会议的监事 1 名，以通讯表决方式出席本次会议的监 事 4 名。经全体监事同意豁免本次会议通知期限，同时全体监事一致同意推举监事徐 万旭先生作为会议主持人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性 文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动 交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)15:30-17:00。 届时公司董事长李勇先生，副总经理、董事会秘书（代为履行财务总监职务）王 善君先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 | 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本季度转股情况： 2024 年第三季度，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以 下简称"公司"）定向可转债"动力定 01"余额因转股减少 420,000,000 元，"动力定 02"余额因转股减少 146,876,000 元。 ●累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，公司定向可转债"动力定 01"发生转 股，累计因转股减少金额 442,500,000 元；公司定向可转债"动力定 02"发生转股，累 计因转股减少金额 726,877,000 元。因上述可转债转股累计形成 58,456,331 股，占可转 债转股前已发行股份总额的 2.70 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 10 月 16 日 1 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股 东大会现场会议须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进 入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报 告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 | 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | | 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议于 2024 年 9 月 30 日上午 9：00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名， 其中以通讯表决方式出席本次会议的董事 9 名。会议由公司董事长李勇先生主持召开， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件 和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于变更募集资金投资项目公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟调整募集资金投入或建设内容的募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）： 1. 船用综合电力推进试制能力提升建设项目； 清苑分公司配送中心建设项目。 1 2. 银系列产品生产能力提升建设项目； 3. 船用低速机关重件配套及售后服务保障能力建设项目； 4. 风帆（扬州）有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目； 5. 生产布局调整及补充设施建设项目； 6. 永久补充上市公司及子公司流动资金项目。 拟终止的募投项目： 拟调整计划完成时间的募投项目： 1. 汽车用动力电源研发中心建设项目； 2. 年产 400 万只动力型锂离子电池生产线建设项目； 3. ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次 会议于 2024 年 9 月 30 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 23 日 以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，其中以 通讯表决方式出席本次会议的监事 3 名，委托出席本次会议的监事 1 名。监事刘潜先 生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托监事刘庆阁先生代为出席会议并表决。会 议由公司监事徐明照先生主持召开。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性 文件和《中国船舶重工集团动力股份 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 9 点 00 分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所 ...

结合当前产业政策调整、市场变化情况及在建项目进展情况等，公司拟对部 中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为中国 船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"）重大资产重组 的持续督导机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的相关 要求，对中国动力变更募集资金投资项目的情况进行了核查，并出具核查意见如 下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850 号的核准，公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,243 万股（每股面值 1 元），发行的股 票价格为 29.80 元/股。共募集资金人民币 1,348,227.30 万元，根据公司与主承销 商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民 10,175.33 万 元， ...