证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-025 津药药业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月29 日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月15日下午 15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 1 / 3 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年5月15日(星期三)下午15:00-16:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●投资者可于2024年05月09日(星期四) 至05月14日(星期 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-020 津药药业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表 决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，决议如下： 1.审议通过公司《2024 年第一季度报告》 公司《 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经 公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过关于计提减值准备的议案 公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务 管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提 减值准 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-021 津药药业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜 先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如 下提案： 1.审议通过公司《2024 年第一季度报告》 公 司 《 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。 计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计 准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减 值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 863,769,688.70, representing a decrease of 12.80% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 58,012,016.03, down 14.03% year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.053, reflecting a decline of 14.52% compared to the previous year[5]. - In Q1 2024, the company's net profit was CNY 72,482,506.08, a decrease of 16.3% compared to CNY 86,684,786.16 in Q1 2023[16]. - The total revenue from operating activities was CNY 834,169,249.50, down from CNY 854,021,932.28 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 2.2%[18]. - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 78,199,642.76, compared to CNY 93,656,566.52 in Q1 2023, representing a decrease of 16.5%[16]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 73,365,945.30, compared to CNY 87,413,663.40 in Q1 2023, a decline of 16.1%[17]. Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 71.76%, amounting to CNY 51,548,996.07, primarily due to increased procurement costs and higher wages paid to employees[6]. - The cash flow from operating activities netted CNY 51,548,996.07, a significant decline of 71.8% from CNY 182,559,986.10 in Q1 2023[19]. - The company incurred financial expenses of CNY 3,460,841.54, significantly lower than CNY 12,603,485.41 in the previous year, marking a decrease of 72.6%[16]. - Research and development expenses were CNY 38,968,129.61, down from CNY 46,733,026.35, indicating a reduction of 16.7% year-over-year[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6,121,672,539.80, a slight decrease of 0.34% from the end of the previous year[5]. - Total assets decreased to CNY 6,121,672,539.80 from CNY 6,142,482,199.13, reflecting a slight contraction in the asset base[12]. - Total liabilities decreased to CNY 2,294,873,770.52 from CNY 2,389,178,260.42, indicating improved financial leverage[13]. - Shareholders' equity increased to CNY 3,826,798,769.28 from CNY 3,753,303,938.71, showing a strengthening of the company's financial position[13]. Shareholder Information - The company has a total of 43,724 common shareholders as of the end of the reporting period[8]. - The controlling shareholder, Tianjin Pharmaceutical Group Co., Ltd., holds 50.69% of the shares, indicating a stable ownership structure[8]. Market and Product Development - The company successfully passed the consistency evaluation for Clindamycin Phosphate Injection and Fluconazole Sodium Chloride Injection, enhancing market competitiveness[10]. - Tianjin Yaohe Pharmaceutical Co., Ltd. was the first company to pass the consistency evaluation for Methoclopramide Hydrochloride Injection, marking a significant achievement[10]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[15]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 410,358,236.00 from CNY 429,950,533.44, indicating improved collection efforts[11]. - Inventory rose to CNY 737,426,737.40 from CNY 725,581,181.43, suggesting potential stockpiling or slower sales[11]. Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents increased slightly to CNY 720,977,304.79 from CNY 718,856,391.87 at the end of 2023[11]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 698,284,895.13, a decrease from CNY 634,376,254.46 in Q1 2023[19]. - The company raised CNY 101,000,000.00 through borrowings in Q1 2024, compared to CNY 56,000,000.00 in Q1 2023, indicating a 80.4% increase in financing activities[19].

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-022 津药药业股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议，分别 审议通过了《关于计提减值准备的议案》。具体情况如下： 一、资产减值准备的计提概况 为了更加客观、公允地反映公司2024年3月31日的财务状况以及 2024年第一季度的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司 会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，当期计 提各项减值准备共计3,459.87万元，收回或转回152.15万元。具体如 下： 二、资产减值准备计提的具体情况说明 1.应收账款坏账准备 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相 关会计政策，应收账款按历史经验数据和前瞻性信息为基础计提坏账 准备，经测试2024年第一季度新增按照组合计提坏账30.98万元，转 回0。具体如下： 单位：万元 | | | ...

特此公告。 津药药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1/ 2 附简历： 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-023 津药药业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会秘书王春丽女士的书面辞职报告，王春丽女士因到法定退 休年龄申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，王春丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至 本公告披露日，王春丽女士持有公司股份 36,000 股，占公司当前总股 本的 0.0033%。辞职后，王春丽女士所持有的公司股份将严格按照上 海证券交易所《股票上市规则》《上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。王春 丽女士担任董事会秘书期间勤勉尽责，开拓进取，为公司持续发展和 规范运作等方面做出了突出贡献，公司表示衷心感谢。 经董事长徐华先生提名，公司独立董事专门会议审议通过，董事 ...

关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-019 津药药业股份有限公司 四、对上市公司影响及风险提示 津药和平吸入用复方异丙托溴铵溶液获得《药品注册证书》，完善了公司制剂产 品群，将对公司拓展国内制剂市场、提升公司业绩带来一定的积极影响。但在市场竞 争的环境下，该药品在国内市场的销售时间、销售规模及后续拓展进度具有不确定性， 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司津药和平（天津）制 药有限公司（以下简称"津药和平"）收到国家药品监督管理局核准签发的关于吸入 用复方异丙托溴铵溶液（以下简称"该药品"或"本品"）的《药品注册证书》。现 将相关情况公告如下： | 药品名称 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | | --- | --- | | 剂型 | 吸入制剂 | | 注册分类 | 化学药品 4 类 | | 药品注册标准编号 | YBH04982024 | | 申请事项 | ...

天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司 2023 年 年度股东大会的 法律意见书 长实律见字【2024】28号 天津长实律师事务所 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28363638 传真：022-28363638 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 天津长实律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《津药药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，天津长实律师事务所（以下 简称"本所"）接受津药药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出 席了贵公司召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议，并就 本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并 查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 贵公司于2024年3月29日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《津药药业股 份有限公司第九届董事会第六次会议决议 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2024-018 津药药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：天津经济技术开发区黄海路 221 号津药药业 办公楼六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 631,876,130 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.7618 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-017 津药药业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司津药和平（天津）制 药有限公司（以下简称"津药和平"）收到国家药品监督管理局核准签发的关于吸入 用乙酰半胱氨酸溶液（以下简称"该药品"或"本品"）的《药品注册证书》。现将 相关情况公告如下： 1 / 2 吸入用乙酰半胱氨酸溶液为国家医保乙类药物，是一种粘痰溶解剂，主要用于治 疗浓稠粘液分泌物过多的呼吸道疾病，包括急性支气管炎、慢性支气管炎及其病情恶 化者、肺气肿、粘稠物阻塞症以及支气管扩张症。津药和平吸入用乙酰半胱氨酸溶液 于 2022 年 8 月向国家药品监督管理局药品审评中心提交药品注册申请并获受理。截至 目前，津药和平在该药品研发项目上已累计投入约 1,240 万元。 三、同类药品市场情况 根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区 医院、乡镇卫生院）显示，2021 ...