| 诚信为本 | 稳筑能源安全基石 | | --- | --- | | 公司治理 | 13 | | 投关管理 | 15 | | 风险内控 | 17 | | 商业道德 | 19 | | 党建引领 | 21 | | 绿色转型 03 | | | --- | --- | | 引领低碳能源未来 | | | 环境合规管理 | 39 | | 清洁技术机遇 | 45 | | 高效资源使用 | 47 | | 应对气候变化 | 53 | | 生物多样性保护 | 54 | | 07 | 协同创新 | | | --- | --- | --- | | | 共创能源价值生态 | | | 创新驱动 | | 25 | | 信息安全 | | 28 | | 产业协同 | | 30 | | 责任赋能 | | | --- | --- | | 驱动社会共同发展 | | | 员工雇佣和薪酬 | 59 | | 员工发展与培训 | 61 | | 员工健康与安全 | 66 | | 员工关怀和活动 | 73 | | 社会回馈与公益 | 83 | | 结篇 | 87 | | --- | --- | | 关键绩效 | 87 | | 指标索引 | 97 | | 读者 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-022 福建福能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致 同所） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师约 445 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务 收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传 输 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-024 福建福能股份有限公司 关于投资建设长乐外海 J 区海上风电场项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资项目概述 （一）为充分利用福建省海上风能资源，发展清洁能源，2023 年，福建福能股份有 限公司（以下简称公司）控股设立福建省福能海韵发电有限公司（以下简称福能海韵）， 负责开发建设和运营长乐外海 J 区海上风电场项目(以下简称长乐 J 区项目)，公司持有 福能海韵 80%股权。长乐 J 区项目已获得福建省发展和改革委员会核准批复（闽发改网 审能源函〔2024〕200 号）。 （二）2025 年 4 月 23 日，公司召开第十届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票 弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《关于投资建设长乐外海 J 区海上风电场项目的 议案》。根据相关规定，本投资事项无需提交公司股东大会审议。 （三）本投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。 二、投资项目基本情况 （一）项目概况 长乐 J 区项目场址中心西 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-023 福建福能股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据福建福能股份有限公司（以下简称公司）2018 年公开发行的 28.3 亿元"福能 转债"到期兑付股份变动情况，结合《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的修订及公司管理需要，拟对公 司现行的《章程》作如下修订： | 修订前 修订后 | | --- | | 第一章 总则 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | 共产党党章 ...

公司代码：600483 公司简称：福能股份 福建福能股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建福能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-025 福建福能股份有限公司 关于投资建设泉惠热电联产二期项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资项目概述 （一）根据业务发展需要，福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年增 资控股福建省东桥热电有限责任公司（以下简称东桥热电），负责开发建设和运营泉惠 石化工业区热电联产（以下简称泉惠热电联产）一、二期项目。公司、中化泉州园区发 展有限公司、泉州交通发展集团有限责任公司和惠安兴港公用工程管理有限公司分别持 有东桥热电 51%、24%、20%和 5%股权。其中泉惠热电联产一期项目已于 2024 年 5 月 13 日，经公司十届二十六次临时董事会决策同意投资建设。 1475.56 万吉焦。 （二）项目经济性 根据项目可行性研究报告, 泉惠热电联产二期项目静态投资额为 527,288 万元，静 态单位投资为 4,056 元/kW；动态投资额 537,739 万元，动态单位投资 4,136 元/kW。项 目建设资金来源为东桥热电资本 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-021 福建福能股份有限公司 关于与福建省能源石化集团财务有限公司 续签《金融服务协议》（关联交易）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该关联交易尚需提交福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议。 ●该关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依 赖。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，公司第十届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的 表决结果，审议通过了《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签<金融服务协议> （关联交易）的议案》，关联董事叶道正先生、郑建诚先生回避表决。该议案尚需提交 公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将对该议案回避表决。 本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认 为：公司因实际经营需要，与关联方发生日常关联交易，符合关联交易的相关原则，不 存在损害公司股东特别是中小股东利益 ...

福建福能股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，福建福能股份有限公 司（以下简称公司）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立于 1981 年（工商登记： 2011 年 12 月 22 日），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首 席合伙人为李惠琦。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师约 445 人。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 致同所严格按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 业规范，对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行了审计,同时对控股股东及其他关联方非经营性资金占用 ...

福建福能股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建福能股份有限公司 （以下简称公司）《章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工 作规程》等有关规定，作为公司现任董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 1.2024 年 1 月 17 日，审计委员会以通讯方式召开年报工作第一次联席会议暨审计 委员会 2024 年第一次会议，认真听取了公司总经理和财务总监就公司 2023 年度生产经 营情况、财务状况和经营成果以及年度审计工作安排的汇报，审阅了公司编制的未经审 计的 2023 年度财务会计报表，并形成书面意见；同时通过电子邮件与年审注册会计师 直接沟通年度审计工作的重点及总体安排。 2.2024 年 4 月 12 日，审计委员会以现场结合通讯方式召开年报工作第二次联席会 议暨审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的 议案》《关于<2023 年 ...

福建福能股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师约 445 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务 收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传 输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通 运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收 费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司审计客户 3 家。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称致同所）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司董事 会对致同所在 2024 年审计工作的履职情况进 ...