董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2024年 度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和津 药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计与风险控制委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险控 制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计与风险控制委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1.情况概述 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）是 中国知名的大型专业服务机构之一，是HLB浩信国际会计网络之中国 成员机构。该所由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与中审国 际会计师事务所有限公司于2013年11月重组而成，总所设立在天津， 并且还在山西、辽宁、上海、安徽、江西、山东、河南、湖南、广州、 广西、深圳、四川、陕西、甘肃、新疆、湖北、厦门、重庆等18个地 区设立了分所。拥有中国注册会计师517名，执业注册资产评估师7 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-019 津药药业股份有限公司 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召 开公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审华"）为公司2025年度财务审计和内控审计机构。具体情况 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通 合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通 合伙） 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津 首席合伙人：黄庆林 上年度末合伙人数量：99 人 上年度末注册会计师人数：517 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：124 ...

公司代码：600488 公司简称：津药药业 津药药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 津药药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

津药药业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 CAC 专字[2025]0875 导 a & cil # B 嘴穿 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 津药药业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 CAC 专字[2025]0875 号 津药药业股份有限公司董事会: 我们审计了津药药业股份有限公司(以下简称"津药药业")2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具了报 告号为 CAC 审字[2025]0322 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允 列报是津药药业管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则 执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易 (2023年1月修订)》(上证发(2023)6号)的要求,津药药业编制了后附的 2024 年度涉及天津医药集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇 总表(以下简称"汇总表")。 此" ...

津药药业股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险 控制委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》和公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的有 关规定，作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计 与风险控制委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报 告： 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司第九届董事会审计与风险控制委员会由独立董事边泓先生、 独立董事陈喆女士、董事徐华先生三名成员组成，独立董事边泓先生 担任召集人。 为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作 水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规规定及实际工作需要，公司董事会审计委员会更名为"审计与风险 控制委员会"，并修订了相关工作细则。 二、审计与风险控制委员会年度会议召开情况 报告期内公司董事会审计与风险控制委员会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会审计与风险控制委员 会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责具体如下： 2024 年度，审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议，审议了《关 于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》。为进一步完 善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、 有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益， 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董 事、监事、高级管理人员投保责任险。 公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案概述 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-021 津药药业股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 5.保险期间：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每 年可续保或重新投保） 二、授权规则 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权经营层办 理全体董事、监事及高级管理人员责任险投 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-022 津药药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：天津经济技术开发区黄海路 221 号津药药业办公楼六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025 年 4 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会 参会邀请、议案情况等信息。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-016 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由 监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 经过审议，决议如下： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议关于监事 2024 年度薪酬总额的议案 公司监事 2024 年度薪酬总额是依据公司所处的行业、规模的薪酬水 平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，程序合法、有效，不存在 损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。此项议案全体监事回避表决。直接提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 3.审议通过《2024 年度财务决算草案》 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 4.审议通过《2024 年度 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-015 津药药业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次 会议于 2025 年 3 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议的通知已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、 监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司 监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 3.审议通过《2024 年度财务决算草案》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提 交公司 20 ...

Financial Performance - In 2023, net profit increased by 230.60% year-on-year, with further performance improvement expected in 2024[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,215,285,232.59, a decrease of 15.00% compared to CNY 3,782,826,621.15 in 2023[31]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 133,450,642.68, an increase of 14.01% from CNY 117,052,520.50 in 2023[31]. - The net cash flow from operating activities decreased by 27.28% to CNY 569,371,797.90 in 2024 from CNY 783,008,315.33 in 2023[31]. - The total assets as of the end of 2024 were CNY 5,698,286,373.15, a decrease of 7.23% from CNY 6,142,482,199.13 at the end of 2023[31]. - Basic earnings per share for 2024 increased to CNY 0.122, up 14.02% from CNY 0.107 in 2023[32]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 4.45%, an increase of 0.50 percentage points from 3.95% in 2023[32]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 136,288,020.42, a 27.11% increase from CNY 107,223,594.29 in 2023[31]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,057,347,087.18, an increase of 3.51% from CNY 2,953,554,191.30 at the end of 2023[31]. Market Presence and Expansion - The company has 60% of its steroid hormone raw materials exported to over 70 countries and regions across Asia, Europe, and America, with domestic sales covering nearly 100 cities[8]. - The company plans to continue expanding its overseas market presence and has received GMP certification for several products in Brazil and the USA[8]. - The company is committed to becoming a leader in emergency and cold standby drugs, ensuring drug safety and accessibility[9]. - The company is actively responding to new safety production regulations, improving its safety management system, and investing in automation upgrades and dual prevention systems[56]. - The company is focusing on developing new products in the emergency medication sector, including a range of injectable solutions[156]. Research and Development - Five products have received drug registration certificates from the National Medical Products Administration in 2024, and ten products have passed the consistency evaluation of generic drug quality and efficacy[9]. - R&D investment for 2024 reached 248 million RMB, accounting for 7.7% of total operating revenue[44]. - The company applied for 18 patents and received 18 patent authorizations during the reporting period, indicating a strong focus on innovation and product development[65]. - The company is conducting ongoing research and development on various new products, including amino acid drugs and broad-spectrum antibiotics, with several in different stages of approval[112]. - The company has a pipeline of new drug applications, including XP0021, which is under review for severe allergic conditions and acute rejection reactions[116]. Operational Efficiency and Management - The company aims to enhance operational efficiency by compressing management levels and optimizing resource allocation[6]. - The company has implemented various cost reduction strategies, resulting in a 13.45% decrease in operating costs[74]. - Sales expenses decreased by 45.76% due to improved management and optimized sales models[74]. - The company has strengthened internal management through lean production and process optimization, aiming to reduce costs and improve efficiency[62]. - The company has implemented a new CRM system to enhance operational sales management capabilities[43]. Compliance and Governance - The company will focus on compliance and internal control to support sustainable development in the face of evolving market challenges[10]. - The company has established a compliance management system to enhance its ability to identify and manage compliance risks[48]. - The company achieved a 100% compliance rate in information disclosure, with zero errors in 2024[174]. - The company maintained a sound corporate governance structure with independent organizational entities, ensuring compliance with laws and regulations[177]. Awards and Recognition - The company has been recognized in the top 100 of the 2024 China Drug R&D Comprehensive Strength Ranking and the 2024 China Chemical Drug R&D Strength Ranking[9]. - The company received 8 awards for quality management at national and municipal levels in 2024[45]. - The company was recognized in the "2024 China Pharmaceutical R&D Comprehensive Strength Ranking" and the "2024 China Chemical Pharmaceutical R&D Strength Ranking" as part of the top 100[49]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming year[22]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a focus on companies in the biopharmaceutical sector[101]. - The company is enhancing its digital marketing efforts, with an investment of 50 million yuan to increase brand visibility[101]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its portfolio and market share in the pharmaceutical industry[130]. Financial Management - The company achieved a cash dividend distribution ratio of 80.18% for the year, amounting to a total cash dividend of approximately 107 million yuan[15]. - The company has a high cash dividend ratio of 81.31%, distributing 0.87 yuan per 10 shares to shareholders[175]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 804.12 million yuan[180].